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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 118 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.16 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 15:30 7613 シークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付け「 譲渡 制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 11,764 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,216 円 (4) 処分総額 14,305,024 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 10,694 株 当社の執行役員 2 名 1,070 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1 / 1 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉
04/01 10:48 7613 シークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりま す。 【 補充原則 4-10-1. 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は監査役設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数を占めております。また、経営幹部、取締役の指名および報酬に関する決 定プロセスの透明性向上を目的として指名・報酬諮問委員会を設置しており、その過半数を社外取締役が占めております。取締役のほか、 重要な幹部の人選に関しては
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 15:30 7613 シークス
有価証券報告書－第34期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
】 1 【ストック・オプション制度の内容 】 [1] 2017 年度株式報酬型新株予約権 2017 年 5 月 22 日の取締役会決議により発行した会社法にもとづく新株予約権 (ストック・オプション)は、次の とおりであります。 事業年度末現在 (2025 年 12 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2026 年 2 月 28 日 ) 付与対象者の区分および人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。) 当社使用人 30 名 同左 新株予約権の数 ( 個 ) 800 800 新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 1,600( 注
03/26 17:00 7613 シークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類 及び数 記 当社普通株式 11,764 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,216 円 (4) 処分総額 14,305,024 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 10,694 株 当社の執行役員 2 名 1,070 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的として、対象取
02/26 12:00 7613 シークス
第34期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と 合わせまして、年間配当金は1 株につき49 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026 年 3 月 27 日 ― 7 ― 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )は任期満了となります。 つきましては、当社の経営体制の強化およびコーポレートガバナンスの一層の充実を図る ため、新任 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者については、指名・報酬諮問委員会の答申を得ております。なお、髙谷晋介 氏、大森進氏、二子石謙輔氏、半田清氏、尾 﨑 哲氏は、社外取締役候補者であります。 候補者 番号 1 2
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 15:30 7613 シークス
人事異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 12 月 18 日 会社名 代表者名 問合せ先 シークス株式会社 CEO 代表取締役社長平岡和也 (コード番号 :7613 東証プライム市場 ) COS 代表取締役専務丸山徹 (TEL 06-6266-6413) 人事異動に関するお知らせ 本日開催の取締役会において、下記の人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、新任取締役については、2026 年 3 月 26 日に開催予定の第 34 期定時株主総会において選任後の就任となりま す。 記 1. 取締役の異動 ( 1 ) 新任取締役候補 氏名新役職現役職 ふたごいし 二子石 けんすけ 謙輔 社外取締役 (※ 新
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
04/25 11:00 7613 シークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 13,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,113 円 (4) 処分総額 14,804,013 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 11,682 株 当社の執行役員 3 名 1,619 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1 / 1 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉
03/31 17:29 7613 シークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ついて把握、検証しております。 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 グローバルな拠点で活躍する多様な人材は、当社の持続的な成長を可能にする重要な経営資源の一つであると考えており、国籍・人種・民 族・信条・宗教・性別・年齢・障害・病歴・雇用形態等の区別で何ら不平等が発生しないよう、能力や適性を重視した管理職の人材登用を行っ ております。 < 女性の管理職への登用 > 1 名の女性の社外取締役と社外監査役が就任しております。執行役員としては1 名が就いており、また、海外現地法人においては拠点長を含 むマネジメントや要職には多くの女性社員が就いております。2024
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/27 17:00 7613 シークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
社普通株式 13,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,113 円 (4) 処分総額 14,804,013 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 11,682 株 当社の執行役員 3 名 1,619 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式
03/27 15:08 7613 シークス
有価証券報告書－第33期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
) 提出日の前月末現在 (2025 年 2 月 28 日 ) 付与対象者の区分および人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。) 当社使用人 30 名 同左 新株予約権の数 ( 個 ) 2,646 2,646 新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 5,292( 注 )1、6 5,292( 注 )1、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格および資本組入額 ( 円 ) 株式 1 株当たりの払込金額を1 円 とし、これに各新株予約権の目的で ある株式の数を
03/19 15:30 7613 シークス
（開示事項の変更）指名・報酬諮問委員会の体制変更に関するお知らせ その他のIR
1. 変更理由 指名・報酬諮問委員会の委員長である村井史郎の逝去にともない、委員長が不在となったため、同委員会の委員 である、当社社外取締役髙谷晋介を委員長として選任するものであります。また、本委員会は取締役会が選定する 3 名以上で構成する必要があるため、欠員の補充として、当社 CCO 常務取締役執行役員平岡和也を委員として選任す るものであります。 2. 変更内容 ( 変更箇所を下線で表示しております。) ( 変更前 ) 2024 年 12 月 24 日開示内容 < 体制変更後の委員長および委員 > 指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役に変更し、同委員会を以下の委員長および委員で構
02/28 09:45 7613 シークス
第33期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 なお、髙谷晋介氏、大森進氏、吉澤尚氏、藤井安子氏は、社外取締役候補者であります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位および担当 取締役会 出席状況 1 ひらおかかずや 平岡和也 再任 CCO 常務取締役執行役員 営業全般および資材統括部管掌 100% (13 回 /13 回 ) 2 まるやまとおる 丸山徹 再任 COS 専務取締役執行役員 総務部長 IR・広報部および法務部管掌 100% (17 回 /17 回 ) 3 たかぎひろあき 高木浩昭 再任 CTO 常務取締役執行役員 グループ技術統括担当 兼シークスエレクトロニクス株式会社 担当 情報システム部管掌 100% (17
02/27 15:30 7613 シークス
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定について その他のIR
全体のコンプライアンス活動を支援するだけでなく、ESG の社会 (ダイバー シティ等 )に関する検討を行う。 4 当社監査室は、定期的に、当社の各部門・各子会社のコンプライアンスの状況を監査 する。 5 コンプライアンスの実効性を高めるため「シークスグループ内部通報者保護規程 」を 定め、この規程にもとづき、当社グループの使用人等からの通報窓口を当社に設置す るとともに、通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。 6 2016 年 2 月 22 日に規程を改訂し、窓口をコンプライアンス担当役員から社外取締役 および常勤監査役に変更し、通報の実効性を高めている。 (2) 取締役の職務の執行に係る情
02/14 15:30 7613 シークス
代表取締役の異動（社長交代）および役員異動の変更に関するお知らせ その他のIR
常務取締役執行役員情報システム部管掌 グループ技術統括担当 蒲田顕久 CFO 常務取締役執行役員 経理部長 髙谷晋介社外取締役 大森進社外取締役 吉澤尚社外取締役 藤井安子 社外取締役 ( 現姓 : 疋田 ) 吉田明生常勤監査役 新田泰生非常勤社外監査役 中都志子非常勤社外監査役 以上 2/3 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉 ( 別紙 ) ■ 新任代表取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 所有する当社 株式の数 ひらおかかずや 平岡和也 (1972 年 9 月 27 日生 ) 1997 年 4 月サカタインクスインターナショナル