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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 30 件 ( 21 ～ 30) 応答時間：0.413 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/13 16:00 1711 ＳＤＳホールディングス
（再訂正）「（訂正）「ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ」の記載事項一部訂正のお知らせ」の再訂正について その他のIR
上げますとと もに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は下線で示しております。 記 訂正箇所 1: 頭書 ( 訂正前 ) 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要 領により、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び使用人並びに当社完全子会 社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予 約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任すること及び会社法第 361 条第 1 項第 4 号の規定に基 づき当社取締役 ( 社外取締役及
06/06 15:00 1711 ＳＤＳホールディングス
（訂正）「ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ」の記載事項一部訂正のお知らせ その他のIR
線で示しております。 記 訂正箇所 1: 頭書 ( 訂正前 ) 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下 の要領により、当社の取締役 ( 社外取締役を含むが、監査等委員である取締役を除く) 及び使用人並びに当 社完全子会社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び使用人に対して無償にて発行するストックオプションとし ての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任すること及び会社法第 361 条第 1 項第 4 号の 規定に基づき当社取締役 ( 社外取締役を含むが、監査等委員である取締役を除く)に対する報酬等として以 下
06/03 15:00 1711 ＳＤＳホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 6 月 3 日 会社名 : 株式会社 SDS ホールディングス 代表者名 : 代表取締役社長伊藤象二郎 (コード番号 :1711 東証スタンダード) 問い合わせ先 : 管理本部総務人事部長田中圭 (Tel:03-6821-0004) ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の 要領により、当社の取締役 ( 社外取締役を含むが、監査等委員である取締役を除く) 及び使用人並びに当社 完全子会社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び使用人に対して無償
12/28 15:53 1711 ＳＤＳホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び取締役の職務執行の監督機能において、実効性を確保していることを確認出来ました。 しかしながら、今後も十分な実効性を確保するためには、実施時期や評価方法も含め検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の諮問委員会 】 ( 補充原則 4-10ー1) 当社の取締役会は社外取締役を含め、総勢 8 名です。したがって、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の諮問機 関としての任意の委員会を設置する規模ではないと考えております。もっとも、当社の取締役会規程において、「 取締役の人事及び報酬に関して、 監査等委員を含む特別委員会を設置し、検討することができる」 旨を定めているため
12/03 17:30 1711 ＳＤＳホールディングス
第三者割当による新株式の発行及び第８回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
当の実行により、流通株式数が増加し、流動性が高まることにより、より多くの投資家 が当社株式を売買しやくなり、安定的な流通時価総額 10 億円を維持することが可能になるものと考えま す。 以上の検討の過程につきましては、外部の弁護士 1 名及び当社監査等委員である独立社外取締役 2 名の独 立第三者による第三者委員会 ( 委員長渡邉雅之弁護士 ( 三宅法律事務所 )、委員監査等委員山田勝重弁護 士 ( 山田法律特許事務所 )、委員監査等委員佐塚卓公認会計士 ( 佐塚公認会計士事務所 )( 以下 「 本第三者 委員会 」といいます。))を設置し、本第三者委員会から本第三者割当の必要性及び相当性に関
12/03 16:46 1711 ＳＤＳホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
及び当社監査等委員である独立社外取締役 2 名の独立第三 者による第三者委員会 ( 委員長渡邉雅之弁護士 ( 三宅法律事務所 )、委員監査等委員山田勝重弁護士 ( 山田法 律特許事務所 )、委員監査等委員佐塚卓公認会計士 ( 佐塚公認会計士事務所 )( 以下 「 本第三者委員会 」といい ます。))を設置し、本第三者委員会から本第三者割当の必要性及び相当性に関する答申を得たうえで、取締役会 決議を行っております。 4 【 大規模な第三者割当に関する事項 】 本第三者割当による発行株式数 2,500,000 株に係る割当議決権数は、25,000 個となり、割当議決権数が総株主の議決 15
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/27 13:29 1711 ＳＤＳホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
改善報告書 【「 改善計画・状況報告書 ( 原因の総括と再発防止策の進捗状況 )】で取締役の役割と責任につ いて再確認いたしました。 【 原則 4-10 任意の諮問委員会 】 補充原則 4-10(1) 当社の取締役会は社外取締役を含め、総勢 8 名です。したがって、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の諮問機 関としての任意の委員会を設置する規模ではないと考えております。もっとも、当社の取締役会規程において、「 取締役の人事及び報酬に関して、 監査等委員を含む特別委員会を設置し、検討することができる」 旨を定めているため、必要に応じて、独立社外取締役を主要な構成員とする
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
06/28 14:53 1711 省電舎ホールディングス
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 1 【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものであります。 (1) 会社の対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンスの充実 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくた めには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。当社では、当社グループのコーポ レート・ガバナンスのあり方について、独立役員 3 名 ( 社外取締役監査等委員 )を選任して客観的かつ中立的な視点 から経営監視を依頼することなどにより