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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.366 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 06/28 | 15:46 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| います。監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会で の協議により決定をしています。 【 補充原則 4-2-2 自社のサステナビリティの取組方針の策定 】 取締役会は、企業理念 「 人と社会に貢献し、価値を創造する」のもと、今後サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定し、その取 組み状況をホームページやIR 資料等で公開することを検討してまいります。また、サステナビリティを巡る課題の議論を進め、取締役会において監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-1 経営陣幹部の公正かつ透明性の高い選解任 】 独立社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ策定した | |||
| 06/28 | 15:03 | 8746 | 第一商品 |
| 有価証券報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定や重要な意思決定に対して社外からの監視強化のため、社外の弁護士を委員長としたコンプライ アンス委員会を設置し、社外からの監視を強化することで、コンプライアンスの徹底・強化に向けた活動を行っ てまいりました。今後もコンプライアンス委員会によるモニタリングの下、コンプライアンス及びガバナンス体 制の強化に努めながら会社運営を行います。 EDINET 提出書類 第一商品株式会社 (E03717) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与すること で、監査 | |||
| 05/15 | 15:30 | 8746 | 第一商品 |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者並びに取締役（監査等委員）候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 - 七條利明再任取締役管理本部長取締役管理本部長 ( 新任取締役候補者の選任理由 ) 安達哲也氏は、証券会社をはじめ、豊富な事業分野での経験と幅広い見識を有しています。また、上 場企業の経営者としての経験を活かし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため に適切な人材として、取締役としての選任をお願いするものです。 3. 新任の監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名選任の種別新役職名現役職名 水地一彰新任社外取締役 / 監査等委員 - ※ 水地一彰氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 ※ 水地一彰氏は | |||
| 01/15 | 15:09 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と、今後サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定し、その取 組み状況をホームページやIR 資料等で公開することを検討してまいります。また、サステナビリティを巡る課題の議論を進め、取締役会において監 督を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-1 経営陣幹部の公正かつ透明性の高い選解任 】 独立社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ策定した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独立社外取締役とも十 分協議し適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の策定及び指名委員会の設置を検討いたします。また、監査等委員会においても、取 締役会に上程する議案等につ | |||
| 06/30 | 14:55 | 8746 | 第一商品 |
| 有価証券報告書－第51期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。また、取締役による 経営方針の策定や重要な意思決定に対して社外からの監視強化のため、社外の弁護士を委員長としたコンプライ アンス委員会を設置し、社外からの監視を強化することで、コンプライアンスの徹底・強化に向けた活動を行っ てまいりました。今後もコンプライアンス委員会によるモニタリングの下、コンプライアンス及びガバナンス体 制の強化に努めながら会社運営を行います。 EDINET 提出書類 第一商品株式会社 (E03717) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会に | |||
| 06/30 | 14:38 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と、今後サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定し、その取 組み状況をホームページやIR 資料等で公開することを検討してまいります。また、サステナビリティを巡る課題の議論を進め、取締役会において監 督を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-1 経営陣幹部の公正かつ透明性の高い選解任 】 独立社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ策定した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独立社外取締役とも十 分協議し適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の策定及び指名委員会の設置を検討いたします。また、監査等委員会においても、取 締役会に上程する議案等につ | |||
| 05/19 | 17:00 | 8746 | 第一商品 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 同左 取締役 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名 ( 予定 ※) 現役職名 しおの 塩野 ひろせ 広瀬 はるお 治夫 さとみ 里美 社外取締役監査等委員 社外監査役 社外取締役監査等委員 ( 新任 ) クリストファーリチャード Christopher Richard レーン社外取締役監査等委員 ( 新任 ) Lane ※ 塩野治夫氏、広瀬里美氏、Christopher Richard Lane 氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する 社外取締役の候補者であります。3. 退任予定取締役及び監査役 ( 本定時株主総会の終結の時をも | |||
| 05/17 | 16:12 | 8746 | 第一商品 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 百万円 ) △94 △96 125 3 大株主の氏名及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 大株主の氏名 株式会社フューチャーマーケティング・コ ンサルティング 発行済株式の総数に占める 大株主の持株数の割合 44.5% 株式会社ラテオエネルギー 39.7% 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係該当事項はありません。 人的関係 当社の社外取締役 1 名が、Personal Capital 株式会社の会計限定監査役を務 めております。 取引関係該当事項はありません。 (2) 本株式交換の目的、方法、割当ての内容及び契約の | |||
| 05/17 | 16:10 | 8746 | 第一商品 |
| 簡易株式交換によるＰｅｒｓｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社の完全子会社化に関するお知らせ その他のIR | |||
| 地金関連事業、証券事業に次ぐ新たな収益源を確保することが経営 課題となっており、当社の現預金を最大限活用し、高収益が見込める貸金業にかねてより着目しておりまし た。当初は当社自身での貸金業参入を検討しておりましたが、時間とコストの観点から早急に事業化するた めには、既存の貸金業者を買収する方が得策だと判断いたしました。 一方、Personal Capital 社はクラウドバンク株式会社の代表取締役かつ当社の社外取締役でもある金田創 より、のれん代がかからずに買収可能ということで紹介を受けた会社ですが、同社は主に、不動産業者及び 事業法人向けに不動産担保融資事業を展開しております。不動産を担保と | |||
| 06/30 | 16:50 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会において決定しま す。 (5) 社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきまして は、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 当社は、現状、決算短信のサマリー情報の英語での開示を行っております。その他の資料につきましては、当社の株主構成を勘案する等した上 で、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 3-1-3 サスティナビリティの取り組み】 現状、自社のサステナビリティについての | |||
| 06/30 | 16:13 | 8746 | 第一商品 |
| 有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 款に定めております。各役員は当社に対し善管注意義務等を負っております。 a. 取締役会 取締役会は、重要な経営判断を行うために設置され、法令又は定款に定める決議事項及び社内規程等に定 める経営上重要な事項等を決議することができます。取締役は株主総会にて選任され、提出日現在 6 名 ( 氏 名は「(2) 役員の状況 」を参照、社外取締役 4 名、代表取締役社長は岡田義孝 )で構成されており、善管注 意義務を負っています。社長が取締役会の議長を務め、代表取締役は取締役会決議で選定される旨、定款に 定めております。また、取締役会は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせるこ とも | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/15 | 15:41 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識、経験 および能力を有する者を選任します。株主総会の解任議案は、代表取締役が作成し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定しま す。 (5) 社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきまして は、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 当社は、現状、決算短信のサマリー情報の英語での開示を行っております。その他の資料につきましては、当社の株主構 | |||
| 07/12 | 18:33 | 8746 | 第一商品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的 統治からルールによる統治へ移行していけるよう、社内体制を整えてまいります。取締役による経営方針の策定や重要な意思決定に対して社外 からの監視強化のため、コンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長として社外からの監視を強化し、コンプライアンスの徹底・強化に 向けた活動を主導するため外部専門家を含めたコンプライアンス委員会となるよう改善を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、JASDAQ 上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しており、現時点では本欄に記載すべき事項はありま せん。 2. 資本構成 外国人株式 | |||
| 06/30 | 16:12 | 8746 | 第一商品 |
| 有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の法規制のもと、的確な内部監査体制の構築が必要となります。当社グループは、コンプライアンスの徹底に注 力し、さらなる株主価値の安定的な拡大、適正・迅速なIR 活動を重視し、健全かつ効率的な企業経営を心が け、経営意思決定の透明性向上と経営監視機能の強化に取り組んでまいります。2020 年 4 月の第三者委員会調査 報告書の結語における指摘のとおり、属人的統治からルールによる統治へ移行していけるよう、社内体制を整え てまいります。取締役による経営方針の策定や重要な意思決定に対して社外からの監視強化のため、コンプライ アンス委員会を設置し、社外取締役を委員長として社外からの監視を強化し | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||