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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.537 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 17:27 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」をご参照くださ い。 【 補充原則 4-11-2】 取締役の重要な兼職の状況 取締役の重要な兼職の状況については、事業報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 当社は、取締役会の実効性向上を目的として、年 1 回、取締役会の実効性に関する分析及び評価を実施し、その結果の概要を開示しています。 1. 評価の方法及び内容 本評価は、各取締役による自己評価アンケートの実施、当該結果を踏まえた社外取締役へのヒアリング並びに取締役会における議論を
06/17 17:07 9020 東日本旅客鉄道
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等委員会設置会社を選択し ています。 b 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在、社外取締役 8 名を含む16 名で構成され、 原則として毎月 1 回開催し、法定の事項その他当社グループ全体に係る経営の基本方針や戦略、グループ経営 上重要な事項についての審議を行います。重要な業務執行の決定権限については、特に重要な事項を除き、取 締役会から業務執行取締役へ委任していますが、委任した事項等について報告を受け、業務執行の監督を行い ます。その構成員については、「 (2) 役員の状況 」に記載のとおりです。 また、取締役会の構成及び各
06/10 17:33 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」をご参照くださ い。 【 補充原則 4-11-2】 取締役の重要な兼職の状況 取締役の重要な兼職の状況については、事業報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 当社は、取締役会の実効性向上を目的として、年 1 回、取締役会の実効性に関する分析及び評価を実施し、その結果の概要を開示しています。 1. 評価の方法及び内容 本評価は、各取締役による自己評価アンケートの実施、当該結果を踏まえた社外取締役へのヒアリング並びに取締役会における議論を通
05/19 09:45 9020 東日本旅客鉄道
第39回定時株主総会参考書類・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 88%(15/17 回 ) 2 年 こ 子新任執行役員 - - こ 子再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 6 年 お 男再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 4 年 こ 由美子再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 2 年 み つ ひろし 弘再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 2 年 え 美津枝新任独立社外 - - - ( 注 ) 1 取締役会出席状況は、2025 年度における出席状況を記載しています。 2 在任期間は、各候補者が当社の取締役に就任してからの期間 ( 本総会終結の時まで)であります。 3 各候補者と当社の間に
05/18 12:00 9020 東日本旅客鉄道
独立役員届出書 独立役員届出書
東日本旅客鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東日本旅客鉄道株式会社コード 9020 提出日 2026/5/19 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/19 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河本宏子社外取締役 ○ △ 有 2 岩本敏男社外取締役 ○ △ 有 3 野田由美子社外取締役 ○ ○ 有
05/15 15:30 9020 東日本旅客鉄道
代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
美津枝氏は、社外取締役の候補者であります。 2. 再任監査等委員である取締役候補者 天谷知子 ※ ※ 天谷知子氏は、社外の監査等委員である取締役の候補者であります。 3. 新任監査等委員である取締役候補者 安田浩己 ※ ※ 安田浩己氏は、社外の監査等委員である取締役の候補者であります。 4. 監査等委員である取締役退任予定者 取締役常勤監査等委員樹下 尚 ( 注 ) 今回の役員選任により、取締役数は17 名 ( 現在 16 名 )となります。代表取締役および役付取締役は、上記株主総会終了後の取締役会において決定されますが、その予定者は 次のとおりです。 1. 取締役会長予定者 深澤祐二 ( 現
04/30 15:39 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する
04/30 15:30 9020 東日本旅客鉄道
2026年3月期決算および2027年3月期経営戦略 説明資料 その他のIR
ビジネスの将来性を伝える機会を充実させるため、2026 年度もIR DAYを年 2 回開催する。 69 2025 年度下半期株主・投資家との対話の実施状況について ※ 下線 : 前回開示からの主な更新内容 実施内容 機関投資家・アナリスト向け 決算説明会グループ全体のガバナンスの具体的な改善策に関する説明会 IR DAY 1on1ミーティング( 海外投資家訪問、国内投資家訪問、個別取材 ) 個人向け Web 説明会施設見学会意見交換会 IRイベント出展 対応者 代表取締役社長・代表取締役副社長・社外取締役・常務執行役員・執行役員・部門長・ ユニットリーダー・マネージャー 国内 / 海外 経営陣
03/18 16:10 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以下同
10/30 16:12 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以
10/30 15:30 9020 東日本旅客鉄道
2026年3月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR
Web 説明会施設見学会意見交換会 IRイベント出展 対応者 代表取締役社長・代表取締役副社長・社外取締役・常務執行役員・執行役員・部門長・ ユニットリーダー・マネージャー 2025 年度上半期 機関投資家・ アナリストとの 面談数 約 300 回 ( 前年同期比 :+ 約 90 回 ) 海外 48% 国内 / 海外 国内 52% 経営陣 /IR 担当者 IR 担当者 80% 経営陣 20% 51 株主・投資家の主な関心事項 経営全般 ・グループ経営ビジョン「 勇翔 2034」で掲げた数値目標達成に向けた具体的な進め方 ( 既存事業の成長、M&Aや新規事業創造による非連続な成長
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
07/01 17:11 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以下
07/01 15:30 9020 東日本旅客鉄道
グループ全体のガバナンスの改善と強化に向けた有識者委員会の設置について その他のIR
とにつきまして、深くお詫び申し上げます。 経営の信頼を取り戻すべく、当社内に外部有識者を招いた委員会を下記により設置いたします。 委員会は、社外取締役及び監査等委員である取締役からの意見を求めたうえで、年内に報告・提 言を取りまとめ、これを受けて当社グループは改善策を公表、速やかに実行に移すことで、グル ープ全体のガバナンスの改善と強化を図ります。 記 1. 設立の趣旨 当社グループ全体の内部統制の仕組み全般の妥当性及び運用状況を客観的な視点で検証し、当 社グループ全体のガバナンスの改善と強化につなげていくため。 委員会では、当社グループ内における組織コミュニケーション、社員の意識や企業風土
05/20 21:45 9020 東日本旅客鉄道
第38回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本 だ 田 はし 橋 ゆう 祐 よう 陽 ち 千 あつ 敦 ひろ 裕 はる 晴 ひで 英 ひろ 宏 とし 敏 ゆ 氏名現在の当社における地位 み じ 二再任取締役会長 いち 一再任代表取締役社長 はる 春再任代表取締役副社長 こ 子再任常務取締役 取締役会 出席状況 100% (17/17 回 ) 100% (17/17 回 ) 100% (17/17 回 ) 100% (17/17 回 ) ひこ 彦新任常務執行役員 - - み 美再任常務取締役 じ 志再任常務取締役 こ 子再任独立社外社外取締役 お 男再任独立社外社外取締役 こ 由美子再任独立社外社外取締役 ひろし 弘再任独立社外社外取締役 ( 注
05/19 12:00 9020 東日本旅客鉄道
独立役員届出書 独立役員届出書
東日本旅客鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東日本旅客鉄道株式会社コード 9020 提出日 2025/5/19 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/20 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河本宏子社外取締役 ○ △ 有 2 岩本敏男社外取締役 ○ △ 有 3 野田由美子社外取締役 ○ ○ 有
04/30 17:30 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関す
04/30 15:30 9020 東日本旅客鉄道
2025年3月期決算および2026年3月期経営戦略 説明資料 その他のIR
問、国内投資家訪問、個別取材 ) スモールミーティング IR DAY 運賃改定申請に関するWeb 説明会 個人向け Web 説明会施設見学会意見交換会 対応者 代表取締役社長・代表取締役副社長・社外取締役・常務取締役・常務執行役員・ 執行役員・部門長・ユニットリーダー・マネージャー 2024 年度 機関投資家・ アナリストとの 面談数 通期 : 約 450 回 ( 下半期 : 約 240 回 ) 海外 49% 国内 / 海外 国内 51% 経営陣 /IR 担当者 IR 担当者 76% 経営陣 24% 57 株主・投資家の主な関心事項 モビリティ ・運賃・料金制度の見直し、運賃改定実施後の利益や
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
11/20 16:11 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関