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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 87 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.346 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/08 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 第66回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ その他のIR | |||
| の理由 当社は、2026 年 4 月 16 日付 「 役員人事に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、本株主総 会における承認を前提に、梅澤真由美氏に監査等委員である社外取締役として新たにご就任いただく 予定でしたが、このたび本株主総会の招集通知公表後に、ご本人から、一身上の都合により同役職の 候補者となることを辞退する旨の申し出があったことを踏まえ、また当社の今後の取締役体制および 監査等委員会の体制についてあらためて慎重に検討を行った結果、本日の取締役会決議により、梅澤 真由美氏を監査等委員である取締役の候補者とする本株主総会の第 2 号議案を取り下げることといた しました。 これに伴 | |||
| 05/29 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 当社常務取締役の不適切な報酬受給の疑いに関する特別調査委員会の調査報告書の受領および今後の当社の対応について その他のIR | |||
| を行う。 14 5 その他必要事項 上記の各調査目的に付随し、事実関係の正確な把握及びこれに対する適切な対応に必要と認めら れる事項について、調査及び検討を行う。 第 3 委員会の構成・独立性 1 委員構成 本委員会は、サンリオ取締役会の決議に基づき設置されたものであり、委員長としてサンリオの 社外取締役 ( 監査等委員 )が就任し、これに加えて外部専門家である弁護士及び公認会計士が委員 として選任された。 具体的な委員の構成は、以下のとおりである。 � 委員長 : 森川紀代 (サンリオ社外取締役 ( 監査等委員 )) � 委員 : 吉田武史 (ベーカー&マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同 | |||
| 05/29 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 第66回定時株主総会の継続会の開催について その他のIR | |||
| を除く。)6 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件 ※ 本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。 (2) 継続会の開催概要 当社は、本総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「 続行 」の決議を行う方針とします。 当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。 1 日時・場所 本継続会の日時および場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速 やかにお知らせいたします。 2 目的事項 報告事項 1. 第 | |||
| 05/29 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 29 日 会社名株式会社サンリオ 代表者名の代表取締役辻󠄀 朋邦 役職氏名社長 (コード番号 8136 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員松本成一郎 電話番号 03(3779)8058 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社 外取締役を除く。)を対象とする役員報酬制度の見直しを行い、現行の譲渡制限付株式報酬制度に代えて、 新たに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下 「 対象取 締役 」という | |||
| 05/22 | 11:24 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国 | |||
| 05/01 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 特別調査委員会の設置および2026年３月期決算短信の開示が期末後50日を超えることに関するお知らせ その他のIR | |||
| ております。当社および グループ子会社は特別調査委員会による調査に全面的に協力してまいりますとともに、同委員会による調査 が完了次第、調査結果につきましては、速やかに開示いたします。 なお、本事案については、現時点で 2026 年 3 月期およびそれ以前の連結業績における虚偽は確認されてい ないこと等を考慮した当該法律事務所の助言を踏まえて、特別調査委員会の設置が妥当であると判断してお ります。 2. 特別調査委員会の構成 委員長 : 森川紀代 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 吉田武史 (べーカー&マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同事業 )( 弁護士 )) 委員 : 佐 | |||
| 04/16 | 17:00 | 8136 | サンリオ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 16 日 会社名株式会社サンリオ 代表者名の代表取締役 辻朋邦 役職氏名社長 (コード番号 8136 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員松本成一郎 電話番号 03 (3779) 8058 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいた します。なお本件は、2026 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定する予 定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会後 ) (1) 就任予定社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 08/08 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,249 円 (4) 処分価額の総額 105,608,100 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。) 3 名 16,900 株 以上 | |||
| 08/08 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 2026年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 、2025 年 7 月 18 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 ⑴ 処分期日 2025 年 8 月 8 日 ⑵ 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,900 株 ⑶ 処分価額 1 株につき6,249 円 ⑷ 処分価額の総額 105,608,100 円 ⑸ 処分予定先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。) 3 名 16,900 株 ⑹ その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく 臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 | |||
| 07/18 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び数当社普通株式 16,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,249 円 (4) 処分価額の総額 105,608,100 円 (5) 処分予定先 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除きます。) 3 名 16,900 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく 臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締 役と株主の皆 | |||
| 07/18 | 14:30 | 8136 | サンリオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 連絡場所 】 東京都品川区大崎 1 丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 03-3779-8111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員松本成一郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といい ます。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます | |||
| 07/04 | 10:08 | 8136 | サンリオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| である取締役として、猪山雄央を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決 定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)7 名 選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 | |||
| 05/31 | 05:45 | 8136 | サンリオ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 件 監査等委員である取締役の報 酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取 締役、社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式付与の ための報酬決定の件 2025 年 6 月 25 日 ( 水 ) 午後 6 時まで ・株主のみなさまへのお願いは、3 頁をご覧 ください。株主各位 証券コード 8136 2025 年 6 月 9 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 30 日 ) 東京都品川区大崎 1 丁目 6 番 1 号 代表取締役社長辻朋邦 第 65 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、当社第 65 回定時株主総会を下記のとお | |||
| 05/30 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ときは、これを 短縮することができる。 ( 報酬等 ) 第 33 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 6 章社外取締役、監査役および会計監査人の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 34 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社 外取締役、監査役および会計監査人との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規 定する額とする。 ( 削除 ) ( 削除 ) ( 削除 ) ( 常勤の監査等委員 ) 第 29 条監査等委員会は、その決議により、監査等委員の中 から、常勤 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/14 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 組織改編および人事異動について その他のIR | |||
| 、2026 年 3 月期の組織体制についても併せてお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 7 名 (2025 年 6 月に開催予定の定時株主総会後 ) 氏名 役位 つじともくに 辻朋邦 なかつかわたる 中塚亘 おおつかやすゆき 大塚泰之 さいとうきよし 齋藤陽史 ささもとゆう 笹本裕 やまなかまさえ 山中雅恵 かもだしずこ 鴨田視寿子 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 (2) 監査等委員である取締役候補者 3 名 (2025 年 6 月に開催予定の定時株主総会後 | |||