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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/29 11:22 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、その役割・責務を果たすために、各部門における高い専門性を有し、事業あるいは会社業務に精通した業務執行取締役と 監査等委員で構成されております。また、監査等委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役の うち2 名は女性であり、女性ならではの視点から幅広いご
05/27 13:49 9903 カンセキ
有価証券報告書－第48期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
8,050,000 ― ― ( 注 ) 提出日現在発行数には、2022 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 (a) 2015 年 5 月 28 日の取締役会において決議されたもの 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり
05/26 13:41 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、その役割・責務を果たすために、各部門における高い専門性を有し、事業あるいは会社業務に精通した業務執行取締役と 監査等委員で構成されております。また、監査等委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役の うち2 名は女性であり、女性ならではの視点から幅広いご
04/13 15:00 9903 カンセキ
取締役及び監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
役員店舗開発部長 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名選任の種別現役職 みはし 橋 E あきひと 人 E 新任 執行役員経理部長 こばやし 林 E よしはる E E 重任 社外取締役監査等委員 よこやま 山 E ゆきこ 子 E 重任 社外取締役監査等委員 ふじぬま 沼 E ちはる 春 E 重任 社外取締役監査等委員AE 大 AE 野 AE 三 AE 髙 AE 福 A AE 昌 A AE 昌 A AE 誠 A AE 昭 A AE 勝 AE 利 3. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) おおの 野 E まさとし E E (1964 年 12
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
02/25 11:42 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
せんが、今後、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、その役割・責務を果たすために、各部門における高い専門性を有し、事業あるいは会社業務に精通した業務執行取締役と 監査等委員で構成されております。また、監査等委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります。なお、監査等委員である取締役の うち2 名は女性であり、女性ならではの視
12/28 13:59 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を踏まえて決定しております。現金報酬と自社株 報酬の割合は設定しておりませんが、今後、当社にとって最適な報酬の設計について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、その役割・責務を果たすために、各部門における高い専門性を有し、事業あるいは会社業務に精通した業務執行取締役と 監査等委員で構成されております。また、監査等委員会は常勤監査等委員 1 名と弁護士 2 名、企業経営の経験者 1 名の社外取締役の計 4 名で構 成されておりますが、財務・会計に関する十分な知見を有する者の選任については引続き検討してまいります
11/11 18:15 9903 カンセキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小林美晴弁護士 ○ 横山幸子弁護士 ○ 藤沼千春他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の
11/09 18:30 9903 カンセキ
第三者委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ その他のIR
1,631 1,631 2,898 6 カンセキのコーポレートガバナンス体制 カンセキのコーポレートガバナンス体制は図表 2-6 のとおりであり, 主 要な機関の活動状況等は, 以下のとおりである。 6図表 2-6(カンセキのコーポレートガバナンス体制 ) (1) 取締役会の概要 カンセキの取締役会は, 取締役 9 名 (うち 3 名は社外取締役であり, 社 外取締役はいずれも監査等委員である。)で構成され, 定例的に毎月 1 回取 締役会を開催しているほか, 必要に応じて臨時取締役会を開催して, 経営 方針・戦略等の重要な業務執行に関する意思決定並びに代表取締役及び取 締役の業務執行を監督すること
08/24 16:00 9903 カンセキ
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ その他のIR
コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、取締 役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置することといたしました。 2. 役割 「 指名・報酬委員会 」は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に 対し答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項 (5) 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 構成 「 指名・報酬委員会 」は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、 その過半数は独立社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 8 月 24 日 以上