開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 41 ～ 50) 応答時間：0.132 秒

ページ数：　3 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
12/28 14:31 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
12/24 12:46 9740 セントラル警備保障
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-csp.co.jp/ir/document/plan.php) (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「 基本的な考え方 」 及び「 内部統制システム構築の基本方針 」をご参照ください。 (3) 取締役、監査役の報酬等の決定に係る方針や手続 株主総会の決議による取締役、監査役それぞれの報酬総額の範囲内で、会社の業績、経済情勢等を勘案して決定しております。取締役の報酬 は、取締役会の下に新たに設置した報酬委員会 ( 議長は社外取締役が務める)において諮問した結果を取締役会の決議により決定しております。 また、監査役の報酬については監査役会での各監査役間の協議により決定して
07/09 14:29 9740 セントラル警備保障
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、監査役それぞれの報酬総額の範囲内で、会社の業績、経済情勢等を勘案して決定しております。取締役の報酬 は、取締役会の下に新たに設置した報酬委員会 ( 議長は社外取締役が務める)において諮問した結果を取締役会の決議により決定しております。 また、監査役の報酬については監査役会での各監査役間の協議により決定しております。 (4) 経営陣幹部の選任並びに取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は、取締役会における適切な意思決定、経営監督機能の向上及び業務執行機能の強化・迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を 導入しています。経営陣幹部の選任に当たっては、当社の事業及び業務内容に
06/30 10:07 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
06/29 12:59 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し
06/04 17:31 9740 セントラル警備保障
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、監査役それぞれの報酬総額の範囲内で、会社の業績、経済情勢等を勘案して決定しております。取締役の報酬 は、取締役会の下に新たに設置した報酬委員会 ( 議長は社外取締役が務める)において諮問した結果を取締役会の決議により決定しております。 また、監査役の報酬については監査役会での各監査役間の協議により決定しております。 (4) 経営陣幹部の選任並びに取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は、取締役会における適切な意思決定、経営監督機能の向上及び業務執行機能の強化・迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を 導入しています。経営陣幹部の選任に当たっては、当社の事業及び業務内容に
05/28 14:20 9740 セントラル警備保障
有価証券報告書－第49期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
株式については、全て当社が無償で取得したうえで、 取締役会決議により消却することを予定しています。 また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程お よび信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定して います。 2 役員に取得させる予定の株式の総数 34,800 株 3 当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役 ( 社外取締役を除く) EDINET 提出書類 セントラル警備保障株式会社 (E04799) 有価証券報告書 21/852 【 自己株式の取得等の状況
05/27 12:00 9740 セントラル警備保障
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 (2021) 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 独立役員届出書の 提出理由 セントラル警備保障株式会社 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 コード 2020/5/28 9740 2020 年 5 月 27 日開催の第 49 回定時株主総会において、唐津真美氏が社外取締役 として選任され、また社外監査役の伊藤敦子氏が退任され、新たに三輪美恵氏 を社外監査役に選任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g