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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/26 17:50 9444 トーシンホールディングス
改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ その他のIR
、2025 年 4 月 3 日をもって、自主的に辞任いたしました。 改善措置 主管部門 整備対象 整備完了時期 運用開始時期 周知徹底方法 実施頻度 対応する原因分析の項目 不適切な会計処理に関与した取締役の退任 ― ― 2025 年 4 月 3 日 整備完了時期を参照 適時開示、社内イントラネット上の掲載等 ― (1)34 D. 定時株主総会 (2025 年 7 月開催 )による新任の社外取締役・社外監査役の選任 不適切な会計処理の発覚を受けて、当社におけるガバナンス体制強化のため、2025 年 7 月開催の定 時株主総会において、社外役員の構成を変更することとし、一部の社外役員を再任せず、新任の
05/22 11:24 ＭＰ‐２６０５
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書
ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国
05/14 14:14 ＴＣＧ２５１１
公開買付届出書 公開買付届出書
者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性
05/01 17:30 9444 トーシンホールディングス
社内検証委員会の検証結果報告書受領及び公表に関するお知らせ その他のIR
任プロセスの透明化 3 内部統制の再構築 4 内部監査室による監査手続の見直し 5 コンプライアンス意識の改善 6 企業風土の改善 7 権限・職務分掌の見直し 8 業務プロセスの透明化 当社は、これら指摘 (とりわけ第三者委員会 ⑵の指摘 )を受け、2025 年 11 月 28 日、取締役会において、大要、以下の再発防止策の策定を決議した【 28 】。 当社策定の再発防止策 1 創業者の退任 2 取締役会のガバナンスの機能の強化 A 役員選解任基準の策定 B 取締役会決議事項の明確化 C 支配株主等 【 29 】との取引の審査厳格化 D 社外取締役・監査役への経営資料の事前共有 E AI 議事
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
12/23 12:15 9444 トーシンホールディングス
改善計画の策定方針に関するお知らせ その他のIR
れによ り経営における重要事項について、複数の取締役による議論と牽制を経た上で意思決定が行わ れる体制を整備することで、代表取締役の行為に対する取締役会による監督が機能するように いたしました。 2 社外取締役・監査役への経営資料の事前共有 2025 年 4 月より、不正を早期に発見し内部で対処できるよう、社外取締役・監査役にも重要 な経営資料をタイムリーに共有することで、社外取締役・監査役による迅速で実質的な管理監 督を可能とし、取締役会・監査役会の議論の充実化を図っております。具体的には、会議開催 の原則 2 日前までに議案資料を事前配布することにより出席者が事前に議題内容を精査・検討 で
11/28 17:00 9444 トーシンホールディングス
再発防止策の策定に関するお知らせ その他のIR
たします。 D. 社外取締役・監査役への経営資料の事前共有 2025 年 4 月より、不正を早期に発見し内部で対処できるよう、社外取締役・監査役にも重要な経営資料をタイ ムリーに共有することで、社外取締役・監査役による迅速で実質的な管理監督を可能とし、取締役会・監査役会 の議論の充実化を図っております。具体的には、会議開催の原則 2 日前までに議案資料を事前配布することに より出席者が事前に議題内容を精査・検討できるようにし、会議当日の議論の活性化及び建設的な意見交換を 可能としております。 E. AI 議事録作成ツールの導入 2025 年 4 月より AI 音声認識・要約機能を備えた議事録作
11/18 15:33 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数
11/18 15:27 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数
11/18 15:24 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第36期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正有価証券報告書
】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数
11/18 15:19 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正有価証券報告書
】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数
11/18 15:09 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第34期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正有価証券報告書
】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数
11/11 12:00 9444 トーシンホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
トーシンモバイル取締役 株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部取締役 取締役阿曽克彦 取締役深谷隆雄 監査役加藤悦生 税理士法人タックス・ラボ 社会福祉法人クレッシュ監事 A M G 都市開発株式会社社外監査役 A M G ・ H O M E S 株式会社社外監査役 A M G ・ I N N O V A T I O N 株式会社社外監査役 株式会社三漣社外監査役 株式会社日本アドシステム代表取締役 一般社団法人まちの活力創生協会代表理事 監査役 ( 常勤 ) 阿部満 監査役鈴木真司鈴木真司法律事務所所長 監査役小林修一コバヤシアーキテック代表 ( 注 )1. 取締役阿曽克彦氏、深谷隆雄氏は、社外取締役であ
10/31 17:03 9444 トーシンホールディングス
有価証券報告書－第39期(2024/05/01－2025/04/30) 有価証券報告書
・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の
10/31 16:37 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果たせておりませんでした。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4 名で構成されております。監査
10/31 16:25 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果たせておりませんでした。 ・監査役 当社
10/31 16:14 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第36期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正有価証券報告書
券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果たせておりませんでした。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4 名で構成されております。監査役は、取締役
10/31 16:03 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正有価証券報告書
会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果たせておりませんでした。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4
10/31 15:45 9444 トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第34期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正有価証券報告書
を得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果た
09/04 18:15 9444 トーシンホールディングス
第三者委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR
) TSHD のコーポレート・ガバナンス体制図 (2024 年 4 月期の有価証券報告書より) - 10 - (2) 組織図 (2025 年 7 月 30 日現在 ) (3) 機関設計 TSHD は、監査役会設置会社の大会社であり、会社法上の機関は、取締役会、監査役会 及び会計監査人である。 取締役は、6 名 (うち社外取締役が 2 名 )であり、監査役が 3 名 ( 常勤監査役が 1 名、 社外監査役が 2 名 )である(2025 年 8 月現在 )。 TSHD には、会社法上の機関である取締役会及び監査役会の他には、リスク・コンプラ イアンス委員会 ( 旧リスク管理委員会より 2025 年 7