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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 21 ～ 33) 応答時間：0.146 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/25 | 15:30 | 9946 | ミニストップ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 2. 資金の寄託運用の金利は、市場金利を勘案し決定しております。 3. 資金の寄託運用の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。 4. 支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、当社とイオン株式会社およびグループ企業との取引を行う際において、少数株主の 利益を害することのないよう、一般の取引と同様に取引条件を決定し、独立性、公正性を確保 するとともに、重要な取引については、独立役員に指定する社外取締役および社外監査役が出 席する取締役会において、取引の内容、条件、公正性、妥当性等について慎重に審議し、決議 のうえ実施することを方針としており、イオン株式会社およびグループ各社からの独立性が確 保されているものと認識しております 以上 | |||
| 05/22 | 15:03 | 9946 | ミニストップ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 総会が開催された年月日 2023 年 5 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役に藤本明裕、宮崎剛、堀田昌嗣、阿部豊明、仲澤光晴、神尾啓治 山川隆久、米谷真、香川進吾を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に浅倉智、東海秀樹を選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬等の額および内容決定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の非金銭報酬付与の件 第 5 号議案監査役 ( 非常勤監査役を除く)の非金銭報酬付与の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が | |||
| 05/22 | 15:00 | 9946 | ミニストップ |
| 有価証券報告書－第44期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| (うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧 」のと おりです。毎月 1 回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務 執行の監督を行っております。加えて、取締役会を補完し経営諸課題に対する迅速かつ適切な対応を図るため、 取締役及び各部門執行責任者による経営会議を定期的 ( 毎月 2 回以上 )に開催しております。 また、豊富な経験と高い見識を有する社外取締役 3 名 (いずれも独立役員 ) 及び社外監査役 3 名 (うち独立役 員 1 名 )が取締役会に参加するとともに、社外監査役である常 | |||
| 05/22 | 14:24 | 9946 | ミニストップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。なお、社外取締役への社宅の貸与は行わないものとします。 キ. 社外取締役は、基本報酬のみの支給とします。 ク. 取締役の報酬限度額は、2023 年 5 月 19 日開催の第 44 期定時株主総会において年額 300 百万円以内、このうち金銭報酬として年額 240 百万円 以内、株式報酬型ストックオプションの公正価値分として年額 60 百万円以内と決議しております。また社宅貸与による非金銭報酬の上限は30 百万 円とします。 ケ. 当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、そ の権限の内容は、各取締役の基本報酬の額お | |||
| 04/12 | 15:35 | 9946 | ミニストップ |
| 取締役および監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本明裕代表取締役社長 取締役重任宮崎剛代表取締役専務戦略・経営管理担当 取締役重任堀田昌嗣常務取締役管理・海外・職域担当 取締役重任阿部豊明取締役営業開発担当 取締役重任仲澤光晴取締役商品・デジタル担当 非常勤取締役重任神尾啓治非常勤取締役 社外取締役重任山川隆久社外取締役 社外取締役重任米谷真社外取締役 社外取締役重任香川進吾社外取締役 ※ 山川隆久氏、米谷真氏、香川進吾氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員に該当いたします。 (2) 監査役候補者 (2023 年 5 月 19 日付 ) 役位氏名現職 常勤監査役重任浅倉智常勤監査役 監査役重任東海秀樹監査役 ※ 浅倉智氏は、会社法上の社外監査役です。 ※ 東海秀樹氏は、会社法上の社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に該当いた します。 以上 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 05/25 | 17:00 | 9946 | ミニストップ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ません。 2. 資金の寄託運用の金利は、市場金利を勘案し決定しております。 3. 資金の寄託運用の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。 4. 支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、当社とイオン株式会社およびグループ企業との取引を行う際において、少数株主の 利益を害することのないよう、一般の取引と同様に取引条件を決定し、独立性、公正性を確保 するとともに、重要な取引については、独立役員に指定する社外取締役および社外監査役が出 席する取締役会において、取引の内容、条件、公正性、妥当性等について慎重に審議し、決議 のうえ実施することを方針としており、イオン株式会社およびグループ各社からの独立性が確 保されているものと認識しております 以上 | |||
| 05/23 | 22:12 | 9946 | ミニストップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基準金額に対して、担当部門別業績と経営目標達成度による個人別評価により業績 報酬支給率に反映します。 ⅲ 「 株式報酬型ストックオプション」は、株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主 の皆さまと共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプ ションとして新株予約権を割り当てる。新株予約権の割り当て数については、役位別基準数に対して、当該年度の業績に基づき決定します。 キ. 社外取締役は、基本報酬のみの支給とします。 ク. 取締役の報酬限度額は、2007 年 5 月 | |||
| 05/23 | 17:09 | 9946 | ミニストップ |
| 有価証券報告書－第43期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は有価証券報告書提出日 (2022 年 5 月 23 日 ) 現在、代表取締役社長藤本明裕を議長とし、取締 役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧 」のとお りです。毎月 1 回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務執 行の監督を行っております。加えて、取締役会を補完し経営諸課題に対する迅速かつ適切な対応を図るため、取 締役及び各部門執行責任者による経営会議を定期的 ( 毎月 2 回以上 )に開催しております | |||
| 04/08 | 15:00 | 9946 | ミニストップ |
| 取締役および監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 取締役新任宮崎剛イオン株式会社経営管理担当 取締役重任堀田昌嗣常務取締役管理担当 取締役重任阿部豊明取締役営業開発担当 取締役重任仲澤光晴取締役商品・デジタル担当 非常勤取締役新任 神尾啓治 イオン株式会社執行役 SM 担当 マックスバリュ東海株式会社代表取締役社 長 取締役 ( 社外 ) 重任山川隆久取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任米谷真取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 新任 香川進吾 SS Technologies 株式会社取締役会長 古野電気株式会社社外取締役 ※ 香川氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。また | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 12/24 | 18:32 | 9946 | ミニストップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おいて開示しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 現在、取締役は7 名を選任しており、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を有する取締役や、独立的な 立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督など専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成 としています。現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様 性を備えており、取締役会における独立社外取締役の人数は2 名となっていることから、独立性と客観性をより一層確保で | |||