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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 21 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.385 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/16 16:00 7036 イーエムネットジャパン
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
行う 運用となっていました。さらに、本来重要となる監査等委員へのリスク情報の共有は、元 CFO の影響力が強かったこととから実施されず、実効性のある連携を図ることができませ んでした。 上記の要因に加え、組織内に不正を発見・防止するための専門的な知見が十分に成熟して いなかった側面もあり、元 CFO が社内ルールを逸脱し、単独で多数回にわたり ATM から 不正出金を繰り返していた事実を、何ら把握・指摘することができませんでした。 4 監査等委員会監査を軽視する姿勢 当社は監査等委員会設置会社であり、3 名の監査等委員は全員が社外取締役です。このた め、実効性ある監査を実施するためには、監査等
06/16 12:00 7036 イーエムネットジャパン
改善報告書 その他
止するための専門的な知見が十分に成熟して いなかった側面もあり、元 CFO が社内ルールを逸脱し、単独で多数回にわたり ATM から 不正出金を繰り返していた事実を、何ら把握・指摘することができませんでした。 4 監査等委員会監査を軽視する姿勢 当社は監査等委員会設置会社であり、3 名の監査等委員は全員が社外取締役です。このた め、実効性ある監査を実施するためには、監査等委員会と内部監査部門との緊密な連携が不 可欠でした。 しかし前述の通り、内部監査部門には元 CFO の強い影響力が及んでおり、監査等委員か らの資料提供要請に対し速やかな対応がなされないなど、監査等委員会に対するサポート 機能
04/13 11:22 7036 イーエムネットジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
特にありません。そのため、当社は上場会社として、親会社からの独立性は十分に確保されていると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 上野正博 西村訓仁 落合出 氏名 属性 他の会社の出身者 他
03/31 15:45 7036 イーエムネットジャパン
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を締結して以降、事業運営の独立性 を相互に尊重し、当社の事業でありますインターネット広告事業について協業を進めております。ソフトバンク 株式会社との取引については、取引の経済合理性を検討し、取引条件は独立者間取引と比較して適正であるか判 断を行っております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2025 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.91%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の 経営方針に変更があった場合、ソフトバンク
03/31 15:01 7036 イーエムネットジャパン
訂正有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書
。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2024 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.96%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の 経営方針に変更があった場合、ソフトバンク株式会社による当社議決権の行使が当社の事業運営並びに財政状態 及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 2 風評被害について 当社及び当社が属するインターネット広告業界に対して、インターネット上の掲示板への書き込みや、それを 起因とするマスコミ報道等によっ
03/31 14:51 7036 イーエムネットジャパン
訂正有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
較して適正であるか判 断を行っております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2023 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.73%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の 経営方針に変更があった場合、ソフトバンク株式会社による当社議決権の行使が当社の事業運営並びに財政状態 及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 2 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 当社は、役員及び従業員に対するインセンティブを目的として、役
03/30 18:30 7036 イーエムネットジャパン
第三者委員会の調査報告書の公表及び役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR
よる年度末監査の対応を行った 旨が報告された。 2025 年 8 月 6 日当社普通株式 1 株あたり 15 円の配当を決議。 2025 年 12 月 17 日元 CFO より、トーマツによる年度末監査の統括・対応をして いく予定である旨が報告された。 (2) 監査等委員会 当社の監査等委員会は、E 氏、F 氏及び G 氏の 3 名の監査等委員で構成され、原則 として毎月 1 回開催されている( 監査等委員会規程 5 条 )。当社の監査等委員は、い ずれも社外取締役である。監査等委員会で選定された常勤の監査等委員は E 氏であ り、監査等委員会の補助使用人は D 氏である。 監査等委員会は、会
03/26 16:38 7036 イーエムネットジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の経営判断において、親会社の承認を必要とする取引や業務等は無 く、事業上の制約は特にありません。そのため、当社は上場会社として、親会社からの独立性は十分に確保されていると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会
03/21 09:43 7036 イーエムネットジャパン
有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
本業務提携契約について 当社及びソフトバンク株式会社は、2021 年 5 月 21 日付で資本業務提携契約を締結して以降、事業運営の独立性 を相互に尊重し、当社の事業でありますインターネット広告事業について協業を進めております。ソフトバンク 株式会社との取引については、取引の経済合理性を検討し、取引条件は独立者間取引と比較して適正であるか判 断を行っております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2024 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.96
03/21 12:15 7036 イーエムネットジャパン
有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
の他 1 ソフトバンク株式会社との資本業務提携契約について 当社及びソフトバンク株式会社は、2021 年 5 月 21 日付で資本業務提携契約を締結して以降、事業運営の独立性 を相互に尊重し、当社の事業でありますインターネット広告事業について協業を進めております。ソフトバンク 株式会社との取引については、取引の経済合理性を検討し、取引条件は独立者間取引と比較して適正であるか判 断を行っております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2023 年 12 月末現在、 当社
03/19 18:38 7036 イーエムネットジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株式を保有する当社の親会社です。 当社は、ソフトバンク株式会社との事業の棲み分けがなされており、当社の経営判断において、親会社の承認を必要とする取引や業務等は無 く、事業上の制約は特にありません。そのため、当社は上場会社として、親会社からの独立性は十分に確保されていると考えております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況
03/14 11:01 7036 イーエムネットジャパン
（訂正）2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 ロ. 親会社等との間の取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びそ の理由 親会社との取引については、当社の取締役会が取締役会規程に基づき、親会社から独立し て最終的な意思決定を行っており、当社の利益を害することはないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 (4) 対処すべき課題 当社はこれまで「クライアントと共に歩む企業 」という企業理念のもと、インターネット広告 サービスを通じたクライアント企業の事業成長をご支援させて頂き、その結果として当社も成長 して参りました。この企業理念のもと、当社では引
03/27 15:07 7036 イーエムネットジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)の株式を保有する当社の親会社です。 当社は、ソフトバンク株式会社との事業の棲み分けがなされており、当社の経営判断において、親会社の承認を必要とする取引や業務等は無 く、事業上の制約は特にありません。そのため、当社は上場会社として、親会社からの独立性は十分に確保されていると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任
03/24 09:45 7036 イーエムネットジャパン
有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
活動並びに財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 (3)その他 1ソフトバンク株式会社との資本業務提携契約について 当社及びソフトバンク株式会社は、2021 年 5 月 21 日付で資本業務提携契約を締結して以降、事業運営の独立性 を相互に尊重し、当社の事業でありますインターネット広告事業について協業を進めております。ソフトバンク 株式会社との取引については、取引の経済合理性を検討し、取引条件は独立者間取引と比較して適正であるか判 断を行っております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一
03/28 15:35 7036 イーエムネットジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事業の棲み分けがなされており、当社の経営判断において、親会社の承認を必要とする取引や業務等は無く 、事業上の制約は特にありません。そのため、当社は上場会社として、親会社からの独立性は十分に確保されていると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員
03/24 16:19 7036 イーエムネットジャパン
有価証券報告書－第9期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
日付で資本業務提携契約を締結して以降、両社は事業運営の 独立性を相互に尊重し、当社の事業でありますインターネット広告事業について協業を進めております。また、 当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保護するためのガバナンス体制 の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2021 年 12 月末現在、当社の株式の発行済株式総数 の41.37%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の経営方針に変更があった場合、 ソフトバンク株式会社による当社議決権の行使が当社の事業運営並びに財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性 があります。 2
09/10 16:04 7036 イーエムネットジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社は上場会社として、親会社からの独立性は十分に確保されていると考えております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 上野正博 西村訓仁 落合出 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 その他 会
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/10 10:47 7036 イーエムネットジャパン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2012 年 2 月マナ株式会社代表取締役社長就任 ( 現 任 ) 2012 年 3 月グアダーニョ株式会社代表取締役社長 就任 ( 現任 ) 2016 年 4 月 BuzzFeed Japan 株式会社代表取締役社 長就任 2018 年 5 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 2 月 Sojern Asia PTE Ltd. アジア太平洋地域 担当バイスプレジデント就任 2020 年 10 月 Outbrain Japan 株式会社マネージング・ ディレクター就任 ( 現任 ) - - 5 -( 注 )1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 上野正博氏を監査等
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す