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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.301 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 15:30 | 3192 | 白鳩 |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| アドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015 年 1 月日本カーボン㈱ 執行役員 2015 年 3 月日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向代表取 締役社長 2017 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 取締役 奥澤明 ( 注 )4 1958 年 11 月 13 日 ( 注 )1 - 1977 年 4 月大阪瓦斯 ㈱ 入社 2004 年 6 月同社エネルギー技術研究所長 2005 年 6 月同社取締役 2008 年 6 月同社常務取締役技術統括兼技術開発本部長 2009 年 6 月同社取締役常務執行役員、ガス製造・発電事業 部長 ( 注 )1 - 2012 年 4 月 Osaka | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/27 | 16:56 | 3192 | 白鳩 |
| 有価証券報告書－第54期(2025/03/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 、株主総会、取締役会、監査役会、コンプライアンス委員会及び会計監査人 のほか、常勤取締役 2 名と常勤監査役等が出席し毎月 1 回開催する常勤役員会を設置し、事業運営上の重要事項の 検討等を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと 認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております 当社の各機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長代表取締役社長菅原知樹 )は、提出日現在菅原知樹、飯野利明、山内昌 晴、清水恒夫 ( 社外取締役 )の4 名で構成されており、経営方針 | |||
| 02/27 | 15:30 | 3192 | 白鳩 |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| 山内昌晴常務取締役 (2026 年 2 月 26 日現在 ) 就任理由 経営者として企業戦略構築、国際ビジネス、 金融関連、M&A、繊維事業 / 業界関連などの豊 富な経験と幅広い知見を有していることか ら、当社の中長期的な企業価値の向上を図っ ていただくことを目的としております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 財務諸表における「 関連当事者との取引 」に記載すべき支配株主等との取引はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引においては、市場価格や第三者と取引をする際の条件等を勘案のうえ、少数株主の利益を 損なうことがないよう十分に検討のうえ決定しております。 また、特に重要な契約については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定している社外 取締役、及び社外監査役が出席する取締役会による決議を経て締結しています。 以上 | |||
| 02/27 | 15:27 | 3192 | 白鳩 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続によって行われるよう検討を進めてまいります。 【 原則 4-8、補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用と独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任 】 当社は、社外取締役 1 名の他、社外監査役 2 名を選任して独立役員として届け出ております。当社の役員 7 名のうち3 名が独立社外役員で構成さ れておりますので、外的視点による当社経営に対する適切な監督・助言をいただけており、監視・監督機能は十分機能しているものと判断しており ます。今後、独立社外取締役の構成比率を3 分の1 以上とすることを検討いたします。 【 補充原則 4-81、補充原則 4-82 社外役員の情 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 05/30 | 16:01 | 3192 | 白鳩 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のある手続によって行われるよう検討を進めてまいります。 【 原則 4-8、補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用と独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任 】 当社は、社外取締役 1 名の他、社外監査役 2 名を選任して独立役員として届け出ております。当社の役員 7 名のうち3 名が独立社外役員で構成さ れておりますので、外的視点による当社経営に対する適切な監督・助言をいただけており、監視・監督機能は十分機能しているものと判断しており ます。今後、独立社外取締役の構成比率を3 分の1 以上とすることを検討いたします。 【 補充原則 4-81、補充原則 4-82 社外 | |||
| 05/30 | 15:32 | 3192 | 白鳩 |
| 有価証券報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長代表取締役社長菅原知樹 )は、提出日現在菅原知樹、飯野利明、山内昌 晴、清水恒夫 ( 社外取締役 )の4 名で構成されており、経営方針等の経営に関する重要な業務に関する事項や法 令、定款で定められた事項の決定をするとともに、業務執行状況の監督を行う機関と位置付け運営されておりま す。原則として毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っておりま す。また、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役が取締役会へ出席しております。当事業年度における個 々 の取締役の出席状況につ | |||
| 05/30 | 15:30 | 3192 | 白鳩 |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| 引内容及び条件は公正かつ適正な手続きを経て決定しており、株式会社歯愛 メディカル及び歯愛メディカルグループも同様の取扱いとしています。 また、特に重要な契約については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定している社外取締 役、及び社外監査役が出席する取締役会による決議を経て締結しています。 以上 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 11/18 | 16:42 | 3192 | 白鳩 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| れた当社の定時株主総会における取締役選任決議を経て、公開 買付者の常務取締役である山内昌晴氏を当社の社外取締役として派遣したとのことです。 5/14 EDINET 提出書類 株式会社白鳩 (E30504) 意見表明報告書 一方で、上記のとおり、公開買付者は2024 年 7 月 1 日に女性向け商材を中心に通販事業を展開しているニッ センをグループに加えており、ニッセンの株式取得を検討するなかで、ニッセンは多くの女性顧客を有してい ることから、ニッセンの顧客を軸に、当社の通販サイトの顧客及び公開買付者の顧客である医療機関等で働く 女性医療従事者を相互に活用した事業モデルを新たに構築していくことが | |||
| 11/15 | 15:30 | 3192 | 白鳩 |
| 株式会社歯愛メディカルによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| いるとのこと です。そのため、公開買付者は、売上げの拡大やコスト削減を通じた当社の事業の黒字化を目的として、 2024 年 3 月上旬から、公開買付者が運営する通販サイトを活用した下着の販売の拡大施策や公開買付者が 保有する物流施設を含めた効率的な物流網の構築等について当社と協議を開始したとのことです。さらに、 タイムリーに事業の状態を把握し、財務状況を踏まえた経営支援を行う必要があることから、2024 年 5 月 29 日に開催された当社の定時株主総会における取締役選任決議を経て、公開買付者の常務取締役である山 内昌晴氏を当社の社外取締役として派遣したとのことです。 一方で、上記のとおり、公 | |||
| 07/12 | 15:05 | 3192 | 白鳩 |
| 四半期報告書－第53期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| の状況 当第 1 四半期累計期間におけるわが国経済は、景気は、このところの足踏みもみられるが、緩やかに回復してお り、先行きについては、雇用・所得環境が改善すると期待され、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くこ とが期待されます。 このような経営環境のもと、当社は、2024 年 5 月 29 日開催の第 52 回定時株主総会において、代表取締役社長に菅 原知樹氏が就任し、新たに商品事業本部の担当取締役に飯野利明氏、社外取締役として筆頭株主の株式会社歯愛メ ディカルから山内昌晴氏が就任し、経営体制を刷新いたしました。今後、筆頭株主である株式会社歯愛メディカル との協業も視野に入れ、サービス | |||
| 07/12 | 15:00 | 3192 | 白鳩 |
| 2025年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 、このところの足踏みもみられるが、緩やかに回復してお り、先行きについては、雇用・所得環境が改善すると期待され、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くこ とが期待されます。 このような経営環境のもと、当社は、2024 年 5 月 29 日開催の第 52 回定時株主総会において、代表取締役社長に菅 原知樹氏が就任し、新たに商品事業本部の担当取締役に飯野利明氏、社外取締役として筆頭株主の株式会社歯愛メ ディカルから山内昌晴氏が就任し、経営体制を刷新いたしました。今後、筆頭株主である株式会社歯愛メディカル との協業も視野に入れ、サービス品質の向上に努め、お客様に選んで頂けるECを目指して各種課題に | |||
| 05/30 | 15:31 | 3192 | 白鳩 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の役員 8 名のうち4 名が独立社外役員で構成されておりますので、当社の取締役会は、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する 監督を行えているものと考えておりますが、当社における経営陣幹部の選解任及び最高経営責任者 (CEO)の選解任が、会社の業績等の適切な 評価を踏まえ、客観性・適時性・透明性のある手続きによって行われるよう検討を進めてまいります。 【 原則 4-8、補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用と独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任 】 当社は、社外取締役 2 名の他、社外監査役 3 名を選任して独立役員として届け出ております。当社の役員 8 | |||
| 05/30 | 15:00 | 3192 | 白鳩 |
| 有価証券報告書－第52期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| び会計監査人 のほか、常勤取締役 2 名と常勤監査役等が出席し毎月 1 回開催する常勤役員会を設置し、事業運営上の重要事項の 検討等を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと 認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております 当社の各機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長代表取締役社長菅原知樹 )は、菅原知樹、飯野利明、清水恒夫 ( 社外取締役 )、山 内昌晴 ( 社外取締役 ) の4 名で構成されており、経営方針等の経営に関する重要な業務に関する事項や法 | |||
| 05/08 | 12:00 | 3192 | 白鳩 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| )1. 取締役清水恒夫氏は社外取締役であります。 2. 監査役橋本宗昭氏、監査役岩永憲秀氏及び監査役平尾嘉晃氏は社外監査役であります。 3. 監査役岩永憲秀氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見 を有するものであります。 4. 監査役平尾嘉晃氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有するものであります。 5. 当事業年度の取締役の異動は次のとおりであります。 (1) 山本武史氏は、2023 年 3 月 31 日付で取締役を辞任により退任いたしました。 (2)2023 年 5 月 29 日開催の第 51 回定時株主総会において、取締役に菅原知樹氏が新た | |||
| 04/12 | 15:00 | 3192 | 白鳩 |
| 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社入社社長室兼商品事業部長 当社事業開発改革室部長 当社商品本部仕入事業部長 当社商品事業本部仕入事業部長 ( 現任 ) 村井眼鏡工業 ㈱( 現 ㈱ 村井 ) 入社 同社取締役海外事業部長兼経営企画室長 新道繊維工業 ㈱( 現 ㈱SHINDO) 入社 同社執行役員日欧米事業統括 同社繊維カンパニー長 ㈱ 箔一入社 同社取締役社長室長 ㈱ 歯愛メディカル入社 同社執行役員人事部長 同社常務取締役 ( 現任 ) 2. 新任社外取締役候補の選任理由 山内昌晴氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者として企業戦略構築、国際ビジネス、金融関連、M&A 繊維事業 / 業界関連などの豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の中長期的な企業価値の向上 のために適切な監督・助言をいただけるものと判断いたしました。 以上 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/01 | 15:30 | 3192 | 白鳩 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明性のある手続きによって行われるよう検討を進めてまいります。 【 原則 4-8、補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用と独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任 】 当社は、社外取締役 1 名の他、社外監査役 3 名を選任して独立役員として届け出ております。当社の役員 8 名のうち4 名が独立社外役員で構成さ れておりますので、外的視点による当社経営に対する適切な監督・助言をいただけており、監視・監督機能は十分機能しているものと判断しており ます。今後、独立社外取締役の構成比率を3 分の1 以上とすることを検討いたします。 【 補充原則 4-81、補充原則 4-82 | |||