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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/12 16:46 9083 神姫バス
四半期報告書－第139期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
給付信託財産であり、議決権行使の指図権は当該会社が留 保 )を保有しております。 また、当社は当該会社の株式を260,000 株 ( 全株式を日本マスタートラスト信託銀行株式会 社に委託した退職給付信託財産にしており、議決権行使の指図権は当社が留保 )を保有して おります。 2 人的関係 両社の代表取締役社長がそれぞれの社外取締役に就任しております。 3 取引関係 特記すべき事項はございません。 4 関連当事者への該当状況 関連当事者には該当しません。 4. 本取引の日程 2021 年 11 月 18 日売買契約書締結予定 2022 年 3 月決済・引渡予定 5. 今後の見通し 当社の本社事務
11/12 16:40 9083 神姫バス
2022年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
マスタートラスト信託銀行株式会 社に委託した退職給付信託財産にしており、議決権行使の指図権は当社が留保 )を保有して おります。 2 人的関係 両社の代表取締役社長がそれぞれの社外取締役に就任しております。 3 取引関係 特記すべき事項はございません。 4 関連当事者への該当状況 関連当事者には該当しません。 4. 本取引の日程 2021 年 11 月 18 日売買契約書締結予定 2022 年 3 月決済・引渡予定 5. 今後の見通し 当社の本社事務所については、山陽電鉄と賃貸借契約を締結し、引き続き使用する予定です。 6. 損益に与える影響 当該固定資産の譲渡により、2022 年 3 月期第 4 四半期連結会計期間におきまして固定資産売却益約 2,700 百万円 を特別利益として計上する予定です。 - 12 -
11/12 16:40 9083 神姫バス
固定資産の譲渡および特別利益の計上ならびに、通期連結業績予想の修正に関するお知らせ その他のIR
) 1.0% モロゾフ株式会社 0.9% (10) 当社と当該会社の関係 資本関係当該会社は 2021 年 9 月 30 日現在、当社株式を 475,400 株 (う ち、440,000 株は株式会社日本カストディ銀行に委託した退 職給付信託財産であり、議決権行使の指図権は当該会社が留 保 )を保有しております。 また、当社は当該会社の株式を 260,000 株 ( 全株式を日本マス タートラスト信託銀行株式会社に委託した退職給付信託財産 にしており、議決権行使の指図権は当社が留保 )を保有してお ります。 人的関係 両社の代表取締役社長がそれぞれの社外取締役に就任してお ります。 取引関係 特記すべ
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
07/14 17:03 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反
07/13 17:41 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反
07/09 19:53 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/28 11:11 9083 神姫バス
臨時報告書 臨時報告書
査役 1 名選任の件 監査役として、小林健一を選任する。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役報酬の総額は据え置き、社外取締役部分を年額 5,000 万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 神姫バス株式会社 (E04160) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 37,153 159 - ( 注 )1 可決 (99.57) 第 2 号議案 36,884
06/25 14:00 9083 神姫バス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
秦 みたに 三谷 かずひろ 一裕 たかまさ 資正 みき 美樹 まさお 雅夫 やすお 康生 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 取締役 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 1氏名新役職名・担当旧役職名・担当 こばやし 小林 けんいち 健一 常勤監査役 取締役経営企画部長 経営企画部、乗合子会社新サービ ス推進室担当 さえぐさ 三枝 さわだ 澤田 いしだ 石田 てるゆき 輝行 ひさし 恒 しょうじ 昭二 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 同左 同左 同左 ・取締役坂井信也および伊藤克也は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了につ き退任いたしました。 ・常勤監査役森澤徹は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。 以上 2
06/25 13:54 9083 神姫バス
有価証券報告書－第138期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
( 以下 「3 委員会 」といい ます。)を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は5 名の社外取締役を含む10 名の取締役で構成 ( 構成員については、(2) 役員の状況に記載の通り)さ れ、社外取締役は運輸業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、様 々な業界のスペシャリスト、女 性経営者等の視点から当社の経営に対して客観的な立場に立った助言をし、また、執行の監督を行っております。取 締役会は原則毎月 1 回以上開催し、議長は社長が務めております。 ロ. 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会は取締役、監査役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、取