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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 26 件 ( 21 ～ 26) 応答時間：0.086 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/19 18:00 3826 システムインテグレータ
役員の異動及び補欠監査役選任に関するお知らせ その他のIR
される予定であります。 記 1. 取締役の異動 取締役候補者は、次の通りであります。 氏名 現担当及び現職 梅田弘之重任代表取締役会長 CCO 製品企画室担当 引屋敷智重任代表取締役社長 CEO 碓井満重任専務取締役 CPO 業務改革プロジェクト担当 平林亮子 新任 社外 平林公認会計士事務所代表 ㈲アール取締役 レオン自動機 ㈱ 社外取締役 ㈱Lumiere 取締役 イオンペット㈱ 社外取締役 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名平林亮子 (ひらばやしりょうこ) 生年月日 1975 年 4 月 2 日 略歴 1998 年 4 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人
03/15 17:00 3826 システムインテグレータ
執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
会の決議により、業務執行取締役に対す る事後交付型業績条件付株式報酬制度 ( 以下 「 取締役の株式報酬制度 」といいます。)の導入を 行っております。その目的は、取締役報酬と、会社業績及び当社の株主価値との連動性を明確化 し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることにあります。2022 年 3 月 1 日から執行役員制 度を導入したことに伴い、将来の取締役候補である当社執行役員の報酬においても同様の趣旨を もって報酬を決定すべきとの考えから、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会において取締 役の株式報酬制度と同様の評価期間、評価方法による本制度の導入が審議され、本日の取締役会 において決定
12/27 16:52 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
使プラットフォームの利用については、今後、機 関投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の英訳は海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.6%と極めて少数であるこ とから、今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。社外取締役は
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
06/01 15:11 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。社内外からこれらの 要件に合致する人物を選出し育成する方針としておりますが、具体的な人物選出、育成について取締役会が主体的に関与し十分に検討を重ねて いくこととしております。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。社外取締役は1 名ですが、IT 業界に精 通し、当社業務執行取締役とは異なる観点から的確な意見が出ております。加えて監査役 3 名全員が社外監査役であり、十分な牽制機能が保た れており、経営監視機能の客観性と中立性は確保されております。 【 補充原則 4‐8‐1 独立社外取締役の