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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.263 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 13:10 8273 イズミ
臨時報告書 臨時報告書
5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 45 円総額 3,151,475,100 円 ロ効力発生日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、山西泰明、町田繁樹、山西大輔、田原英樹、青木孝幸、西川正洋、矢野泉、青山 直美及び上垣内猛を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 )から年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 40 百万円以内 )に改定する。 2
05/27 15:30 8273 イズミ
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 902 円 (4) 処分価額の総額 95,697,690 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 65,325 株 執行役員 19 名 40,770 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度
05/27 14:12 8273 イズミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬限度額は株主総会の決議 (2026 年 5 月 27 日改定 )により500 百万円 (うち社外取締役分は40 百万円、なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と定めています。 2021 年 3 月 1 日施行の会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の 個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められたことにより、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会において下記のとおり決定しまし た。なお、取締役でない執行役員の個人別の報酬等の決定についても取締役と同様とします。 1. 基本方針 当社
05/27 12:57 8273 イズミ
臨時報告書 臨時報告書
)264-3211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長向井貴志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役 5 名及び当社の執行役員 19 名 ( 以下、総称して「 割 当対象者 」といいます。)に付与される金銭
05/26 12:58 8273 イズミ
有価証券報告書－第65期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでいます。 EDINET 提出書類 株式会社イズミ(E03068) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び活動状況 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 5 月 26 日 ) 現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、任 期を1 年とし業務執行の透明性と経営責任の明確化を図っています。取締役会は、原則として、月 1 回開催し、 充実した審議と取締役の職務執行に関する監督が行われています。取締役 8 名の中から代表取締役 2 名を選定 し、代表取締役の下に取締役を除く
05/20 12:00 8273 イズミ
「第65回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
補者番号 9 上垣内猛氏の 「 略歴、地位及び重要な兼職の状況 」について 修正前 修正後 ( 新設 ) 2026 年 5 月 ㈱マンダム代表取締役副社長執行役員 Global COO (Global Chief Operating Officer) Japan COO (Japan Chief Operating Officer) ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈱J-オイルミルズ顧問 ㈱JTB 社外取締役 ( 重要な兼職の状況 ) ㈱J-オイルミルズ顧問 ㈱JTB 社外取締役 ㈱マンダム代表取締役副社長執行役員 Global COO (Global Chief Operating
05/20 12:00 8273 イズミ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社イズミコード 8273 提出日 2026/5/20 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/19 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である上垣内猛氏が新たに「 役員の属性 j」に該当することになったため (2026 年 5 月 19 日付 ) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西川正洋社外取締役 ○ ○ 有 矢野泉 2 社外取締役 ○ ○ 有 ( 本名 : 谷口泉 ) 3
04/29 12:00 8273 イズミ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
65 期 ( 当期 ) - 5 - 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本総会の終結の時をもって、取締役 8 名全員は任期満了となります。つきましては、 経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、業務執行 から独立した客観的立場からの監督機能が期待される社外取締役を1 名増員して、社 外取締役を4 名体制とし、取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏 やま 1 再任山 まち 2 再任町 にし 西 だ 田 やす 泰 しげ 繁 名 あき 明 き 樹 現在の当社における 地位及び担当 代表取締役会長 代表取締
04/14 15:30 8273 イズミ
2026年２月期 決算説明会資料 その他のIR
第三次中計初年度は、2030 年度の目標必達に向けビジネスモデルを進化させるための「 構造改革元年 」とする • 長期化するインフレ環境下において節約志向への対応を継続、消費者行動に即した商品政策の実施。自社 PB「ゆめイチ」 商品の拡販強化 • 前期独自運営に切り替わったサニー事業は、ニチリウPB「くらしモア」や自社 PB「ゆめイチ」の拡販とローコスト運営の推進を図り、軌道のせを目指す • 新店は単体 1 店舗、子会社 1 店舗を計画。また、新 SMモデル( 生鮮強化型店舗 )の実験店を展開し運営ノウハウの確立を目指す • ガバナンス体制の見直しを行い新しく社外取締役を招聘、第三次中計推進に
04/14 15:30 8273 イズミ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
・ジャパン株式会社 ) 入社 1999 年 3 月同社 CFO 2003 年 1 月ユニリーバ・アジア食品事業部 SVP ファイナンス 2006 年 4 月ユニリーバ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 COO 兼 VP ファイナンス ( 日本・韓国担当 ) かみごうち 上垣内 たけし 猛 (1964 年 7 月 13 日生 ) 2012 年 4 月ウォルマート・ジャパン株式会社 ( 西友 )SVP 店舗運営本部 2015 年 5 月同社 CEO 2018 年 4 月サンスタースイスSA CEO/グローバル消費財事業部 2021 年 7 月株式会社 J-オイルミルズ コーポレート本部エグゼクティブ・フェロー 2022 年 6 月同社取締役専務執行役員油脂事業本部長 2023 年 7 月同社取締役専務執行役員 COO 2025 年 7 月同社顧問 ( 現任 ) 2025 年 7 月株式会社 JTB 社外取締役 ( 現任 ) 以上
03/12 12:00 8273 イズミ
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ PR情報
各位 2026 年 3 月 12 日 会社名株式会社イズミ 代表者名代表取締役社長町田繁樹 (コード:8273、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員管理本部長 田原英樹 (TEL:082-264-3211) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、取締役候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2026 年 5 月開催予定の定時株主総会において正式に決定される予 定です。 記 氏名 上垣内猛 略歴 1987 年日本リーバ株式会社 ( 現ユニリーバ・ジャパン株式会社 ) 1999 年同社 CFO 2003 年ユニリーバ・アジア
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/30 12:00 8273 イズミ
統合報告書 2025 ESGに関する報告書
な価値観 05 挑戦の歴史 07 育んできた 3つの強み 09 ゆめあふれる事業活動 11 数字で見るイズミグループ 41 環境 43 人材 価値創造戦略 13 価値創造モデル 15 トップメッセージ 19 長期ビジョン・中期経営計画の成果と進捗 21 事業戦略 25 特集 1- 店舗 「ゆめタウンのミックス型レイアウト」 27 特集 2- 商品戦略 「 消費二極化への対応 」 29 財務戦略 価値創造を支える基盤 31 社外取締役メッセージ 33 コーポレート・ガバナンス 36 リスクマネジメント 37 役員一覧 39 マテリアリティ/サステナビリティ推進体制 46 DX える第三次中期経営
07/10 15:30 8273 イズミ
2026年２月期（2025年度）第１四半期　決算説明会資料 その他のIR
サステナビリティ 委員会 情報セキュリティ 委員会 株主総会 選任・解任 取締役会 取締役内訳 社内 5 名 社外 3 名 〔うち女性 2 名 〕 社外取締役 3 名 西川正洋・・・西川ゴム工業 ㈱ 代表取締役会長 矢野泉・・・広島修道大学学長 青山直美・・・㈲スタイルビズ代表取締役 経営会議 監査 選任・解任 監査役会 監査役内訳 社内 1 名、社外 2 名 〔うち女性 1 名 〕 社外監査役 2 名 会社経営者であり 会計の専門家・ 税務の専門家 25 Copyright (c) IZUMI CO., LTD. All rights reserved.
05/29 14:38 8273 イズミ
有価証券報告書－第64期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
向上のため、企業活動の透明性・公正性・生産性を高めることを重要課題として、 経営組織の改革や諸制度の整備及び内部統制システムの充実等を図るコンプライアンス経営を継続的に推進して おり、ステークホルダーに信頼されるコーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでいます。 EDINET 提出書類 株式会社イズミ(E03068) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び活動状況 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、任期を1 年とし業務執行の透明性と経営責任の明 確化を図っています。取締役会は、原則として、月 1
05/28 17:10 8273 イズミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスの充 実に向けて取り組んでいます。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続取締役報酬限度額は株主総会の決議 (2018 年 5 月 25 日改定 )により500 百万円 (うち社外取締役分は30 百万円、なお、使用人兼務取締役の使用 人分給与は含みません。)と定めています。 2021 年 3 月 1 日施行の会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の 個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められたことにより、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会に
05/28 15:30 8273 イズミ
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 3,273 円 (4) 処分価額の総額 126,524,361 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 23,983 株 執行役員 19 名 14,674 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬
05/28 12:29 8273 イズミ
臨時報告書 臨時報告書
)264-3211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長向井貴志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役 5 名及び当社の執行役員 19 名 ( 以下、総称して「 割 当対象者 」といいます。)に付与される金銭
05/09 12:00 8273 イズミ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/9 独立役員届出書 株式会社イズミコード 8273 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西川正洋社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 矢野泉 2 ( 本名 : 谷口泉 ) 社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 青山直美社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有
05/02 13:45 8273 イズミ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
英 き 樹 専務執行役員管理本部長 ━ あお 5 新任青 き 木 たか 孝 ゆき 幸 常務執行役員開発本部長 ━ にし 6 再任西 かわ 川 まさ 正 ひろ 洋 社外 独立 社外取締役 17 回 /17 回 や 7 再任矢 の 野 いずみ 泉 社外 独立 社外取締役 12 回 /13 回 あお 8 再任青 やま 山 なお 直 み 美 社外 独立 社外取締役 16 回 /17 回 - 9 - 候補者番号 やまにし 1 山西 やすあき 泰明 (1946 年 7 月 31 日生 ) 再任 ■ 所有する当社株式の数 ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1977 年 12 月当社入社 1981 年