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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 30 件 ( 21 ～ 30) 応答時間：0.351 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/24 15:44 7611 ハイデイ日高
有価証券報告書－第45期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
対する適正な利益還元を行うことをコーポレート・ガバナ ンスの基本方針としております。 (2) 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 2023 年 5 月 24 日開催の定時株主総会をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名および監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成され、うち5 名は会社法に基づく社外取締役であります。 取締役会は当社取締役会規程に基づき毎月および臨時に開催し、会社の経営上の重要な意思決定を行うほか業務 執行の監督を行っております。また、社外取締役が有用な助言・提言
04/20 15:00 7611 ハイデイ日高
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役執行役員 社外取締役赤地文夫 (あかちふみお) 社外取締役 社外取締役石田徹 (いしだとおる) 社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 5 月 24 日付 ) 予定される役職氏名現役職名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渋谷道夫 (しぶやみちお) 社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小山茂和 (こやましげかず) 社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥村太久実 (おくむらたくみ) むさしの税理士法人代表社員 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2023 年 5 月 24 日付 ) 予定される役職氏名現役職名 補欠の社外取締役 ( 監査等 内
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
05/26 15:58 7611 ハイデイ日高
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
一任しており、各監査役の報酬につきましては監査役会の協議により決定しております。なお、取締役の業績連動報酬につきましては、変動報酬 の限度枠内において各取締役 ( 社外取締役を除く)の月額報酬に比例して決定しております。 (4) 当社の経営幹部の選任並びに取締役・監査役候補指名の方針、手続きは以下の通りであります。 いずれも当社の経営理念を共有し、高い倫理観を有し、豊富な業務経験に加えて経営に関わる識見、能力に優れた人財を選任あるいは役員候 補として指名しております。また、監査役につきましては、財務・会計に関する知見を有する候補者のほか、長年の業務経験及び経営等に関する 十分な知見を有し、専門
05/26 13:51 7611 ハイデイ日高
有価証券報告書－第44期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
され、うち3 名は社外取 締役であります。また、執行役員制度を導入し、監督機能と業務執行機能を分離しております。 当社の取締役会は、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、毎月 1 回の定例取締役会、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、重要事案の審議・決定、業務執行状況の監督をしており、第 44 期においては、合計 14 回開 催しました。社外取締役においては、業務執行について、より客観的な視点からの監督及び提言等を得ておりま す。 議長 : 代表取締役社長青野敬成 構成員 : 代表取締役会長神田正、取締役有田明、取締役吉田信行、取締役加瀬博之、社外取締役赤地 文夫、社外取締役長田正
04/21 15:00 7611 ハイデイ日高
取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
26 日付 ) 予定される役職氏名現役職名 代表取締役執行役員会長神田正 (かんだただし) 代表取締役執行役員会長 代表取締役執行役員社長青野敬成 (あおのひろしげ) 取締役執行役員 取締役常務執行役員有田明 (ありたあきら) 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員吉田信行 (よしだのぶゆき) 取締役常務執行役員 取締役執行役員加瀬博之 (かせひろゆき) 取締役執行役員 社外取締役赤地文夫 (あかちふみお) 社外取締役 社外取締役長田正 (ながたただし) 社外取締役 2. 新任取締役候補 (2022 年 5 月 26 日付 ) 予定される役職氏名現役職名 社外取締役 石田徹 (いしだとおる
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
12/29 13:13 7611 ハイデイ日高
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書並びに有価証券報告書に開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等につきまして、当社では役員報酬・賞与規程を定めており、株主総会の決議に基づき取締役及び監査役それぞれ の報酬総額の限度内において決定しております。具体的には、各取締役の月額固定報酬につきましては取締役会において代表取締役会長に一 任しており、各監査役の報酬につきましては監査役会の協議により決定しております。なお、取締役の業績連動報酬につきましては、変動報酬の 限度枠内において各取締役 ( 社外取締役を除く)の月額報酬に比例して決定しております
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査