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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 21 ～ 36) 応答時間：0.178 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/05 | 15:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 26,965 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,153 円 (4) 処分総額 31,090,645 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2017 年 4 月 12 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トを享受するの | |||
| 01/05 | 15:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 1 月 5 日 会社名株式会社天満屋ストア 代表者名代表取締役社長野口重明 (コード 9846 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員管理本部長 國府慎一郎 (TEL 086-232-7265 ) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 19 日開催の取締役会において、2017 年 7 月 13 日に導入した当社取締役 ( 社外取締 役を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のため に設定済みである信託を「 本信託 」といいます。)を継続することを決議 | |||
| 06/01 | 10:27 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定 | |||
| 05/25 | 09:52 | 9846 | 天満屋ストア |
| 有価証券報告書－第54期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ― 500 0.00 計 ― 500 ― 500 0.00 ( 注 ) 「 自己名義所有株式数 」には、取締役に対する株式交付信託が所有する当社株式 39,700 株を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利 益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的として、取締役に対す | |||
| 05/15 | 11:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 持株会社であり、当社との間に重要な取引関係 はありません。 また、当社と丸田産業株式会社、丸田ビル株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社 セブン&アイ・ホールディングスの間に、資金の貸借や債務の保証、被保証の関係はありま せん。 なお、当社グループの経営上の重要事項については、親会社等の意向によらず、当社自ら が意思決定を下しており、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識 しております。 ( 役員の兼任状況 ) (2023 年 5 月 15 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役会長木住勝美 社外取締役 中村哲士 丸田産業株式会社専務取締役 丸田ビル株 | |||
| 05/31 | 13:29 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定 | |||
| 05/27 | 12:04 | 9846 | 天満屋ストア |
| 有価証券報告書－第53期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 】 取締役に対する株式報酬制度 1 概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利 益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的として、取締役に対する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 2 取締役に交付する予定の株式の総数 51,637 株 3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役株式交付規程の定めにより財産給付を | |||
| 05/23 | 11:00 | 9846 | 天満屋ストア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| あり、当社との間に重要な取引関係 はありません。 また、当社と丸田産業株式会社、丸田ビル株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社 セブン&アイ・ホールディングスの間に、資金の貸借や債務の保証、被保証の関係はありま せん。 なお、当社グループの経営上の重要事項については、親会社等の意向によらず、当社自ら が意思決定を下しており、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識 しております。 ( 役員の兼任状況 ) (2022 年 5 月 23 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役会長木住勝美 社外取締役 中村哲士 丸田産業株式会社専務取締役 丸田ビル株式会社取締 | |||
| 04/14 | 15:30 | 9846 | 天満屋ストア |
| 2022年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補者 (2022 年 5 月 26 日予定 ) 取締役小坂章壽 ( 現当社専務執行役員営業本部長 ) 取締役國府慎一郎 ( 現当社執行役員管理本部長兼総務部長兼総務部門長 兼財務企画部経営企画部門長 ) 取締役山本愛子 ( 現太陽綜合法律事務所弁護士 ) なお、山本愛子氏は、社外取締役候補者であり、同氏の選任が2022 年 5 月 26 日の株主総会で承認された場合、 同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 (2022 年 5 月 26 日予定 ) 取締役加島誠司 取締役赤木信浩 ― 18 ― | |||
| 11/22 | 15:31 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||