開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 131 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.381 秒

ページ数：　7 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/08 16:34 8031 三井物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が会社の業務を執行する取締役・ 執行役員による業務執行を監督します。国内の15 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/15 16:00 8031 三井物産
役員人事（代表取締役の異動）に関するお知らせ その他のIR
【6 月 17 日開催予定株主総会日以降の取締役・監査役体制 】 代表取締役会長安永竜夫 代表取締役社長堀健一 代表取締役中井一雅 代表取締役福田哲也 代表取締役田中誠 代表取締役稲室昌也 * 取締役 サミュエルウォルシュ * 取締役 内山田竹志 * 取締役江川雅子 * 取締役石黒不二代 * 取締役 サラ L. カサノバ * 取締役 ジェシカタンスーンネオ 常勤監査役藤原弘達 常勤監査役重田哲也 * 監査役玉井裕子 * 監査役林眞琴 * 監査役髙波博之 *は社外取締役・社外監査役添付 3 【6 月 17 日開催予定株主総会日以降の役員数 】 < 取締役 > 代表取締役会長 代表取締役社長 代
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/13 15:36 8031 三井物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が会社の業務を執行する取締役・ 執行役員による業務執行を監督します。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部
07/29 14:30 8031 三井物産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了 その他のIR
、2025 年 7 月 3 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 259,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,850 円 (4) 処分総額 738,150,000 円 在任条件型譲渡制限付株式報酬制度 (5) 処分先 取締役 ( 社外取締役を除く) 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 177,000 株 5 名 82,000 株 以上 本件に関する問合せ先 : 三井物産 ( 株 ) IR 部
07/03 16:30 8031 三井物産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 その他のIR
「 本自己株処分 ( 在任条件 RS)」、業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分を「 本自己株処分 ( 業績連動 RS)」といい、これらを総称して「 本自己株処分 」といいます。)を行うこと について決定しましたので、お知らせします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 259,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,850 円 (4) 処分総額 738,150,000 円 在任条件 RS 制度 (5) 処分予定先 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 177,000 株 業績連動
07/03 15:32 8031 三井物産
臨時報告書 臨時報告書
4 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式 数は100 株であります。 (3) 勧誘の相手方の人数及びその内訳 在任条件 RS 制度 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 6 名 177,000 株 業績連動 RS 制度 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 82,000 株 在任条件 RSU 制度 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除きます。) 32 名 621,600 株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等を
04/09 17:45 8031 三井物産
事後交付型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
定することに伴い、2025 年 4 月 9 日開催の取締役会において、本新株発行を決定しました。本新株発行において は、本制度に基づき、付与対象者が当社に対する金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、本株式の発行を 受けることとなります。 【 本制度の概要等 】 当社は、事業年度毎に、株式報酬制度の一環として本制度の付与対象者に当社普通株式を譲渡制限付きで受 領する権利を取締役会の決定に基づき付与します。 1 各付与対象者への具体的な支給時期及び金額については、取締役会の諮問委員会であり、社外取締役 ( 独立 役員 )が委員長を務める報酬委員会における審議を踏まえ、取締役会において決定します
04/09 17:12 8031 三井物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に執
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
01/16 16:00 8031 三井物産
役員人事(代表取締役の異動に関するお知らせ） その他のIR
役・監査役体制 】 代表取締役会長安永竜夫 代表取締役社長堀健一 代表取締役 竹増喜明 代表取締役 重田哲也 代表取締役 中井一雅 代表取締役 福田哲也 * 取締役 サミュエルウォルシュ * 取締役 内山田竹志 * 取締役 江川雅子 * 取締役 石黒不二代 * 取締役 サラ L. カサノバ * 取締役 ジェシカタンスーンネオ 常勤監査役 塩谷公朗 常勤監査役 藤原弘達 * 監査役 玉井裕子 * 監査役林眞琴 * 監査役髙波博之 *は社外取締役・社外監査役添付 3 【6 月 18 日開催予定株主総会日以降の役員数 】 < 取締役 > 代表取締役会長 代表取締役社長 代表取締役 社外取締役 取締役
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/12 15:35 8031 三井物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時
07/29 08:45 8031 三井物産
在任条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
年 7 月 10 日付 「 在任条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 173,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,794 円 (3) 処分総額 656,362,000 円 (4) 処分先取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 173,000 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 29 日 以上 本件に関する問合せ先 : 三井物産株式会社 IR 部 TEL:03(3285)7657 広報部 TEL:080(5912)0321 ご注意 : 本発表資料には、将来
07/10 12:30 8031 三井物産
在任条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 173,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,794 円 (4) 処分総額 656,362,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 173,000 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出します。 注 : 本自己株処分により処分される株式数の、本自己株処分前の時点における当社の発行済株式総数に対する割合 は 0.006%です。 2. 処分の目的及び理由 当社の2022 年 6 月 22 日開催の第 103
07/10 11:36 8031 三井物産
臨時報告書 臨時報告書
(3285)1111( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 IR 部長小西秀明 【 縦覧に供する場所 】 当社中部支社 ( 名古屋市中村区名駅四丁目 8 番 18 号 ) 当社関西支社 ( 大阪市北区中之島二丁目 3 番 33 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、取締役 ( 社
06/20 14:28 8031 三井物産
臨時報告書 臨時報告書
りの年間配当金は170 円 となる。 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、安永竜夫、堀健一、竹増喜明、重田哲也、佐藤理、松井透、 サミュエルウォルシュ、内山田竹志、江川雅子、石黒不二代、サラ L. カサノバ 及びジェシカタンスーンネオを選任する。 第 3 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 当社の社外取締役を除く取締役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬の上限額を年額 3 億円以内か ら年額 6 億円以内へ増額、在任条件型譲渡制限付株式報酬の上限額を年額 5 億円以内から年額 10 億円以 内へ増額、及び監査役に対する報酬額を年額 2 億 4,000 万円以内から年額 3