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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 82 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.139 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 13:26 6099 エラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動報酬 ( 役員賞与 )で構成され、 業績連動報酬 ( 役員賞与 )は金銭報酬と株式報酬から構成されております。 なお、当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 3 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である月額報酬のみとしております。 監査等委員でない取締役の報酬決定の手続としては、取締
04/01 14:22 6099 エラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動報酬 ( 役員賞与 )で構成され、 業績連動報酬 ( 役員賞与 )は金銭報酬と株式報酬から構成されております。 なお、当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 3 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である月額報酬のみとしております。 監査等委員でない取締役の報酬決定の手続としては、取締
03/26 11:28 6099 エラン
有価証券報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
式給付信託 (BBT)」 及び「 株式給付信託 (J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 115,700 株は上記に含めておりません。 2. 当社は、単元未満自己株式 3 株を保有しております。 39/111 EDINET 提出書類 株式会社エラン(E30929) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、2021 年 2 月 19 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役の うち社外取締役であるものを除く。) 及び執行役員
03/03 12:00 6099 エラン
第32回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 当社は、株式給付規程に基づく当社及び当社国内子会社の従業員への当社株式の給 付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上し ております。 当社は、役員株式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外 の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執行役員への当社株式の給付 に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上して おります。 ⑷ 重要な収益及び費用の計上基準 当社グループは、介護医療関連事業を主な事業としており、主としてCSセットを展開しております。 CSセットにおいては、病院に入院、介護老人保健施設等に入所さ
03/03 12:00 6099 エラン
第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断 しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位取締役会出席率候補者属性 1 2 3 4 5 みね 峯 いし 石 かみ 上 まつ 松 え 江 ざき 崎 づか 塚 じょう 條 もと 本 もり 守 とも 友 よう 陽 ゆ き 友紀 なお 直 ひろ 宏 代表取締役社長 100% 再任 あきら 明 取締役 100% 再任 いち 一 取締役 100% 再任 こ 子 取締役 100% 再任 み 美 取締役 100% 再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員
03/03 12:00 6099 エラン
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/3 独立役員届出書 株式会社エランコード 6099 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて独立役員の構成を変更する予定であるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 江守直美社外取締役 ○ ○ 有 2 愛川直秀社外取締役 ○ ○ 有 3 齊藤美帆社外取締役 ○ ○ 有 4 三浦太社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
02/19 15:30 6099 エラン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名 ( 予定 ) 現役職名選任の別 峯崎友宏代表取締役社長代表取締役社長再任 石塚明 取締役 経営戦略本部長兼社長室長 取締役 管理本部長 取締役 経営戦略本部長兼社長室長 取締役 管理本部長 再任 上條陽一 再任 松本友紀子取締役取締役再任 ( 注 ) 江守直美社外取締役社外取締役再任 1 2 上記の役員の異動は、2026 年 3 月 25 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議する予定です。 2026 年 3 月 25 日開催予定の第 32 回定時株主総会後に開催される取締役会において、上記のと おり、役付取
02/04 15:30 6099 エラン
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 重要な引当金の計上基準 1 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定 の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 2 株式給付引当金 当社は、株式給付規程に基づく当社及び当社国内子会社の従業員への当社株式の給付に備えるため、 当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 3 役員株式給付引当金 当社は、役員株式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社 外取締役であるものを除く。) 及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/07 15:30 6099 エラン
2025年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANYの株式取得 ( 子会社 化 )をしたため、連結の範囲に含めております。 ( 持分法適用の範囲の重要な変更 ) 当第 3 四半期連結会計期間より、クラシコ株式会社の株式取得をしたため、持分法適用の範囲に含めておりま す。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執 行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価
10/01 16:45 6099 エラン
当社持分法適用会社（クラシコ株式会社）の上場承認に関するお知らせ その他のIR
関係当社取締役 1 名が社外取締役を兼務しております。 取引関係当社は、当社の「CSセット」のご利用者様に提供する オリジナル患者衣 「lifte」をクラシコより仕入れており ます。 3. 当社グループにおける子会社等の上場に対する考え方 当社グループは、グループ全体での相互補完や連携によるグループ内シナジーを創出しながら、グループ各 社の個 々の発展によって、グループ全体の事業価値の拡大を目指しております。 子会社等の株式上場については、当該企業の事業内容、経営実態や将来性等を踏まえて、当該企業の株式上 場が当社グループ全体の企業価値向上に資するかを慎重に検討のうえ、意思決定を行うものと考え
08/07 10:01 6099 エラン
半期報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 (BBT)」( 以下、「 本 BBT」といいます。)を導入しております。 本 BBTは、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され
08/06 15:30 6099 エラン
2025年12月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び 執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 (BBT)」( 以下、「 本 BBT」といいます。)を導入しております。 本 BBTは、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役等に対して、当 社が定める役員株式給付規程に従って
07/15 16:30 6099 エラン
クラシコ株式会社の株式の取得（持分法適用会社化）に関するお知らせ その他のIR
クラシコの発行する無担保転換社債型 新株予約権付社債を保有しております。 人的関係当社取締役 1 名が社外取締役を兼務しております。 取引関係当社は、当社の「CSセット」のご利用者様に提供する オリジナル患者衣 「lifte」をクラシコ株式会社より仕入 れております。 ( 注 )クラシコ株式会社の業績については、秘密保持義務に基づき記載しておりません。 3. 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況 99,000 株 (1) 異動前の所有株式数 ( 議決権の数 :35,000 個 ) ( 議決権所有割合 :13.05%) (2) 取得株式数 407,765 株 ( 議決権の数 :407,765 個
05/02 15:30 6099 エラン
2025年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANYの株式取得 ( 子会社 化 )をしたため、連結の範囲に含めております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)について) (1) 取引の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執 行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/28 14:48 6099 エラン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬 ( 役員賞与 )は金銭報酬と株式報酬から構成されております。 なお、当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 3 月 23 日開催の第 27 回定時株主総 会決議により、業務執行取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入して おります。社外取締役及び監査等委員である取締役は、その役割と独立性の観点から、固定報酬である月額報酬のみとしております。 監査等委員でない取締役の報酬決定の手続としては、取締役会決議により代表取締役会長に一任しております
03/24 11:35 6099 エラン
有価証券報告書－第31期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
式所有制度の内容 】 1 役員に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、2021 年 2 月 19 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役の うち社外取締役であるものを除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主 の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新 たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit
02/27 19:45 6099 エラン
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
条 第 2 項を変更するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 第 19 条 2. 当会社の監査等委員である取締役は、4 名以内 とする。 変更案 ( 下線は変更部分を示します。) 第 19 条 2. 当会社の監査等委員である取締役は、6 名以内 とする。 - 7 - 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (5 名 )は、本総会終結 の時をもって任期満了となります。 つきましては、新任の取締役候補者 2 名及び社外取締役 1 名を含む取締
02/27 19:45 6099 エラン
2025年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸 倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を 計上しております。 当社は、株式給付規程に基づく当社及び当社国内子会社の従業員への当社株式の給 付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上し ております。 当社は、役員株式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外 の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執行役員への当社株式