開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 166 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.553 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 05/28 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/27 | 17:17 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意 | |||
| 05/27 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2026 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.33 - 40.33 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.33%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2026 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力 | |||
| 05/25 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しております | |||
| 05/15 | 15:30 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 2026年12月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ベンチャー企業の経営に参画。フードデ リバリーサービスを展開するスターフェスティバル株式会社、オンライン商談システムを提供するベルフェイス株式会社、ヘルスケアベン チャーの株式会社シーユーシーにて取締役 COOや事業責任者等を歴任。2024 年 2 月よりChatwork 株式会社 ( 現株式会社 kubell)に経営企画 室長として入社し、同年 3 月執行役員に就任。 114 社外取締役・監査等委員 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホールディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグループの出資による( 現 ) 住信 SBIネッ ト銀行の立ち上げに参画 | |||
| 05/14 | 14:14 | ＴＣＧ２５１１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2026/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤英明 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月 | |||
| 04/01 | 12:34 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 宮坂友大 熊倉安希子 村田雅幸 早川明伸 福島史之 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該 | |||
| 03/25 | 15:30 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数当社普通株式 201,089 株 (3) 発行価額 1 株につき 274 円 (4) 発行総額 55,098,386 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含みま す。)8 名 83,938 株 当社従業員 7 名 117,151 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社及び当社子会社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本新株発行にかかる現物出資財産として、所定 | |||
| 03/23 | 15:33 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| キュリティ戦略を立案し、全社横断的なセキュリティマネジメン トを強化 2. セキュリティ機能を監視する独立した監査体制の整備・運用 3. 国際セキュリティ認証 SOC2の認証取得・運用 4. 重大セキュリティインシデント: 0 件 ※SOC2... 米国公認会計士協会 (AICPA)が開発したサイバーセ キュリティ・コンプライアンス・フレームワーク(Service Organization Control Type 2) 1. 取締役会の多様性の確保 ( 取締役会が獲得すべき機能の明確 化、スキルマトリックスの開示など) 2. 監督機能等の強化 ( 独立社外取締役 : 過半数以上、監督と執 行の分 | |||
| 03/16 | 18:10 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| スターフェスティバル株式会社、オンライン商談システムを提供するベルフェイス株式会社、ヘルスケアベン チャーの株式会社シーユーシーにて取締役 COOや事業責任者等を歴任。2024 年 2 月よりChatwork 株式会社 ( 現株式会社 kubell)に経営企画 室長として入社し、同年 3 月執行役員に就任。 11 社外取締役・監査等委員 社外取締役 宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホールディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグループの出資による( 現 ) 住信 SBIネッ ト銀行の立ち上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに参画し、2012 年に | |||
| 03/03 | 15:46 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| した株式の区分別合計 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 45,636 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く。) 8,113 株 1 名 監査等委員 10,140 株 4 名 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はございません。 ― 15 ― 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権 等の状況 名称 ( 付与決議日 ) 区分及び 保有者数 取締役 ( 監査等 第 3 回新株予約権委員及び社外取 (2018 年 3 月 27 日 ) 締役を除く。)1 名 取 | |||
| 02/13 | 16:00 | 4448 | ｋｕｂｅｌｌ |
| 2025年12月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| シーユーシーにて取締役 COOや事業責任者等を歴任。2024 年 2 月よりChatwork 株式会社 ( 現株式会社 kubell)に経営企画 室長として入社し、同年 3 月執行役員に就任。 121 社外取締役・監査等委員 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホールディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグループの出資による( 現 ) 住信 SBIネッ ト銀行の立ち上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。2021 年 3 月よりChatwork 株 式会社 ( 現株式会社 | |||
| 01/30 | 20:13 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 川 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 ながさか 長 坂 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 たかし 隆 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員長指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) いづも 出雲 ゆり取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,175.0 円 (4) 処分価額の算定根拠 および具体的内容 (5) 処分総額 142,020,975 円 (6) (7) その他 処分先および その人数ならびに 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 記 恣意性を排除した価額とするため、2026 年 1 月 28 日 ( 取締役会決議日 の前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式 の終値としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であ り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 | |||