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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 219 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.418 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の企業活動の原点とする。 (2) 当社取締役会は、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプライア ンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督 する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する体 制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士等 の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナンス 強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当 | |||
| 06/19 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サーベイツールGeppoによる調査結果 (eNPS: 従業員満足度指標。Geppo 利用企業平均は△63) ■コンプライアンス強化 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長に、専門的見識を有する社 外委員を構成員として四半期に1 回開催し、当社グループのコンプライアンス体制強化を図っております。 また、2024 年 10 月よりコンプライアンス問題への対応強化を目的として、当社グループが執行する業務の内容 に明らかなコンプライアンス違反が発生していると判断する場合、またはそのおそれがあると判断する場合、そ の問題点の把握及び改善策について協議を行うコンプライアンス協議 | |||
| 06/12 | 15:32 | 2373 | ケア２１ |
| 半期報告書－第33期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会におい て、本自己株式処分を決議いたしました。 ( 中間連結貸借対照表関係 ) 債務保証 ( 前連結会計 | |||
| 06/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年10月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づ | |||
| 06/04 | 15:29 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を増大させることがコーポ レートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を高める。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 なお当社は、「 経営理念 」ならびに「コーポレートメッセージ」の実践による持続的な成長及び中 | |||
| 05/28 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 影響を及ぼす水準ではな く、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネス並びに 社外取締役 伊藤忠商事株式会社 矢野孝一 経営企画部署での業務を通じて培われた知識・経 ( 非常勤 ) 建設第二部長 験等に基づく助言・提言を行っていただくため 住生活経理室長としての見地より、経営の客観性 社外監査役 伊藤忠商事株式会社 長沼道雄 や中立性の観点から経営監視機能の更なる充実を ( 非常勤 ) 住生活経理室長 図るための助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締 | |||
| 05/28 | 15:30 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）」に基づく 独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| 独立 委員会について、同委員会の委員のうち、北川展子氏が本日開催の当社第 76 回定時株主総会終結 の時をもって当社の監査等委員である社外取締役を退任したことに伴い、同日付けで同氏の独立 委員会委員としての任期も終了いたしましたので、お知らせいたします。 これに伴い、本日開催の当社取締役会において、第 76 回定時株主総会にて当社の監査等委員で ある社外取締役に就任した宗宮英恵氏を独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 < 新たに就任する委員 > 宗宮英恵 (そうみやはなえ) 〔 略歴 〕 2008 年 12 月弁護士登録 2008 年 12 月牛島総合 | |||
| 05/27 | 15:30 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 有価証券報告書－第76期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 株式として表示しておりま す。 32/132 EDINET 提出書類 株式会社ヨンドシーホールディングス(E02621) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け株式報酬制度の内容 ) 1 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、 当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)( 以下、「 取締役等 」という)の報酬 と当社グループの株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の 皆さまと共有することで、中長期的な業 | |||
| 05/22 | 11:24 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国 | |||
| 05/15 | 15:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| / 4 2. 取締役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任取締役候補者 高村俊哉 ( 現、伊藤忠商事株式会社建設第一部長 ) * 高村俊哉氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 矢野孝一 ( 現、当社社外取締役 ) 3. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 岩田寛司 ( 現、伊藤忠商事株式会社住生活事業・リスク管理室長 ) * 岩田寛司氏は、社外監査役候補者です。 (2) 退任予定監査役 長沼道雄 ( 現、当社社外監査役 ) 以上 2 / 4 ( 別紙 ) 【 新任代表取締役、新任取締役および新任監査役候補者の略 | |||
| 05/15 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2 退任予定取締役 以下の取締役は、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 53 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退 任予定であります。 もちだ 持田 なおみち 直道 ( 現取締役常務執行役員 ) 以 上 2 | |||
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 新任取締役候補者 岩原岳彦 ( 現、東西土地建物株式会社取締役社長 ) * 岩原岳彦氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 吉本好伸 ( 現、当社独立社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 遠山壮一 ( 現、遠山公認会計士事務所所長 ) * 遠山壮一氏は、監査役 ( 社外監査役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です | |||
| 04/10 | 15:30 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 当社および主要子会社の役員の異動（予定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| きまして、役員の異動を予定しておりますので、 下記の通りお知らせいたします。 記 1. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任候補者 新役職名現役職名氏名 監査等委員である 取締役 ( 社外 ) ― ( 注 )1. 宗宮英恵氏は社外取締役および株式会社東京証券取引所に届け出る独立役員ならび に買収防衛策に関する独立委員会委員の候補者です。 2. 宗宮英恵氏は弁護士資格を保有しており、法務に関しての専門的な知識や豊富な経験等 を有しております。 そう 宗 みや 宮 はな 英 え 恵 (2) 退任予定者 現役職名氏名 監査等委員である 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 北川展子氏は、2026 | |||
| 03/31 | 11:02 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/13 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 - | |||
| 02/20 | 16:00 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強める | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/13 | 12:41 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり3 分の1を占めております。取締役会において独立した客観的な立場から発言するな ど、その責務を充分に果たしており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。 加えて、監査役 3 名中、社外監査役は2 名、そのうち1 名が独立社外監査役であり、取締役会において積極的に発言し、議論に参加しておりま す。 これら3 名の独立社外役員により、経 | |||