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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.32 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 16:15 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の決定にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者 を、「 指名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬の総
06/23 15:30 9142 九州旅客鉄道
臨時報告書 臨時報告書
総合企画本部副本部長兼経営企画部長 2024 年 6 月黒崎播磨株式会社社外取締役 (2026 年 3 月退任 ) 2025 年 4 月当社取締役常務執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画部長兼未来市 場戦略部長 2025 年 6 月同取締役常務執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画部長 2026 年 6 月同代表取締役専務執行役員兼最高財務責任者兼総合企画本部長 ( 現在 に至る) 以上 2/2
06/19 15:30 9142 九州旅客鉄道
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
リスクテイクを可能にするガバナンス体制構築 持続的な企業価値の向上に向けて、引き続き、取締役会の独立した社外取締役の比率を原則過半数とするとと もに、業績・企業価値の向上に対する動機付けをより強くする方向で役員報酬の見直しを行う等の仕組みを継 続・強化していくことで、適切なリスクテイクを可能にするガバナンス体制構築をより一層促進してまいりま す。 12/166 EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取り組み】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取り組みは、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は
05/22 11:24 ＭＰ‐２６０５
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書
ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国
05/18 12:00 9142 九州旅客鉄道
第39回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外取締役を委員長とし、5 名の独立社外取締役と1 名の社内取締役から構成される当社の 指名・報酬諮問委員会より、中期経営計画等の達成に向けた経営体制の確立とコミットメントの強化、持続的な成長及 び中長期的な企業価値向上に向けたコーポレート・ガバナンスの更なる充実という観点から本議案は適切である旨の答 申を受けた上で、当社取締役会において内容を決定しております。 また、当社の監査等委員会は、各候補者は当社の取締役候補者選考基準に合致するものであり、その実績・専門性等 の観点から勘案して、全ての候補者が当社の取締役として適任であると判断しております。 < 取締役選任にあたっての考慮事項 > (1
05/18 12:00 9142 九州旅客鉄道
法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
費用の前払い又は償還の手続き及び 費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査等委員の職務執行に係る費用については、毎年一定額の予算を確保する。 (10) その他当社の監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制 当社の監査等委員会は、代表取締役及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)との間で 各 々 定期的な意見交換会を行う。また、当社の監査等委員会は内部監査部門、会計監査人及びグループ 会社の監査役と意見交換等を定期的に行い、連携を強化する。 - 2 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。 (1) 企業倫理の確立及
05/12 10:00 9142 九州旅客鉄道
2026年３月期　決算説明会資料 その他のIR
% 3.32 72.6% 健全な 企業運営 IR( 機関投資家 ) IR( 個人投資家 ) 相互理解の促進 リスクマネジメント • 継続的な決算説明会開催と投資家意見の 取締役会での共有・活用 • 社外取締役を交えたラージミーティングの開催 • 個人説明会・見学会等の交流機会の提供 • お客さま懇談会 • グループガバナンスの強化 毎年 5 回以上 毎年 1 回以上 毎年 10 回以上 毎年 10 回以上 半期ごとに状況をモニタリング 投資家意見の 取締役会での共有 :8 回 1 回 26 回 17 回 取締役会で実施状況を報告 環境と調和した 事業展開 脱炭素社会 循環型社会 自然共生社会
05/11 15:30 9142 九州旅客鉄道
役員の異動に関するお知らせ（代表取締役の異動を含む） その他のIR
2024 年 6 月黒崎播磨株式会社社外取締役 (2026 年 3 月退任 ) 2025 年 4 月当社取締役常務執行役員総合企画本部副本部長 兼経営企画部長兼未来市場戦略部長 2025 年 6 月同取締役常務執行役員総合企画本部副本部長 兼経営企画部長 ( 現在に至る) 【 所有する当社の株式の数 2,116 株 (2026 年 3 月 31 日時点 )】 4 ○ 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴等 やま 山 ね 根 ひさ 久 し 資 (1967 年 11 月 20 日生 ) 1991 年 4 月当社入社 2016 年 4 月同広報部長 2017 年 8 月同総
04/30 16:05 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/17 14:28 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬の
10/08 18:23 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内 で、取締役会から委任を受けた指名・報酬諮問
08/30 12:00 9142 九州旅客鉄道
統合報告書2025 ESGに関する報告書
、マテリアリティ、中期経営計画を 策定しましたが、そのすべてを策定の途上段階から取締役会で議論する など、社外取締役の皆さまにも参画いただき、多種多様な意見を頂戴す ることができました。 本報告書がステークホルダーの皆さまとの対話の出発点となり、とも に未来を創るきっかけとなることを願っています。 情報体系 財 務 情 報 統合報告書 ストーリー 有価証券報告書 決算短信 事業報告 定時株主総会招集ご通知 ファクト ESG データブック 取締役常務執行役員 総合企画本部経営企画部長 赤木由美 安全報告書 コーポレート・ガバナンス に関する報告書 非 財 務 情 報 2 経営理念
05/12 13:00 9142 九州旅客鉄道
2025年３月期　決算説明会資料 その他のIR
) 33.2% 6.3% 83.8% 89.7%(24.3 期実績 ) 809 名 2,872 名 健全な 企業運営 • 機関投資家 • 個人投資家 • お客さま • 地域社会 • 決算説明会等の継続開催 • 投資家意見の取締役会での共有 • 社外取締役を交えたラージミーティング (IR DAYなどの開催 ) • 説明会・見学会等の交流機会 • お客さま懇談会 • 地域社会との持続的な関係づくり 毎年 1 回以上 毎年 5 回以上 毎年 10 回以上 6 回 8 回 1 回 19 回 17 回 ー 12 Ⅲ 2026 年 3 月期通期業績予想及び株主還元 13 2026 年 3 月期連結通期業績予想
04/28 18:12 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うことにより、経営と業務執行の分離による監督 機能の強化及び意思決定の迅速化を図っています。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取
03/11 14:04 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏ま
03/11 14:00 9142 九州旅客鉄道
「JR九州グループ中期経営計画2025-2027」について その他のIR
・CX 向上をć 企図しÌ、CRM 施策をć 推進 ※1 Business Process Re-engineering ※2 九欁州のãまóちÖづÚくÄりÿをć 牽引すÎるĀ「 未朣来甿のã 鉄道 」をćつÙくÄるĀこÈとÝをć 目杛的とÝしÌてÛ、鉄道のã 価値向上にà 全社員でÜ 取りÿ 組むõ 系歉統横断型欹のãププロロジģェĒクĚトij 価値創造のã 源泉でÜあ·るĀ 人づÚくÄりÿ 健全なß 企業櫤運営 • 従業櫤員意識調査結果等 • 社外取締役東をć 交え½たÔララージģ ミミーテıィĎンングěのã 開催等 4 1-2. 着目すべき外部環境櫉変化 • グěロローババルルなß 社会・経
02/05 10:30 9142 九州旅客鉄道
2025年３月期　第３四半期決算説明会資料 その他のIR
まへ更なるご迷惑をおかけする。 週 1 回の定期運休、定期ドックを考慮すると年間運航日数は365 日中約 7 割程度となり、 定期航路としての役割も低下する。 ⇒ 運航再開後営業赤字の継続が想定され、事業継続性が見出せないと判断。 29 JR 九州高速船株式会社の船舶事業撤退について 2024 年 8 月以降の取締役会における本件に対する社外取締役の主な指摘 ( 要旨 ) • 2024 年 12 月 23 日取締役会 ( 事業撤退の意思決定 )までの間、複数回取締役会において 本件における議論を実施。社外取締役による指摘は以下の通り。 ・グループ全体での安全意識の醸成と隠蔽しない風土を作るべき
11/26 15:49 9142 九州旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定の迅速化を図っています。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力
09/07 05:45 9142 九州旅客鉄道
統合報告書2024 ESGに関する報告書
。 また、非財務 KPIのうち、従業員意識調査の結果を、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬と連緍動することとしました。 P.99 マテリアリティ JR 九州グループが 常に考えるべきこと マテリアリティに対する考え JR 九州グループ中期経営計画 2022-2024 主な取り組み目標・指標進捗 (’24/3 期 ) E 脱炭素社会の 実現 P.55-60 鉄佽道俢事業を中夼心としたシームレスな移動俗の提佞供・ 利絧用絀促墝進棿により、社会全榥体壆の脱壼炭夐素榸化に貢献する とともに、脱壼炭夐素榸社会の実現に向けて、2050 年倴 CO₂ 排出量継実質ゼロを目指しま