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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.258 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 16:42 | 9543 | 静岡ガス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業価値の最大化を図るインセンティブとし て有効に機能するものとしております。報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役員の報酬体系ならびに具体的な報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、社外委員 2 名 ( 社外取締 役 2 名 )および社内委員 1 名 ( 取締役会長 )で構成される任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決定しております。 ■ 経営幹部の選解任、取締役・監査役の指名を | |||
| 03/26 | 15:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類 及び数 記 当社普通株式 53,190 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,514 円 (4) 処分総額 80,529,660 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 25,000 株 当社の執行役員 9 名 28,190 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の当社第 173 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対し、譲 | |||
| 03/25 | 10:40 | 9543 | 静岡ガス |
| 有価証券報告書－第178期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 3 名 当社完全子会社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 6 名 当社執行役員 3 名 当社完全子会社取締役 10 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 42 個 ( 注 1) 31 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 4,200 株 ( 注 2) 3,100 株 ( 注 2) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 円 ( 注 3) 1 円 ( 注 3) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※ 自 2014 年 4 月 15 日 至 | |||
| 03/10 | 19:46 | 9543 | 静岡ガス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（2026年3月10日更新） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| つもとよしたけ 松本尚武 すぎやまたけやす 杉山武靖 なかにしかつのり 中西勝則 ひらのはじめ 平野肇 まるのこういち 丸野孝一 ひらかわりえ 平川理恵 代表取締役 取締役会長 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 コーポレートサービス本部長 再任 再任 再任 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 7 候補者 番号 1 きしだひろゆき 岸田裕之 (1958 年 12 月 12 日生 ) 再任 ■ 略歴並びに当社における地位および担当 所 | |||
| 04/28 | 14:14 | 9543 | 静岡ガス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役員の報酬体系ならびに具体的な報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、社外委員 2 名 ( 社外取締 役 2 名 )および社内委員 1 名 ( 取締役会長 )で構成される任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決定しております。 ■ 経営幹部の選解任、取締役・監査役の指名を行うにあたっての方針・手続 ・取締役候補者および監査役候補者の決定ならびに執行役員の選任については、コーポレートガバナンスの実効性の確保とともに、当社の持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する豊富 | |||
| 04/21 | 11:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 4 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 29,012 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,146 円 (4) 処分総額 33,247,752 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 17,908 株 当社の執行役員 6 名 11,104 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/08 | 18:04 | 9543 | 静岡ガス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役員の報酬体系ならびに具体的な報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、社外委員 2 名 ( 社外取締 役 2 名 )および社内委員 1 名 ( 取締役会長 )で構成される任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決定しております。 ■ 経営幹部の選解任、取締役・監査役の指名を行うにあたっての方針・手続 ・取締役候補者および監査役候補者の決定ならびに執行役員の選任については、コーポレートガバナンスの実効性の確保とともに、当社の持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する豊富な | |||
| 04/08 | 09:17 | 9543 | 静岡ガス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役員の報酬体系ならびに具体的な報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、社外委員 2 名 ( 社外取締 役 2 名 )および社内委員 1 名 ( 取締役会長 )で構成される任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決定しております。 ■ 経営幹部の選解任、取締役・監査役の指名を行うにあたっての方針・手続 ・取締役候補者および監査役候補者の決定ならびに執行役員の選任については、コーポレートガバナンスの実効性の確保とともに、当社の持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する豊富な | |||
| 03/27 | 11:44 | 9543 | 静岡ガス |
| 有価証券報告書－第177期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 決議年月日 2014 年 3 月 27 日 2015 年 3 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 6 名 当社執行役員 3 名 当社完全子会社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 6 名 当社執行役員 3 名 当社完全子会社取締役 10 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 115 個 ( 注 1) 85 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 11,500 株 ( 注 2 | |||
| 03/26 | 16:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類 及び数 記 当社普通株式 29,012 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,146 円 (4) 処分総額 33,247,752 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 17,908 株 当社の執行役員 6 名 11,104 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の当社第 173 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対し、譲 | |||
| 02/27 | 12:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/2/27 独立役員届出書 静岡ガス株式会社コード 9543 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中西勝則社外取締役 ○ ○ 有 2 平野肇社外取締役 ○ △ 有 3 丸野孝一社外取締役 ○ △ 有 4 平川理恵社外取締役 ○ ○ 新任有 5 谷津良明社外監査役 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 02/12 | 16:13 | 9543 | 静岡ガス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役員の報酬体系ならびに具体的な報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、社外委員 2 名 ( 社外取締 役 2 名 )および社内委員 1 名 ( 取締役会長 )で構成される任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決定しております。 ■ 経営幹部の選解任、取締役・監査役の指名を行うにあたっての方針・手続 ・取締役候補者および監査役候補者の決定ならびに執行役員の選任については、コーポレートガバナンスの実効性の確保とともに、当社の持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する豊富な | |||
| 04/22 | 15:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,243 株 (3) 処分価額 1 株につき 945 円 (4) 処分総額 37,084,635 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 2 名 17,524 株 当社の執行役員 9 名 21,719 株 ※ 特別顧問、社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/10 | 17:44 | 9543 | 静岡ガス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業価値の向上 を実現します。 ・株主、お客さま、地域社会、取引先、従業員など当社に係るステークホルダーに対する責任を果たすべく、経営の監督と業務執行の役割を明確 化し、コーポレートガバナンスの実効性を確保しております。 ■ 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針・手続 ・取締役および執行役員の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業価値の最大化を図るインセンティブとし て有効に機能するものとしております。報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役 | |||
| 03/28 | 11:52 | 9543 | 静岡ガス |
| 有価証券報告書－第176期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 決議年月日 2014 年 3 月 27 日 2015 年 3 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 6 名 当社執行役員 3 名 当社完全子会社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 6 名 当社執行役員 3 名 当社完全子会社取締役 10 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 147 個 ( 注 1) 108 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 | |||
| 03/27 | 16:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類 及び数 記 当社普通株式 39,243 株 (3) 処分価額 1 株につき 945 円 (4) 処分総額 37,084,635 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 17,524 株 当社の執行役員 9 名 21,719 株 ※ 特別顧問、社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の当社第 173 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対 | |||
| 03/27 | 12:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 定款 2024/03/27 定款 | |||
| 「 報酬等 」という。)は, 株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 33 条当会社は, 社外取締役との間で, 当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき, 善意でかつ重大な過失がないときは, 法令が定める額を限度として責任を負 担する契約を締結することができる。 ( 執行役員 ) 第 34 条取締役会は,その決議により執行役員を定め, 当会社の業務を分担して執行させ る。 2 取締役会は、その決議によって執行役員の中から社長執行役員を選定するほか、その 他の役付執行役員を定めることができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 | |||
| 12/13 | 11:57 | 9543 | 静岡ガス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現します。 ・株主、お客さま、地域社会、取引先、従業員など当社に係るステークホルダーに対する責任を果たすべく、経営の監督と業務執行の役割を明確 化し、コーポレートガバナンスの実効性を確保しております。 ■ 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針・手続 ・取締役および執行役員の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業価値の最大化を図るインセンティブとし て有効に機能するものとしております。報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役員の報酬体系ならび | |||
| 04/20 | 15:00 | 9543 | 静岡ガス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 30,436 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,122 円 (4) 処分総額 34,149,192 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 17,810 株 当社の執行役員 10 名 12,626 株 ※ 特別顧問、社外取締役を除く。 以上 | |||