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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.493 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 17:00 2683 魚喜
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得ら れることを条件といたします。なお、2016 年 5 月 25 日開催の第 31 回定時株主総会において
04/09 17:00 2683 魚喜
役員人事に関するお知らせ その他のIR
者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 有吉美和代表取締役社長執行役員重任 島谷勝司取締役執行役員重任 中里瑛取締役重任 2、監査等委員である取締役候補者の選任 監査等委員である取締役 4 名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役 3 名を選任するものであります。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 三冨秀雄社内取締役 ( 常勤監査等委員 ) 重任 粕谷まり子社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 鈴木みき社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 3、補欠の監査等委員である取締役候補者 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/19 16:18 2683 魚喜
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えるものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役 3 名 (うち、2 名が独 立役員 )を含む4 名で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を 行っております。 経営理念 私達は自然の恵みに感謝すると共に より高品質の食材とサービスを お客様に提供することを
05/23 13:07 2683 魚喜
有価証券報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会 は、社外取締役 3 名 (うち、2 名が独立役員 )を含む4 名で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外 の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を行っております。 EDINET 提出書類 株式会社魚喜 (E03365) 有価証券報告書 経営理念 私達は、自然の恵みに感謝すると共に、 より高品質の食材とサービスをお客様に提供することを喜びとし、 良き企業市民として社会の発展に貢献します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制
05/22 16:42 2683 魚喜
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えるものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役 3 名 (うち、2 名が独 立役員 )を含む4 名で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を 行っております。 経営理念 私達は自然の恵みに感謝すると共に より高品質の食材とサービスを お客様に提供することを
04/30 17:20 2683 魚喜
第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
粕谷公認会計士事務所代表 公認会計士 株式会社シャノン監査役 光和総合法律事務所パートナー弁護士 株式会社テノックス社外取締役 株式会社 iimon 社外監査役 ( 注 )1. 安保眞司氏、粕谷まり子氏及び鈴木みき氏は、社外取締役であります。 2. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督 機能を強化するために三冨秀雄氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 安保眞司氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 4. 粕谷まり子氏は、公認会計士の資格を有しており、会計監査経験から財務及
05/24 16:02 2683 魚喜
有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
もに、経営の透明性、健全 性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会 は、社外取締役 3 名 (うち、2 名が独立役員 )を含む4 名で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外 の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を行っております。 EDINET 提出書類 株式会社魚喜 (E03365) 有価証券報告書 経営理念 私達は、自然の恵みに感謝すると共に、 より高品質の食材とサービスをお客様に提供することを喜びとし、 良き企業市民として社会の発展
05/23 14:03 2683 魚喜
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えるものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役 3 名 (うち、2 名が独 立役員 )を含む4 名で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を 行っております。 経営理念 私達は自然の恵みに感謝すると共に より高品質の食材とサービスを お客様に提供することを
04/11 15:00 2683 魚喜
役員人事に関するお知らせ その他のIR
補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 有吉美和代表取締役社長執行役員重任 島谷勝司取締役執行役員重任 中里瑛取締役重任 2、監査等委員である取締役候補者の選任 監査等委員である取締役 3 名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役 4 名を選任するものであります。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 安保眞司社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 重任 粕谷まり子社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 三冨秀雄執行役員新任 鈴木みき ― 新任 【ご参考 】 新任取締役候補者略歴 氏名 三冨秀雄 (1964 年 3 月 26 日生 ) 略歴
05/26 12:57 2683 魚喜
有価証券報告書－第38期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会 は、監査等委員である社外取締役 3 名 (うち、2 名が独立役員 )で構成しており、独立した機関として、監査等 委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を行っております。 EDINET 提出書類 株式会社魚喜 (E03365) 有価証券報告書 経営理念 私達は、自然の恵みに感謝すると共に、 より高品質の食材とサービスをお客様に提供することを喜びとし、 良き企業市民として社会の発展に貢献します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概
05/25 15:25 2683 魚喜
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えるものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (うち、2 名が独立役員 )で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な 監視を行っております。 経営理念 私達は自然の恵みに感謝すると共に より高品質の食材とサービスを お客様に提供すること
05/25 15:00 2683 魚喜
新しい経営体制及び人事異動に関するお知らせ その他のIR
長執行役員 東日本営業本部長 兼株式会社ビッグパワー取締役 取締役執行役員 西日本営業本部長 兼中四国支社長 兼中四国事業部長 代表取締役社長執行役員 兼株式会社ビッグパワー取締役 取締役執行役員 西日本営業本部長 中里瑛取締役相談役取締役兼社長室長 なお、5 月 25 日をもちまして西山武は取締役を退任いたしました。 2、取締役 ( 監査等委員 ) 氏名新役職名旧役職名 安保眞司 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 兼株式会社ビッグパワー監査役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 兼株式会社ビッグパワー監査役 直井雅人取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 粕谷まり子
07/14 12:31 2683 魚喜
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (うち、2 名が独立役員 )で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な 監視を行っております。 経営理念 私達は、自然の恵みに感謝すると共に、 より高品質の食材とサービスをお客様に提供すること
05/27 10:11 2683 魚喜
有価証券報告書－第37期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、以下の経営理念に基づき、企業価値の増大を図ることが、ステークホルダーの皆様、すなわち株主、 お客様、取引先、従業員、地域社会等との信頼関係を築き、期待に応えるものと認識しております。その実現に 向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務執行を図るとともに、経営の透明性、健全 性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会 は、監査等委員である社外取締役 3 名 (うち、2 名が独立役員 )で
05/26 16:48 2683 魚喜
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (うち、2 名が独立役員 )で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な 監視を行っております。 経営理念 私達は、自然の恵みに感謝すると共に、 より高品質の食材とサービスをお客様に提供すること
04/15 15:00 2683 魚喜
役員人事に関するお知らせ その他のIR
。) 候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 有吉美和代表取締役社長執行役員重任 西山武取締役執行役員重任 島谷勝司取締役執行役員重任 中里瑛取締役重任 2、監査等委員である取締役候補者の選任 監査等委員である取締役 3 名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役 3 名を選任するものであります。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 安保眞司社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 重任 直井雅人社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 粕谷まり子 - 新任【ご参考 】 新任取締役候補者略歴 氏名 粕谷まり子 (1978 年 12 月 15 日生 ) 略歴
12/17 15:35 2683 魚喜
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、期待に応えるものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (うち、2 名が独立役員 )で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な 監視を行っております。 経営理念 私達は、自然の恵みに感謝すると共に、 より高品質の食材とサービスをお客様に
07/16 07:58 2683 魚喜
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
待に応えるものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (うち、2 名が独立役員 )で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な 監視を行っております。 経営理念 私達は、自然の恵みに感謝すると共に、 より高品質の食材とサービスをお客様に提供
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし