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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.088 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 10:59 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力及び実行力を持つ者 - 当社グループの経営指針である『 超会社 』コンセプトに沿った経営推進力を持つ者 - 当社グループの共通価値観であるコアバリュー( 挑戦・貢献・誠実・仲間 )の体現 | |||
| 06/19 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及 び 数 当社普通株式 20,722 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,073 円 (4) 処分総額 22,234,706 円 (5) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 7,357 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 13,365 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条 1 項 1 号 ( 金融商品 取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 )により、有価証券届出書および有価 証券通知書の提出は不要となります | |||
| 06/18 | 12:51 | 2130 | メンバーズ |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 進委員会を設置しています。 2 当社は、代表取締役直轄の内部監査部門を設置し、業務活動における生産性向上や適正性の確保・法令遵守等 の観点から、業務執行状況の監査を実施し、内部統制部門と連携の上、内部統制の改善指導及び実施の支援を 行います。 3 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任命することにより監督機能を強化 し、企業価値をより向上させ、業務執行機能の適正性を確保しております。 4 監査等委員会は、内部監査部門と綿密に連携し、監査の実効性を高めます。 なお、提出日現在の当社の人的資本を含むサステナビリティに関する経営意思決定および監督に係る主な経営管 理機関は | |||