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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 112 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.765 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
)の終値の平均値である 407 円 ( 円 未満切捨て)からの乖離率は-2.21%( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )となっていることから、本自己株 式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。 また、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (3 名にて構成、うち2 名は社外取締役 )が、 処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適 正である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思 確認手続きは要しません。 以 上 2
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/13 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
名のアンケートを実施 しました。回答は原則として 4 段階での評価としかつ自由記入欄を設け問題点の要因分析や建設的な意見を得 るようにしました。アンケートは取締役全員が回答し、回答結果を任意の委員会である諮問委員会が分析およ び評価を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。なお、諮問委員会の構成員は、半数以上を社外取 締役としております。 取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議いた しました。 2. 評価項目 1 取締役会の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題内容 4 取締役会を支える体制 3. 分析・評価結果 今回の評価では
03/13 14:01 3377 バイク王＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ん。 2 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目
02/18 15:19 3377 バイク王＆カンパニー
有価証券報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書
) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 等に対する株式報酬制度 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。)および取締役を兼務しない執行役員で使用人でない執行役員 ( 以下、あわせて「 取締役等 」といい、 断りのない限り同様とします。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭 ( 以下、「 当社株式等 」 といいます。)の給付を行う株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を新たに導入することにつき決議 し、2022 年
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/03 12:00 3377 バイク王＆カンパニー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者の選任については、取締役規程で定めた当社取締役としての資格要件、経営に係る技能・知識に加え、人格等 の適性を総合的に鑑み、構成員の半数以上を社外取締役とする諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて協議して候補者を決 定しております。 3. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担すること となる職務の執行に関する責任および当該責任の追及に係る請求による損害を当該保険により補填することとしております。 各候補者が取締役に選任された場合は、当該保険契
01/13 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
2025年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
る連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表 における取扱いの見直しに関連する改正については、2022 年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用して おります。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっ ております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員 である取締役 ( 以
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
07/14 13:33 3377 バイク王＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」におい
07/14 12:53 3377 バイク王＆カンパニー
半期報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30) 半期報告書
計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員 である取締役 ( 以下、あわせて「 取締役等 」といいます。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金 銭 ( 以下、「 当社株式等 」といいます。)の給付を行う株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し ております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいま す。)が当社株式を取得し
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/14 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
名のアンケートを実施 しました。回答は原則として 4 段階での評価としかつ自由記入欄を設け問題点の要因分析や建設的な意見を得 るようにしました。アンケートは取締役全員が回答し、回答結果を任意の委員会である諮問委員会が分析およ び評価を行い、取締役会へ課題について答申を行いました。なお、諮問委員会の構成員は、半数以上を社外取 締役としております。 取締役会では、アンケート結果の集計および諮問委員会からの答申に基づき、今後の対応について協議いた しました。 2. 評価項目 1 取締役会の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題内容 4 取締役会を支える体制 3. 分析・評価結果 今回の評価では
03/14 13:58 3377 バイク王＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
02/26 14:56 3377 バイク王＆カンパニー
有価証券報告書－第27期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書
553,570 株 (うち役員向け株式給付信託 103,570 株、従業員向け株式給付信託 450,000 株 )は、 上記自己株式には含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 等に対する株式報酬制度 当社は、2022 年 1 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。)および取締役を兼務しない執行役員で使用人でない執行役員 ( 以下、あわせて「 取締役等 」といい、 断りのない限り同様とします。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当
02/04 05:45 3377 バイク王＆カンパニー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任をお願いするもの であります。 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者の選任については、取締役規程で定めた当社取締役としての資格要件、経営に 係る技能・知識に加え、人格等の適性を総合的に鑑み、構成員の半数以上を社外取締役とする 諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて協議して候補者を決定しております。 3. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締 結し、被保険者が負担することとなる職務の執行に関する責任および当該責任の追及に係る請 求による損害を当該保険により補填することとしておりま
01/10 16:43 3377 バイク王＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 2 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している
01/10 15:30 3377 バイク王＆カンパニー
2024年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
て、店舗の退去時に必要 とされる原状回復費用に関する新たな情報を入手したことに伴い、見積りの変更を行いました。これら見積りの変 更による増加額 138,606 千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)、執行役員および監査等委員 である取締役 ( 以下、あわせて「 取締役等 」といいます。)を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金 銭 ( 以下、「 当社株式等 」といいます。)の給付を行う株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し て
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に