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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 84 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.412 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/16 12:00 7427 エコートレーディング
独立役員届出書 独立役員届出書
エコートレーディング株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/16 独立役員届出書 エコートレーディング株式会社コード 7427 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 第 55 回定時株主総会で、社外役員選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 品田文隆社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2
06/12 15:40 7427 エコートレーディング
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
込期日 2026 年 7 月 10 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 53,054 株 (3) 発行価額 1 株につき 819 円 (4) 発行総額 43,451,226 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 53,054 株 数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の社外取締役及び監査等委
06/10 17:37 7427 エコートレーディング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
お ります。 【 補充原則 4-3-2、3】(CEOの選解任 ) 取締役会は、CEOを選解任するための具体的な手続きや、その評価基準を確立しておりませんが、業績等の評価や経営環境の変化等を 踏まえ協議し、適切に決定しております。 今後、客観性・適時性・透明性ある手続きの確立を目指して検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の指名委員会は設置しておりませんが、任意の報酬委員会を設置しております。 報酬委員会の構成は、独立社外取締役が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占めております。 報酬等の重要な事項の検討に際して
05/28 16:38 7427 エコートレーディング
臨時報告書 臨時報告書
案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 対象取締役の報酬額改定の概要と目的 当社の監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)の金銭報酬の額は、2016 年 5 月 25 日開催の第 45 回定時株主総会において、月額 30,000 千円以内 (うち社外取締役月額 5,000 千 円以内 )と決議いただき今日に至っております。対象取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用 人分給与は含まないものとさせていただいております。 この間、経済情勢が大きく変動したことや、経営環境の変化に伴い対象取締役の責務が増大したこ と、役員賞与の支給方法の変更
05/26 10:36 7427 エコートレーディング
有価証券報告書－第55期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
あります。 発行価額 1 株につき1,263 円 資本組入額 1 株につき631 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 2.2025 年 10 月 3 日付譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価額 1 株につき928 円 資本組入額 1 株につき464 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 25/100 EDINET 提出書類 エコートレーディング株式会社 (E02801) 有価証券報告書 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 2 月 28 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機
05/01 12:00 7427 エコートレーディング
第55回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行役員経営統括本部副本部長兼業務 オペレーション統括部長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営 統括本部副本部長兼業務オペレーション統括部長 所有する当社 の株式数 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 品田文隆氏は、経営統括部門等での要職を歴任する中で培われた豊富な経験と見識を有しております。当該 経験と見識を活かして、企業経営について多角的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただ くことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はあり
05/01 12:00 7427 エコートレーディング
第55回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名に対して、譲渡制限付株式の付与の ため、2025 年 10 月 3 日付で普通株式 39,000 株を発行したことにより、発行済株式の総数が増加し ております。 2. 発行済株式の総数は自己株式 (41,525 株 )を控除して記載しております。 (3) 株主数 4,620 名 - 2 - (4) 大株主 ( 上位 10 名 ) 株主名持株数持株比率 国分グループ本社株式会社 1,105,064 株 18.20% 高橋一彦 380,451 6.26 エコートレーディング 共栄会 342,200 5.63 伊藤忠商事株式会社
04/17 15:40 7427 エコートレーディング
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定及び任意の諮問機関としての報酬委員会設置のお知らせ その他のIR
することを決議いたしました。 なお、これに伴い、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置することを決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象取締役の報酬額改定について (1) 対象取締役の報酬額の改定の概要と目的 当社の対象取締役の金銭報酬の額は、2016 年 5 月 25 日開催の第 45 回定時株主総会におい て、月額 30,000 千円以内 (うち社外取締役月額 5,000 千円以内 )と決議いただき今日に至っ ております。対象取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと しております。 この間、経済情勢が大きく変動したことや、経
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
10/03 15:40 7427 エコートレーディング
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式の発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 928 円 (3) 発行総額 36,192,000 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 39,000 株 数 (5) 払込期日 2025 年 10 月 3 日 以 上
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
09/05 15:40 7427 エコートレーディング
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
日 2025 年 10 月 3 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 928 円 (4) 発行総額 36,192,000 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 39,000 株 数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の社外取締役及び監査等委員で
05/30 16:35 7427 エコートレーディング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体 制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社 HPに掲載しております。 当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的な数値目 標を示した開示は行っておりません。経営計画に関する分析については、経営会議にて適宜実施しており、来期以降の計画に反映してお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7
05/29 09:28 7427 エコートレーディング
臨時報告書 臨時報告書
き、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 15 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 豊田実、梅澤広次、小野善治、加藤幸久、品田文隆を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除
05/29 09:24 7427 エコートレーディング
有価証券報告書－第54期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
資本組入額 1 株につき 631 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 25/95 EDINET 提出書類 エコートレーディング株式会社 (E02801) 有価証券報告書 (5)【 所有者別状況 】 2025 年 2 月 28 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法 人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満株 式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 2 17 61 22 14 3,775 3,891 - 所有株式数 ( 単元 ) 所有株式数の 割合
05/02 07:45 7427 エコートレーディング
第54回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
原 1 丁目 2 番 4 号に移転いたしましたが、本店所在地も2024 年 5 月 24 日付をもって同住所に変更いたしました。 2. 会社の株式に関する事項 (2025 年 2 月 28 日現在 ) (1) 発行可能株式総数 12,000,000 株 (2) 発行済株式の総数 6,036,061 株 ( 注 )1. 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名に対して、譲渡制限付株式の付与の ため、2024 年 7 月 5 日付で普通株式 39,000 株を発行したことにより、発行済株式の総数が増加し ております。 2. 発行済株式の総数は自己株式 (39,485 株
05/02 07:45 7427 エコートレーディング
第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長 2023 年 3 月国分グループ本社株式会社取締役常務 執行役員経営統括本部副本部長兼サプ ライチェーン統括部長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営 統括本部副本部長兼サプライチェーン統括部長 所有する当社 の株式数 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 品田文隆氏は、経営統括部門等での要職を歴任する中で培われた豊富な経験と見識を有しております。当該 経験と見識を活かして、企業経営について多角的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただ くことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 ( 注 )1
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の