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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.33 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/18 15:00 3548 バロックジャパンリミテッド
2024年2月期　第1四半期決算補足説明資料 その他のIR
、誰かを愛すること、誰かから愛されていること、自分自身を 愛すること。ENFÖLD(=「 抱きしめる」「 包み込む」)という言葉を素直にかたちにしたものであるCOPYRIGHT © 2023 BAROQUE JAPAN LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. 取締役会体制の強化 Slide 17 • 取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されていたが、社外取締役を含むその他取締役が招集権者及び議長と なることを可能とするよう、 2023 年 5 月 26 日に開催した第 24 期定時株主総会にて定款を変更し、同日の取締役会から取締 役会議長を社外取締役が務める新体制を
05/31 15:40 3548 バロックジャパンリミテッド
臨時報告書 臨時報告書
あ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役会の柔軟な運営を確保するため、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている 現行定款第 21 条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能と する。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、村井博之、深澤哲人、中村英一、林信秀、松 﨑 曉、奥村萬壽雄、盛放、胡曉玲、及び張桜楠を 選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
05/31 12:49 3548 バロックジャパンリミテッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバ ナンス体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等 の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監 視・監督機
05/29 15:02 3548 バロックジャパンリミテッド
有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
する実務上の取扱い」( 実務対 応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )を参考に、取締役及び執行役員に対しても同取扱いを読み替えて適用し、信 託の資産及び負債を企業の資産及び負債として貸借対照表に計上する総額法を適用しております。 ( 取引の概要 ) 本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役 ( 社外取締 役を除く。) 及び執行役員に対し当社株式を給付する仕組みであります。当社は取締役及び執行役員に対 し、毎年業績に連動してポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。 取締役及び執行役員に対し給付する株式に
04/26 17:00 3548 バロックジャパンリミテッド
定款一部変更のお知らせ その他のIR
現行定款第 21 条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能 とするものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次の通りであります。 現行定款 変更案 ( 下線部変更箇所 ) ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を 除き、取締役社長が招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、予め取 締役会の定めた順序により他の取締役が取締 役会を招集し、議長となる。 ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 を除き、予め取締役会の定めた取締役が招集 し
04/26 17:00 3548 バロックジャパンリミテッド
役員の異動及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 26 日 会社名株式会社バロックジャパンリミテッド 代表者名代表取締役社長村井博之 (コード番号 :3548 東証プライム市場 ) 問合わせ先上席執行役員経営企画本部長熊川大輔 TEL 03-5738-5775 役員の異動及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任及び執行役員の人事について 決議しましたので、お知らせいたします。 なお、取締役の選任につきましては、2023 年 5 月 26 日開催予定の第 24 期定時株主総会決議、また、取 締役の役職及び執行役員の人事については、同日の定時株主
05/27 18:57 3548 バロックジャパンリミテッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ ガバナンス体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦 略等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監 視・監督機
05/27 15:01 3548 バロックジャパンリミテッド
有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
。 ( 取引の概要 ) 本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役 ( 社外取締 役を除く。) 及び執行役員に対し当社株式を給付する仕組みであります。当社は取締役及び執行役員に対 し、毎年業績に連動してポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。 取締役及び執行役員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信 託財産として分別管理するものとします。 ( 取締役及び執行役員に給付する予定の株式の総数 ) 201,600 株 ( 導入決議時の株数 216,000 株 ) (BBT 制度による受益権その
05/25 19:33 3548 バロックジャパンリミテッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ ガバナンス体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦 略等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監 視・監督機
12/28 15:21 3548 バロックジャパンリミテッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ ガバナンス体制を構築しております。 当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦 略等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督を行う体制としております。 また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役が過半数を占める監査役会は、独立した立場から、経営及び取締役の職務執行全般について監 視・監督
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/09 11:08 三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社