開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.183 秒

ページ数：　2 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
09/02 15:30 6578 コレック
持株会社体制への移行完了、商号変更及び子会社役員体制に関するお知らせ その他のIR
コレックホールディングス (2) 所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目 32 番 4 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長栗林憲介 (4) 事業内容グループ経営戦略の企画・立案、グループ会社の経営管理・監督及びグループ共 通業務等 (5) 資本金 52,230,594 円 (6) 決算期 2 月 株式会社コレックホールディングスの役員体制役職名 氏名 代表取締役社長 取締役副社長 専務取締役 取締役 取締役 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 栗林憲介 栗林圭介 花井大地 池本大介 木村昂作 西崎祐喜 星野裕幸 柴田幸夫 濱野
05/30 16:25 6578 コレック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が信託銀行等に代わって、株主総会において自ら議決権の行使や 質問を行うことは原則認めておりません。今後につきましては、実質株主の要望等を勘案し、実質株主の議決権行使の可否について検討してまい ります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、最高責任者である代表取締役社長の後継者の選任及び育成計画については、現状具体的に定めておりませんが、人格、実績、能力等 を勘案し、適任と認められる候補者の中から選定することとしております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合 】 当社の独立社外取締役は2
05/30 15:49 6578 コレック
有価証券報告書－第14期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、経営の 最高意思決定機関として法的決議事項及び経営に関する重要事項を決議事項、報告事項として付議し、業務執行 の意思決定を行っております。 決議事項は定款及び取締役会規則に則り取締役 8 名で決議が行われ、取締役会は、月 1 回の定時取締役会を開 催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっ
05/07 15:45 6578 コレック
第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サンジュウナナド代表取締役社長 株式会社メルセンヌ代表取締役社長 池本大介取締役 営業統括本部長 株式会社 C-clamp 取締役 木村昂作取締役マーケティング統括本部長 星野裕幸取締役株式会社 Polaris 代表取締役社長 柴田幸夫取締役 ジン・パートナーズ株式会社代表取締役社長 株式会社 ALiNKインターネット社外取締役 濱野隆常勤監査役株式会社高純度物質研究所非常勤監査役 武藤浩司監査役株式会社 ironowa 代表取締役社長 大濱正裕監査役 弁護士 レイズ・コンサルティング合同会社代表社員 弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所代表社員 ファーストアカウンティング株式会社監査
04/12 15:30 6578 コレック
中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR
経て、2023 年 6⽉に当社 ⼊ 社 • バックオフィス、M&A、ファイナンス等守備範囲が広いことが特徴 星野 裕幸 社外取締役 • 元千趣会代表取締役社 ⻑。BtoC 向け事業会社の経営 ⼿ 腕については⼀ 定の定評あり • 2019 年当社社外取締役就任 ( 現任 ) 柴 ⽥ 幸夫 社外取締役 • 会計・ファイナンスをバックグラウンドに、経営に関する知識・経験が豊富 • 2020 年当社社外取締役就任 ( 現任 ) 濱野 隆 常勤監査役 • 三菱 UFJ 銀 ⾏、三菱 UFJニコスにてコンプライアンスを専 ⾨に業務を経験 • その後、いくつかの社外役員や監査役を歴任し、2014 年当社常
05/30 17:24 6578 エヌリンクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の報酬等の 額の決定に関する方針に基づき、取締役会の決議により決定しております。今後、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬 等の導入の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについての基本的方針の策定 】 自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定については、現在検討中であり、その進捗状況については、取締役会にて 定期的にフォローする予定であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、選任している独立社外取締役は、経営者として専門的知見を有し、多角的
05/30 16:38 6578 エヌリンクス
有価証券報告書－第13期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
、コンプライアンス体制を強化し、迅速かつ正確な情報開示の充実等に 努めてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社エヌリンクス(E33928) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、経営の 最高意思決定機関として法的決議事項及び経営に関する重要事項を決議事項、報告事項として付議し、業務執行 の意思決定を行っております。 決議事項は定款及び取締役会規則に則り取締役 7
07/27 16:19 6578 エヌリンクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の報酬等の 額の決定に関する方針に基づき、取締役会の決議により決定しております。今後、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬 等の導入の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについての基本的方針の策定 】 自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定については、現在検討中であり、その進捗状況については、取締役会にて 定期的にフォローする予定であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、選任している独立社外取締役は、経営者として専門的知見を有し、多角的
05/31 10:41 6578 エヌリンクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の報酬等の 額の決定に関する方針に基づき、取締役会の決議により決定しております。今後、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬 等の導入の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについての基本的方針の策定 】 自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定については、現在検討中であり、その進捗状況については、取締役会にて 定期的にフォローする予定であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、選任している独立社外取締役は、経営者として専門的知見を有し、多角的
05/31 09:51 6578 エヌリンクス
有価証券報告書－第12期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、経営の 最高意思決定機関として法的決議事項及び経営に関する重要事項を決議事項、報告事項として付議し、業務執行 の意思決定を行っております。 決議事項は定款及び取締役会規則に則り取締役 7 名で決議が行われ、取締役会は、月 1 回の定時取締役会を開 催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執
12/16 14:43 6578 エヌリンクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の 額の決定に関する方針に基づき、取締役会の決議により決定しております。今後、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬 等の導入の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについての基本的方針の策定 】 自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定については、現在検討中であり、その進捗状況については、取締役会にて 定期的にフォローする予定であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、選任している独立社外取締役は、経営者として専門的知見を有し、多角的、中立的視
07/28 12:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定