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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 41 ～ 45) 応答時間：0.089 秒

ページ数：　3 ページ

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発表日 時刻 コード 企業名
12/21 14:13 4838 スペースシャワーネットワーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
委員会において適確に対処し、適宜取締役会への報告を行う体制を整えておりま す。 【 補充原則 2-41】 当社グループでは、実績値としての開示は行っていないものの、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があります 。 外国人の管理職登用については実績がないものの、当社グループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本 方針としております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (5)】 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記
11/12 12:00 4838 スペースシャワーネットワーク
独立役員届出書 株主総会招集通知
4838スペースシャワーネットワーク_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社スペースシャワーネットワークコード 4838 提出日 2021/11/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/11 独立役員届出書の 提出理由 コーポレートガバナンス報告書における原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用に 則り、独立社外取締役を1 名追加する 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
06/30 15:32 4838 スペースシャワーネットワーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 本日現在、当社取締役 9 名のうち、「その他の関係会社 」に在籍する者は2 名 ( 社外取締役 5 名中 2 名 )と半数以下となっており、「その他の関係会 社 」に属しない社外取締役 3 名を選任することで、取締役会の独立性を保っております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その
06/30 11:48 4838 スペースシャワーネットワーク
有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
、付与さ れた権限の中でスピーディーに経営判断をしながら、上記経営会議に重要事項を報告することで、意思決定の効 率化と経営管理の徹底を目指しております。 そして、業務執行に関する重要事項、全社の方向性や経営戦略、経営目標、経営資源配分などを決定し、それ らの執行状況を適切に監視するために、毎月 1 回定例の取締役会を開催しており、活発な議論がなされておりま す。 取締役会は、代表取締役林吉人が議長を務めております。その他メンバーは、代表取締役近藤正司、案 納俊昭及び北島直樹の常勤取締役 2 名、梶原浩、清水賢治、繁田光平、中村伊知哉及び三浦文夫の社外 取締役 5 名で構成されており、毎月定例の