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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 12:00 3050 ＤＣＭホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 DCMホールディングス株式会社コード 3050 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 宇野直樹社外取締役 ○ ○ 有 2 射場瞬社外取締役 ○ ○ 有 3 市江正彦社外取締役 ○ ○ 新任有 4 神保寛子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
04/30 12:00 3050 ＤＣＭホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位および担当 1 2 3 4 5 か とう 加藤 う の 宇野 い ば 射場 いち え 市江 じん ぼ 神保 ひさかず 久 なお 直 和 執行役員財務・IR 担当新任 き 樹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 ひとみ 瞬 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 まさひこ 正 ひろ 寛 彦 ― 新任社外独立 こ 子 ― 新任社外独立 新任 再任 社外 独立 新任取締役候補者 再任取締役候補者 社外取締役候補者 独立取締役候補者 - 21 - 候補者番号 1 略歴、当社における地位および担
04/30 12:00 3050 ＤＣＭホールディングス
2026年定時株主総会招集通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。内部統制委員会は、内部監査部門が実施する情報 安全管理にかかる監査結果の報告を受け、情報の適切な保存・管理の推進を図っております。 3 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 「 内部統制委員会 」により、対処すべきリスクを識別し、部署横断的に当該リスクに関する情報を共有し、適切 なリスク対応を推進いたしました。 4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会は20 回開催され、重要事項の審議
04/14 15:30 3050 ＤＣＭホールディングス
当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 14 日 各位 会社名 D C M ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長兼 CEO 石黒靖規 ( コード 3050 東証プライム ) 問合せ先執行役員総務・株式担当恩田薫 ( TEL 03-5764-5211 ) 当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、当社および当社の主要子会社 ( 以下、「 対象子会社 」といい、当社と対象子会社を併せて、 以下、「 対象会社 」といいます。)の取締役および対象会社と委任契約を締結する執行役員 ( 社外取締役 および監査等委員である取締役、国内非居住者ならびに当社および当社の連
04/14 15:30 3050 ＤＣＭホールディングス
組織変更および役員人事に関するお知らせ その他のIR
職名現役職名 加藤久和取締役常勤監査等委員 執行役員財務・IR 担当 (DCM㈱ 取締役常務執行役員 財務統括部長 ) 宇野直樹社外取締役監査等委員同左 射場瞬社外取締役監査等委員同左 市江正彦 神保寛子 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 (㈱ 日本共創プラットフォーム 常務執行役員 ) ( 西村あさひ法律事務所・外国法 共同事業パートナー) (3) 執行役員人事 ( 実施日 :2026 年 5 月 28 日付 ) 氏名新役職名現役職名 恩田薫執行役員総務・人事・株式担当執行役員総務・株式担当 (4) 退任監査等委員である取締役 (2026 年 5 月 28 日開催予定の第 20 期
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/08 12:00 3050 ＤＣＭホールディングス
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社エンチョー） その他
村晴隆氏は任期満了により退任 いたしました。 2. 取締役井上幹世および植田祐一郎の両氏は、社外取締役であります。 3. 監査役中野里高紀および秋津芳孝の両氏は、社外監査役であります。 4. 監査役中野里高紀氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有して おります。 5. 監査役秋津芳孝氏は、長年にわたる金融業務の経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有し ております。 6. 当社は、社外取締役井上幹世、植田祐一郎および社外監査役中野里高紀、秋津芳孝の各氏を株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 7. つく
05/30 09:07 3050 ＤＣＭホールディングス
有価証券報告書－第19期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
付与 ESOP 信託口が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれており ません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社の連結子会社のい ずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、中期経営 計画の達成に向けたインセンティブ付け、対象取締役の当社グループの持続的な成長への貢献意欲を高めるこ と、及び株主の皆様と利害を共有することを目的として、業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い 役員報酬制度と
05/02 12:00 3050 ＤＣＭホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日開催の取締役会において、当社グループ幹部候補社員に対する新たなインセンティ ブ・プラン「 株式付与 ESOP 信託 」の導入を決議し、これを導入いたしました。当事業年度末における株式 付与 ESOP 信託にかかる信託口 (76855 口 )が所有する当社株式は、1,859,687 株です。 6 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員であるものおよび社外取締役を除く) 当社株式 4,800 株 1 名 ( 注 ) 当社が採用する信託の仕組みを利用した業績連動型株式報
05/02 12:00 3050 ＤＣＭホールディングス
2025年定時株主総会招集通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。内部統制委員会は、内部監査部門が実施する情報 安全管理にかかる監査結果の報告を受け、情報の適切な保存・管理の推進を図っております。 3 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 「 内部統制委員会 」により、対処すべきリスクを識別し、部署横断的に当該リスクに関する情報を共有し、適切 なリスク対応を推進いたしました。 4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会は19 回開催され、重要事項の審
04/11 15:30 3050 ＤＣＭホールディングス
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 氏名新役職名現役職名 加藤久和執行役員財務・IR 担当同左 恩田薫執行役員総務・株式担当同左 4. 退任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) (2025 年 5 月 29 日開催予定の第 19 期定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名新役職名現役職名 實川浩司退任取締役 以上 DCMホールディングス株式会社役員体制 (2025 年 5 月 29 日付 ) 氏名 役職名 久田宗弘 取締役会長 石黒靖規 代表取締役社長兼 CEO 本田桂三 取締役執行役員ホダカ事業管掌 清水敏光 取締役執行役員エクスプライス事業管掌 中川真行 取締役執行役員内部統制、経営戦略・広報管掌 大亀裕取締役 寺田健次郎 取締役常勤監査等委員 増川道夫 社外取締役監査等委員 宇野直樹 社外取締役監査等委員 小口光社外取締役監査等委員 射場瞬社外取締役監査等委員 加藤久和 執行役員財務・IR 担当 恩田薫執行役員総務・株式担当 以上
06/03 15:20 3050 ＤＣＭホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続 役員報酬制度につきましては、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 ( 独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役 3 名を含む5 名の取締役 で構成 )」において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬の方針、基準および手続き等を定めている 「 報酬委員会規程 」「 役員報酬規程 」「 株式交付規程 」 等を審議し、取締役会に対して答申、監査等委員会に対して提案しております。取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬を決定するための方針・基準は、会社の業績、業界水準、業務執行状況と成
05/31 09:06 3050 ＤＣＭホールディングス
有価証券報告書－第18期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
ホールディングス ㈱ 東京都品川区南大井 六丁目 22 番 7 号 10,669,600 - 10,669,600 7.14 計 - 10,669,600 - 10,669,600 7.14 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託口および株式付与 ESOP 信託口ならびに従業員持株 ESOP 信託口が所有する当社株式 は、上記自己保有株式に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社の連結子会社のい ずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。以下
04/12 15:30 3050 ＤＣＭホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
職名現役職名 寺田健次郎取締役常勤監査等委員 ( 株式会社ケーヨー監査役 ) 増川道夫社外取締役監査等委員同左 宇野直樹社外取締役監査等委員同左 小口光社外取締役監査等委員同左 射場瞬社外取締役監査等委員同左 3. 執行役員人事 ( 実施日 :2024 年 5 月 30 日付 ) 氏名新役職名現役職名 加藤久和執行役員財務・IR 担当同左 恩田薫執行役員総務・株式担当 (DCM 株式会社執行役員 総務・人事統括部長 ) 4. 退任監査等委員である取締役 (2024 年 5 月 30 日開催予定の第 18 期定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名新役職名現役職名 熊谷寿人退任取締役常勤監
10/02 13:15 3050 ＤＣＭホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の基礎 」 及び「 算定の経 緯 」をご参照ください。 2 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 対象者は、本取引に関する対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を 確保することを目的として、2023 年 8 月 15 日開催の対象者取締役会決議により、公開買付者及び対象者から独立 した、外部の有識者を含む委員 ( 対象者の社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員である茅根務氏、対象者の社外 取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員である吉田和美氏 ( 弁護士 )、及び外部有識者である和田芳幸
09/29 15:30 3050 ＤＣＭホールディングス
株式会社ケーヨー普通株式（証券コード8168）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
(フェアネス・オピニオン)を取得して おりません。 公開買付者がSMBC 日興証券から取得した本株式価値算定書の概要については、下記 「2. 買付け等の概要 」 の「(4) 買付け等の価格の算定根拠等 」の「1 算定の基礎 」 及び「2 算定の経緯 」をご参照ください。 2 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 対象者は、本取引に関する対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確 保することを目的として、2023 年 8 月 15 日開催の対象者取締役会決議により、公開買付者及び対象者から独立 した、外部の有識者を含む委員 ( 対象者の社
05/29 14:42 3050 ＤＣＭホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬の決定方針・手続 役員報酬制度につきましては、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 ( 独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役 3 名を含む5 名の取締役 で構成 )」において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬の方針、基準および手続き等を定めている 「 報酬委員会規程 」「 役員報酬規程 」「 株式交付規程 」 等を審議し、取締役会に対して答申、監査等委員会に対して提案しております。取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬を決定するための方針・基準は、会社の業績、業界水準、業務執行状況と成 果等を勘案
05/26 09:29 3050 ＤＣＭホールディングス
有価証券報告書－第17期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
六丁目 22 番 7 号 13,636,700 - 13,636,700 8.69 計 - 13,636,700 - 13,636,700 8.69 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託口および株式付与 ESOP 信託口ならびに従業員持株 ESOP 信託口が所有する当社株式 は、上記自己保有株式に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社の連結子会社のい ずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。以下 「 対象取締役 」という
04/11 15:30 3050 ＤＣＭホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
:2023 年 5 月 25 日 ) 氏名新役職名現役職名 中村泰退任 執行役員 経営戦略担当 ※ 中村泰氏は、DCM㈱の上席執行役員を継続いたします。 以上DCMホールディングス株式会社役員体制 (2023 年 5 月 25 日付 ) 氏名 新役職名 久田宗弘 代表取締役会長兼 CEO 石黒靖規 代表取締役社長兼 COO 本田桂三 取締役執行役員 清水敏光 取締役執行役員内部統制、総務・株式管掌 中川真行 取締役執行役員経営戦略・広報管掌 大亀裕取締役 實川浩司 取締役 熊谷寿人 取締役常勤監査等委員 増川道夫 社外取締役監査等委員 宇野直樹 社外取締役監査等委員 小口光社外取締役監査等委員 射場瞬社外取締役監査等委員 加藤久和 執行役員財務・IR 担当
04/11 15:30 3050 ＤＣＭホールディングス
当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR
2023 年 4 月 11 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 D C M ホールディングス株式会社 代表取締役社長兼 COO 石黒靖規 ( コード 3050 東証プライム ) 取締役執行役員内部統制、総務・株式管掌 清水敏光 ( TEL 03-5764-5211 ) 当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、当社および当社の主要子会社 ( 以下、「 対象会社 」といいます。)の取締役および対象会社 と委任契約を締結する執行役員 ( 社外取締役および監査等委員である取締役、国内非居住者ならびに 当社および当社の連結子会社のいずれの会社においても