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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 114 件 ( 101 ～ 114) 応答時間：0.394 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/09 | 11:00 | 日本生命２０２１基金流動化/日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| を述べる権限を有しています。 b その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築 するため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての 一層のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外 の有識者が構成員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基 本方針に基づき、経営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。 また、三菱 UFJ 信託銀行は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入し ています。 56/224EDINET 提出書類 日本生命 | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/24 | 17:00 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 68,100 株 ( 発行済株式総数に占める割合 0.20%) 前回 0.17% (3) 処分価額 1 株につき 1,471 円 (4) 処分価額の総額 100,175,100 円 (5) 募集又は処分の方法譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 並びに処分株式の数 3 名 19,000 株 当社のグループ執行役員 21 名 40,600 株 当社の委任契約者 1 名 8,500 株 (8) その他本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券届出 | |||
| 06/24 | 16:35 | 3612 | ワールド |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 株式会社ワールド(E02767) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 68,100 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及びグループ執行役員 が、株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的 として、当社の2018 年 5 月 15 日開催の取締役会及び2018 年 6 月 15 日開催の第 60 回定時株主総会において導入 することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 06/24 | 10:51 | 3612 | ワールド |
| 有価証券報告書－第63期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| グループ経営戦略を立案し、子会社間でのシナ ジー効果の追求や子会社に対する管理・監督機能を適正かつ有効に発揮すべく、今後もグループの業務や組織運 営、事業ポートフォリオの最適化や保有資産の価値最大化に取り組んでまいります。 そして、企業の社会的責任 (CSR)の高まりに継続的に応えていくため、今後も意思決定プロセスの透明性 確保や企業経営の効率性向上に注力するとともに、コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの充実を 図ってまいります。 また、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指しており ます。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 05/31 | 12:56 | 3612 | ワールド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ウェブサイトにて開示しており、また コーポレートガバナンスに関する報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」にも記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)と監査等委員である取締役に区分して、株主総会にお いて定められた報酬総額の範囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で 構成される指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決定します。但し、監査等委員である取締役に ついては監査等委員である取締役の協議により決定します。 (ⅳ) 取締役候補者の選任に当たっては、社内外に | |||
| 05/31 | 12:52 | 3612 | ワールド |
| 2021年 第62回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| COO( 最高執行責任者 ) 2015 年 4 月当社代表取締役社長執行役員 2020 年 5 月株式会社ナルミヤ・インターナショナル社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 取締役会への出席状況 15 回 /15 回 (100%) 所有する当社株式の数 659,727 株 取締役候補者とした理由 上山健二氏は、長年、各社の経営に携わり、また当社入社後は、COO 補佐、COO、社長執行役員、代表取締役会長として重要な役割を担っ ており、強いリーダーシップのもと当社の業績を向上させました。当 社の更なる成長を牽引するべく、引き続き当社取締役として選任をお | |||
| 08/31 | 10:09 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 | |||
| 08/31 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２０回２０２５年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 名 (うち社 | |||