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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 84 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.322 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/02 | 18:29 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ会社と株主の共同の利 益のために行動しております。 ・取締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それ ぞれの責任範囲を明確化した上で業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任 し、経営の透明性と機動性を追求しております。 1 ・取締役会は、実質的な議論を活発化するため、当社の事業領域における専門性に優れた 執行役を兼ねる4 名の取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い 専門性を有する5 名の社外取締役にて構成しております。 ・指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定する 他、執行役 | |||
| 05/25 | 15:37 | 2337 | いちご |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| する受託責任を負っております。当該責任に基づき、すべての ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、株主様の共同利益の最大化を図っております。その なか、当社の機関設計においては、2006 年より社外取締役が取締役会の過半を占める指名委員会等設 置会社へ早期に移行し、ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。会社法第 459 条第 1 項に基づ き、指名委員会等設置会社は、社外取締役が取締役会の過半を占めることから、剰余金の処分に関す る決定を取締役会により決議することが可能です。当社のガバナンスのさらなる向上および株主重視 に基づく株主様との対話拡充と意思確認を目的として、2026 年 2 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2337 | いちご |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| グループ各社は、当社の支配株主であるいちごトラスト PTE、ならびにいちご トラスト PTE に 100% 出資しているいちごトラスト( 間接所有 )との取引について、一般の市場 取引と同様に法令、当社内部統制システムに基づく適正な手続きを経ており、コンプライアンス 部、監査部、監査委員会、取締役会、顧問弁護士等による検証を行い、少数株主の保護に努めて おります。また、当社の取締役会は、過半数が独立社外取締役で構成されております。 以上 2 | |||
| 05/25 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 第26期定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ その他のIR | |||
| 、書面等により確認 )した議決権数を含めております。 ※3 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 ※4 藤田哲也、中井戸信英、宇田左近、田中精一、柳井直美の社外取締役 5 名は証券取引 所の定める独立役員となり、また、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社 外取締役となります。 4. 筆頭独立社外取締役の決定 当社は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の精神に則り、グロ ーバルベストプラクティスに適応したガバナンス態勢の強化のため、独立社外取締役 5 名の互 選により、藤田哲也を「 筆頭独立社外取締役 」に決定いたしました | |||
| 05/22 | 11:24 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国 | |||
| 05/21 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR | |||
| 価 」という。)を定期的に実施しております。今般、当社取締 役会において、実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 実効性評価の方法 当社の前期の取締役会は 9 名で構成され、うち 5 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定め に基づく独立役員であります。実効性評価にあたり、筆頭独立社外取締役を幹事として互選し、 取締役全員による「 取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用い、以下の評価項目に 対する自己評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析 および審議を実施いたしました。 [ 実効性評価項目 | |||
| 05/20 | 16:07 | 2337 | いちご |
| 有価証券報告書－第26期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| を確保しつつ会社と株主の共同の利益のために行動しております。取 締役会は長期的な展望に立つ経営の基本方針の制定や業務執行の監督に徹し、それぞれの責任範囲を明確化したう えで業務執行に関する決定と執行の権限を執行役へ委任し、経営の透明性と機動性を追求しております。 取締役会は、実質的な議論を活発化させるため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の 取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5 名の社外取締役にて構成してお ります。指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定するほか、執行役の選任 および解任に係る取締役 | |||
| 05/01 | 07:45 | 2337 | いちご |
| 第26期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ものを記載 した書面を一律でお送りいたします。 - 1 - 会社の新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権 等の状況 発行決議日 回号 2019 年 1 月 11 日 新株予約権の数 1,314,600 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 2) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 執行役 ( 取締役兼務を除く) 第 17 回新株予約権 普通株式 1,314,600 | |||
| 05/01 | 07:45 | 2337 | いちご |
| 第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| サステナビリティ 向上への取り組みを掲載しております。是非ご覧ください。 掲載 URL www.ichigo.gr.jp/ir/library/integrated_report/ - 6 - 徹底したガバナンス ■ 機関設計 ・当社は、グローバルベストプラクティスを志向し、2006 年に 指名委員会等設置会社へ早期移行しております。取締役の過半 が社外取締役、かつ独立役員となっており、当社のすべての取 締役は、株主様に対する受託者責任を負っていることを認識し ているとともに、当該責任に基づき、すべてのステークホル ダーとの適切な協働を確保しつつ、会社と株主様の共同の利益のために行動しており、取締役 | |||
| 04/20 | 19:05 | 2337 | いちご |
| 当社役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| る経営体制の強化を図る 観点から、東証プライム市場 ( 旧東証第一部 ) 上場企業の社長または取締役の経験者や、業務 執行を適切に監督するための専門的知見を有する人材を独立社外取締役候補者として招へいして おります。 記 【 取締役候補者 (2026 年 5 月 24 日定時株主総会日付 )】 指名委員会等設置会社の制度趣意を踏まえ、業務執行を監督する取締役会の強化を目的に、 取締役の過半を社外取締役とし、その全員を証券取引所の定める独立役員とする予定です。ま た、コーポレートガバナンス・コードにおける独立社外取締役となります。 氏名新職現職 (2026 年 4 月 20 日現在 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/19 | 15:30 | 2337 | いちご |
| 当社役員人事および組織改編ならびに当社グループ会社役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 岩井裕志代表取締役社長同左 山内章取締役会長同左 石原実取締役同左 髙橋壮介社外取締役同左 小林知之社外取締役同左 2 いちご地所株式会社 取締役 (2026 年 3 月 1 日付 ) 氏名新職現職 細野康英 代表取締役社長 ( 全社統括・心築投資部管掌 ) 同左 山本竜太郎取締役副社長 ( 社長補佐 ) 同左 司昭彦常務取締役 ( 心築運用部管掌 ) 同左 藤井宏明取締役 ( 総務部管掌 ) 同左 中西穣取締役 ( 私募ファンド部管掌 ) 同左 いちご ECO エナジー株式会社 取締役 (2026 年 3 月 1 日付 ) 氏名新職現職 山内章取締役会長 ( 全社統括 ) 同左 五島英一郎代 | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/15 | 15:30 | 2337 | いちご |
| 2026年2月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 上英士朗 (ウエイトリフティング) 「スポーツエールカンパニー」 (スポーツ庁 )、 「スポーツ推進企業 」( 東京都 ) に8 年連続認定 清山ちさと( 陸上 ) いちごスポーツサイト www.ichigo.gr.jp/ichigosports 95 【ESGの取り組み】 ガバナンス(Governance) 徹底したガバナンス ■ 厳格かつオープンな機関設計 ■ 独立社外取締役による強固な監督 ■ 取締役会の実効性評価 当社のすべての取締役は、株主様に対する 受託者責任を負っていることを認識している とともに、当該責任に基づきすべてのステーク ホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社 と株主 | |||
| 05/28 | 15:30 | 2337 | いちご |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社をはじめグループ各社は、当社の支配株主であるいちごトラスト PTE、ならびにいちご トラスト PTE に 100% 出資しているいちごトラスト( 間接所有 )との取引について、一般の市場 取引と同様に法令、当社内部統制システムに基づく適正な手続きを経ており、コンプライアンス 部、監査部、監査委員会、取締役会、顧問弁護士等による検証を行い、少数株主の保護に努めて おります。また、当社の取締役会は、過半数が独立社外取締役で構成されております。 以上 2 | |||
| 05/26 | 16:05 | 2337 | いちご |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 受託責任を負っております。当該責任に基づき、すべての ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、株主様の共同利益の最大化を図っております。その なか、当社の機関設計においては、2006 年より社外取締役が取締役会の過半を占める指名委員会等設 置会社へ早期に移行し、ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。会社法第 459 条第 1 項に基づ き、指名委員会等設置会社は、社外取締役が取締役会の過半を占めることから、剰余金の処分に関す る決定を取締役会により決議することが可能です。当社も従前よりその形で決議してまいりました が、当社のガバナンスのさらなる向上および株主重視に基づく株主様との対話拡 | |||
| 05/26 | 15:49 | 2337 | いちご |
| 有価証券報告書－第25期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 役会は、実質的な議論を活発化させるため、当社の事業領域における専門性に優れた執行役を兼ねる4 名の 取締役と、東証上場企業の社長経験者や金融・会計分野での高い専門性を有する5 名の社外取締役にて構成してお ります。指名委員会は、取締役の選任および解任に関する株主総会への議案の内容を決定するほか、執行役の選任 および解任に係る取締役会提出議案の内容の決定ならびにグループ各社の役員の選任および解任に関する意見の勧 告的提出を行っております。当社は、取締役会の下部機関として業務執行組織から独立したコンプライアンス委員 会を設置しており、コンプライアンスに係る重要な問題を審議しております。 (2 | |||
| 05/26 | 08:30 | 2337 | いちご |
| 第25期定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ その他のIR | |||
| 田中精一 3,108,695 38,266 0 98.78 ※1 各議案の可決要件は、議決権を行使可能な株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主 の出席と、その議決権の過半数の賛成であります。 ※2 議案に対する賛成、反対および棄権の各議決権数は、本総会前日までの議決権行使書 (インターネット等による行使を含む)による事前行使の議決権数と、当日出席した 株主が行使 ( 拍手の有無、書面等により確認 )した議決権数を含めております。 ※3 議決権行使における賛成率は、賛成数合計を議決権行使合計で除した率となります。 ※4 藤田哲也、川手典子、中井戸信英、宇田左近、田中精一の社外取締役 5 | |||
| 05/20 | 15:30 | 2337 | いちご |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR | |||
| 価 」という。)を定期的に実施しております。今般、当社取締 役会において、実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 実効性評価の方法 当社の前期の取締役会は 9 名で構成され、うち 5 名が社外取締役かつ東京証券取引所の定め に基づく独立役員であります。実効性評価にあたり、筆頭独立社外取締役を幹事として互選し、 取締役全員による「 取締役会の実効性の評価に関するアンケート」を用い、以下の評価項目に 対する自己評価を実施するとともに、取締役会において当該アンケートの集計結果に係る分析 および審議を実施いたしました。 [ 実効性評価項目 | |||
| 05/02 | 12:00 | 2337 | いちご |
| 第25期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会的意義の大きな活動として、今後も継続 的に開催してまいります。 ■ スポーツ・文化支援 いちごは、誠実、真摯、実直に「 世界への挑戦 」を 続ける将来有望な選手を応援しています。 三宅宏実 / 村上英士朗 (ウエイトリフティング) - 6 - 徹底したガバナンス ■ 機関設計 ・当社は、グローバルベストプラクティスを志向し、2006 年に 指名委員会等設置会社へ早期移行しております。取締役の過半 が社外取締役、かつ独立役員となっており、当社のすべての取 締役は、株主様に対する受託者責任を負っていることを認識し ているとともに、当該責任に基づき、すべてのステークホル ダーとの適切な協働を確保し | |||