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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：0.279 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 08/15 | 17:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 本取締役会決議日 」と いいます。)である 2022 年 8 月 15 日の直前営業日 (2022 年 8 月 12 日 )の株式会社東京証券取 引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)における当社普通株式の終値の 469 円に対し 10.00% ディスカウントである 423 円を発行価格といたしました。ディスカウント率の決定については、 当社の社外取締役や顧問弁護士の助言を受けながら、FP 成長支援 F 号投資事業有限責任組合と 交渉し、最終的には、当社の財務状況、株価動向、本第三者割当による希釈化率等を勘案し、 10.00%のディスカウントレートとすることで妥結いたしました | |||
| 08/15 | 16:36 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 締役会決議日 」)である2022 年 8 月 15 日の直前営業日 (2022 年 8 月 12 日 )の東京証券取引所における当社普通株式の終値の469 円に対し10.00% ディスカウントである423 円を発行価格といたしました。ディスカウント率の決定については、当社の社外取締 役や顧問弁護士の助言を受けながら、FP 成長支援 F 号投資事業有限責任組合と交渉し、最終的には、当社の財 務状況、株価動向、本第三者割当による希釈化率等を勘案し、10.00%のディスカウントレートとすることで妥 結いたしました。 発行価額を本取締役会決議日の直前営業日の当社普通株式の終値を基準として採用したのは | |||
| 07/15 | 17:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2022年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| ITTbbooookkホベーヺルラデヅィァンヱグギスシ株式会社 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 前俊守 松場清浴志 石田伸一 塚本勲 髙橋俊裕 佐伯達之 西山靖 三谷総雄 岡田憲治沧 ITTコケンヱサコルラテツィァンヱグギ、シサスシテツムマ開発、シサスシテツムマ機器販売、 地盤調査改良、地盤保証等をを営むむ傘下子会社及びびグギルラーヺプフ会社の支配及びび管理並びびに これれに付帯又は関連するる業務 資本金 1,489 百万円 (2022 年 3 月末現在 ) 設立 上場市場 2018 年 10 月 1 日 東京証券取引所グギロルーヺスシ | |||
| 06/30 | 16:25 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 有価証券報告書－第4期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| )【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 ITbookホールディングス株式会社第 2 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2019 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役除く)2 当社の執行役員および従業員 2 当社子会社の取締役および執行役員 30 新株予約権の数 ( 個 ) 3,310[2,570]※ 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 331,000[257,000]※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合 | |||
| 06/30 | 15:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 事業計画及び成昅 ⻑ 可能性昄に関する事項目次 1 事業の内容 2 セグメント別 3 成昅 ⻑ 戦晆略・利益計画及び前晥提条件 4 認識するリスク及び対応策 Copyright©2021 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 事業の内容 2会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 役 員 事業内容 代表取締役社 ⻑ 前晥俊守 取締役松場清昍志 取締役石昧田伸一 社外取締役塚本勲 社外取締役髙橋俊裕 社外取締役佐伯達之 常勤監査役 ⻄昕⼭ 靖 社外監査役三谷総暢 | |||
| 06/30 | 10:46 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な事情 当社は親会社及び上場子会社を有しておりませんので該当する事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 塚本勲 髙橋俊裕 佐伯達之 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 | |||
| 05/27 | 17:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 氏、松場清志氏、石田伸一氏、塚本勲氏、渡邉美樹氏は任 期満了となります。 つきましては、経営体制の一層強化を図るため、社外取締役 1 名を増員することとし、取締役 6 名の 選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任 前俊守代表取締役社長再任 松場清志取締役再任 石田伸一取締役再任 塚本勲社外取締役再任 髙橋俊裕 ― 新任 佐伯達之 ― 新任 髙橋俊裕氏および佐伯達之氏は新任の社外取締役候補者であります。 塚本勲氏、髙橋俊裕氏および佐伯達之氏の三氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を 満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 1新任取締役候補 | |||
| 05/16 | 21:40 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2022年３月期通期業績予想との差異および剰余金配当（無配）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 別損失 ( 連結・個別 )の計上に関するお知らせ」に記載のとおり、親会社株 主に帰属する当期純利益は、大きく予想を下回る結果となりました。 現在、新経営陣のもと、株主の皆様への配当を目標に、組織再編 ( 新規事業として立ち上げた 赤字会社の統廃合・閉鎖等 )を行い、2023 年 3 月期は黒字会社中心で利益を見込むグループ編 成となります。下記、中期経営計画の数値を目標として利益剰余金の改善・積上げを図ってまい ります。何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。 新経営陣の概要 (2021 年 6 月第 3 回定時株主総会にてご承認 ) 代表取締役社長前俊守 社外取締役塚本勲 社外取締役渡邊美樹 | |||
| 03/14 | 16:06 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 年 3 月 14 日の直前営業日 (2022 年 3 月 11 日 )の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の465 円に対 し3.00%ディスカウントである451 円を発行価格といたしました。ディスカウント率の決定については、割当予定 取締役が交渉過程に関与することなく、当社の執行役員が当社の社外取締役や顧問弁護士の助言を受けながら、大 和ハウス工業と交渉し、最終的には、当社の財務状況、株価動向、本第三者割当増資による希釈化率等を勘案し、 一般的な割引率となる3.00%のディスカウントレートとすることで妥結いたしました。 発行価額を本取締役会決議日の直前営業日の当社普通株式の終値 | |||
| 03/14 | 16:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 ( 以下、「 本取締役会決議 日 」)である 2022 年 3 月 14 日の直前営業日 (2022 年 3 月 11 日 )の株式会社東京証券取引所に 3おける当社普通株式の終値の 465 円に対し 3.00%ディスカウントである 451 円を発行価格とい たしました。ディスカウント率の決定については、割当予定取締役が交渉過程に関与することな く、当社の執行役員が当社の社外取締役や顧問弁護士の助言を受けながら、大和ハウス工業と交 渉し、最終的には、当社の財務状況、株価動向、本第三者割当増資による希釈化率等を勘案し、 一般的な割引率となる 3.00%のディスカウントレートとすることで妥結い | |||
| 11/29 | 17:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 事業計画及び成長可能性に関する事項目次 1 事業の内容 2 セグメント別 3 成長戦略・利益計画及び前提条件 4 認識するリスク及び対応策 Copyright©2021 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 事業の内容 2会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長前俊守 社外取締役塚本勲 社外取締役渡邉美樹 役 員 取締役松場清志 取締役石田伸一 常勤監査役西山靖 社外監査役三谷総雄 社外監査役岡田憲治 事業内容 資本金 ITコンサルティング | |||
| 11/29 | 12:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2022年３月期第２四半期 投資に関する説明会 その他 | |||
| Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 役員 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 取締役 取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 前俊守 塚本勲 渡邉美樹 松場清志 石田伸一 西山靖 三谷総雄 岡田憲治 事業内容 ITコンサルティング、システム開発、システム機器販売、 地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグループ会社の支配及び管理並びに これに付帯又は関連する業務 資本金 1,315 百万円 (2021 年 9 月末時点 ) 設立 上場市場 2018 年 10 月 1 日 東京証券取引所マザーズ | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/15 | 12:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2021年３月期 投資に関する説明会 その他 | |||
| 5 番 8 号 ) 説明会資料名 : 2021 年 3 月期決算説明会 【 添付資料 】 投資家説明会において使用した資料 以上証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 2021 年 3 月期決算説明会目次 1. 会社概要 2. 経営方針 3. 2021 年 3 月期決算内容 4. Topics 5.2022 年 3 月期業績予想 Copyright©2021 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 役員 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 取締役 取締役 常 | |||