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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 24 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.672 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 09:45 7515 マルヨシセンター
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役の大下秀樹は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査役の川東祥次及び三宅康夫は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。 4. 監査役の川東祥次は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知 見を有するものであります。 5. 監査役の三宅康夫は、銀行出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 6. 当社は、取締役の大下秀樹及び監査役の三宅康夫を株式会社東京証券取引所に 対して独立役員として届け出ております
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/30 16:34 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役・監査役の指名方針 取締役、監査役には前提として会社法で要求される善管注意義務等を果たすことができる者を選遥任 できるようにします。 a) 取締役の指名方針 ・社内取締役 当社業務に対する十分な知識や豊富な業務経験があり、かつ当社グループの事業環境やリスクを理 解し業務執行や監督ができる者 ・社外取締役 会社経営への実践的な感覚や広い視野を持つ者など、社内取締役とは別の視点で助言・監督機能が 期待できる者 b) 監査役の指名方針 監査役には、財務・会計等に対する知見を有するものを 1 名以上選遥任できるようにします。 ・社内監査役 当社業務に対する十分な知識があり、業務執行者からの独立性を確
05/30 15:50 7515 マルヨシセンター
有価証券報告書－第65期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
敏広、各部署マネ ジャー、子会社代表取締役社長 ) ロ企業統治の体制を採用する理由 当社では、主に各分野の執行役員から提出された全社的な課題について、常勤の取締役 4 名が協議を行う経 営会議を軸に業務執行や意思決定が効率的に行われ、月 1 回の監査役会での社外監査役を中心とした牽制機能 が確保できているため、現体制で企業統治体制が機能していると考えております。また、経営の監視機能を強 化するため、社外取締役 1 名を選任しております。 子会社につきましては、子会社の取締役会で、当社の兼務している取締役が報告を受け、また承認を行い必 要に応じて助言・指導を行うこととしております。また、必要に応
05/02 07:45 7515 マルヨシセンター
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会計社員 川東祥次監査役川東法律事務所所長 三宅康夫監査役 ( 注 )1. 取締役の大下秀樹は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役の大下秀樹は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査役の川東祥次及び三宅康夫は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。 4. 監査役の川東祥次は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知 見を有するものであります。 5. 監査役の三宅康夫は、銀行出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 6. 当社は
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
10/16 17:31 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
法で要求される善管注意義務等を果たすことができる者を選遥任 できるようにします。 a) 取締役の指名方針 ・社内取締役 当社業務に対する十分な知識や豊富な業務経験があり、かつ当社グループの事業環境やリスクを理 解し業務執行や監督ができる者 ・社外取締役 会社経営への実践的な感覚や広い視野を持つ者など、社内取締役とは別の視点で助言・監督機能が 期待できる者 b) 監査役の指名方針 監査役には、財務・会計等に対する知見を有するものを 1 名以上選遥任できるようにします。 ・社内監査役 当社業務に対する十分な知識があり、業務執行者からの独立性を確保できる者 ・社外監査役 監査機能向上のため、財務・会
05/31 14:30 7515 マルヨシセンター
有価証券報告書－第64期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
治体制が機能していると考えております。また、経営の監視機能を強 化するため、社外取締役 1 名を選任しております。 子会社につきましては、子会社の取締役会で、当社の兼務している取締役が報告を受け、また承認を行い必 要に応じて助言・指導を行うこととしております。また、必要に応じて、当社の監査室が内部監査規程に基づ く監査を行っております。 23/93 EDINET 提出書類 株式会社マルヨシセンター(E03272) 有価証券報告書 コーポレート・ガバナンスの体制図 3 企業統治に関するその他の事項 内部統制システムの整備の状況 イ取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するた
05/31 09:56 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
フィードバックして おります。中期経営計画は開示をしておらず、株主への説明は行っておりません。 中期経営計画及び結果の検証の開示は、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣の報酬 現行の取締役・監査役の報酬は、株主総会で承認された範囲内において、定額報酬のみで構成されていますが、業務執行取締役については中 長期的な業績に連動するインセンティブ付与を検討してまいります。 【 原則 4-8】【 補充原則 4-8-1】【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用 現時点で独立社外取締役を1 名選任しております。現独立社外取締役は、当社の業務内容に精通しているだけでなく
05/09 12:00 7515 マルヨシセンター
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
管掌 寺本智広取締役業務提携担当 大下秀樹取締役 大西敏広常任監査役 公認会計士大下秀樹事務所所長 税理士法人大下会計社員 川東祥次監査役川東法律事務所所長 三宅康夫監査役 ( 注 )1. 取締役の大下秀樹は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役の大下秀樹は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査役の川東祥次及び三宅康夫は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。 4. 監査役の川東祥次は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知 見を有するものであります。 5
05/26 16:26 7515 マルヨシセンター
有価証券報告書－第63期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
、社外取締役 1 名を選任しております。 子会社につきましては、子会社の取締役会で、当社の兼務している取締役が報告を受け、また承認を行い必 要に応じて助言・指導を行うこととしております。また、必要に応じて、当社の監査室が内部監査規程に基づ く監査を行っております。 19/86EDINET 提出書類 株式会社マルヨシセンター(E03272) 有価証券報告書 コーポレート・ガバナンスの体制図 3 企業統治に関するその他の事項 内部統制システムの整備の状況 イ取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ⅰ 法令遵守の方針に基づき、関連する社内規程等を整備し
05/26 09:15 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リサイクル資源の回収やプラスチック容器の使用量削減など、一部、環境に配慮した取組み等を行っておりますが、地域に 根付く企業としてやるべき事項も考慮して、サステナビリティについての基本方針を策定していきます。 【 原則 4-8】【 補充原則 4-8-1】【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用 現時点で独立社外取締役を1 名選任しております。現独立社外取締役は、当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士と しての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。 今後のガバナンス体制の更なる強
07/26 10:23 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
回収やプラスチック容器の使用量削減など、一部、環境に配慮した取組み等を行っておりますが、地域に 根付く企業としてやるべき事項も考慮して、サステナビリティについての基本方針を策定していきます。 【 原則 4-8】【 補充原則 4-8-1】【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用 現時点で独立社外取締役を1 名選任しております。現独立社外取締役は、当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士と しての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。 今後のガバナンス体制の更なる強化のための独立
05/27 15:30 7515 マルヨシセンター
有価証券報告書－第62期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
ります。また、経営の監視機能を強 化するため、社外取締役 1 名を選任しております。 子会社につきましては、子会社の取締役会で、当社の兼務している取締役が報告を受け、また承認を行い必 要に応じて助言・指導を行うこととしております。また、必要に応じて、当社の監査室が内部監査規程に基づ く監査を行っております。 19/83EDINET 提出書類 株式会社マルヨシセンター(E03272) 有価証券報告書 コーポレート・ガバナンスの体制図 3 企業統治に関するその他の事項 内部統制システムの整備の状況 イ取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ⅰ 法令遵守の方針に基
05/27 10:07 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬 現行の取締役・監査役の報酬は、株主総会で承認された範囲内において、定額報酬のみで構成されていますが、業務執行取締役については中 長期的な業績に連動するインセンティブ付与を検討してまいります。 【 原則 4-8】【 補充原則 4-8-1】【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用 現時点で独立社外取締役を1 名選任しております。現独立社外取締役は、当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士と しての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。 今後のガバナンス体制の更なる強化のため
01/27 17:43 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の報酬は、株主総会で承認された範囲内において、定額報酬のみで構成されていますが、業務執行取締役については中 長期的な業績に連動するインセンティブ付与を検討してまいります。 【 原則 4-8】【 補充原則 4-8-1】【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用 現時点で独立社外取締役を1 名選任しております。現独立社外取締役は、当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士と しての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。 今後のガバナンス体制の更なる強化のための独立社外取締役の増員に
12/15 16:23 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役の報酬は、株主総会で承認された範囲内において、定額報酬のみで構成されていますが、業務執行取締役については中 長期的な業績に連動するインセンティブ付与を検討してまいります。 【 原則 4-8】【 補充原則 4-8-1】【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用 現時点で独立社外取締役を1 名選任しております。現独立社外取締役は、当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士と しての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。 今後のガバナンス体制の更なる強化のための独立社外取締役の増員
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/20 14:32 7515 マルヨシセンター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の報酬は、株主総会で承認された範囲内において、定額報酬のみで構成されていますが、業務執行取締役については中 長期的な業績に連動するインセンティブ付与を検討してまいります。 【 原則 4-8】【 補充原則 4-8-1】【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用、 現時点で独立社外取締役を1 名選任しております。現独立社外取締役は、当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士と しての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。 今後のガバナンス体制の更なる強化のための独立社外取締役の増員
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし