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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.289 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ており、こ れまで以上に社会課題の解決と事業の成長を両立したサステナビリティ課題への取組みを強力に進めるため、サステ ナビリティ委員会を設置しております。 サステナビリティ委員会は、取締役会直下に設置されており、代表取締役社長を委員長とし、委員は業務執行取締 役、社外取締役及び各部門を所管する執行役員で構成されております。取締役会が監督機能を十分に果たすために、 目標の設定並びに目標に対する進捗状況のモニタリング、サステナビリティ関連のリスクと機会の評価及び管理を 行っており、重要決議については委員会及び取締役会にて承認しております。 また、サステナビリティ委員会の事務局として、分科会や各部門 | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2025年12月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 月期は連結数字を使用・2014/12-2017/12 月期は参考値 ( 非監査情報 ) ・2020/12 月期は収益適用認識前の数値。・2021/12 月期以降は収益適用認識後の数値。 ・2021/12 月期は新収益認識基準を遡及適用したと仮定した数値 ( 非監査 ) ©︎2026 I-ne Co., Ltd. All rights reserved. 18 03 Appendix 取締役の体制 取締役 原義典 社外取締役 水留浩一 社外取締役 笹俣弘志 元 P&Gジャパンファイナンス部門 No2としてビ ジネスに加え組織開発もリードする。2022 年 にI-ne 参画。CFOとして | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 今後の成長戦略及び2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 締役 原義典 社外取締役 水留浩一 社外取締役 笹俣弘志 元 P&Gジャパンファイナンス部門 No2としてビ ジネスに加え組織開発もリードする。2022 年 にI-ne 参画。CFOとしてファイナンス領域を担 当。2024 年より現職 日本航空にて管財人代理として更生計画策定に 携わり、元あきんどスシロー* 社長として海外出 店拡大・業績回復を牽引。 同社取締役特別顧問 ( 現任 )。2025 年より現職 A.T.カーニーにて、食品・嗜好品・日用品などの メーカー企業等に対し、ブランドポートフォ リオ戦略や組織・構造改革等を支援。同社エ ネルギープラクティス東京事務所リーダー ( 現任 | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 再発防止策の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 事案が生じた当時 (2022 年 12 月期 )から今日に至るまでガバナンス体制 1 の見直しを段階的に進めてまいりました。この度の再発防止策は、かかる段階的見直しに加え て、当社が講じるべきと考える内容であります。 (1) 経営層の意識改革と企業風土の醸成 1 独立性を確保したガバナンス構造への移行 • 独立社外取締役が取締役会議長を務める体制に変更 (※)いたします。 ※ 本項目は、本日付 「 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款一部変 更に関するお知らせ」に記載のとおり、臨時株主総会における可決承認を前提 といたします。 2 取締役の選任・報酬体系へのガバナンス要素の組み込み | |||
| 05/15 | 11:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月アクアシス法律事務所パートナー( 現任 ) 2024 年 11 月当社顧問 ( 現任 ) 所有する 当社普通 株式数 - (2) 選任理由 渡邊直樹氏は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する専門的な知見を有して おり、法律的側面やコンプライアンスの観点からの意見具申等により、監査体制強化に貢献 いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。 (3) 就任予定日 2026 年 6 月 12 日 以上 | |||
| 04/24 | 17:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査等委員会設置会社に移行したことをはじめとして、社外取締役のみに よる会合の実施や、重要な意思決定事項に関して執行役員会を開催しそれぞれの管掌範囲の 責任をもって執行役員全員で取締役会への上程議案に対する事前審議を行うなど、取締役会 の実効性確保に努めてまいりました。また、社内の決裁基準の見直しや執行部門から独立し た適切な知見を有する人材を採用・育成し、社内の重要案件に対して相互に牽制できる組織 づくりに努めてまいりました。本件疑義の判明後におきましても、関連当事者情報の収集フ ローを先行して見直すなど、機動的に対応しております。 したがって、本特別調査委員会からの再発防止策の提言のうち一 | |||
| 03/03 | 21:46 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2026年第19回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| い 大西洋平代表取締役社長 CEO 取締役会への 出席状況 21 回 /21 回 (100%) 取締役 在任期間 19 年 2 再任 はらよしのり 原義典取締役執行役員 CFO 21 回 /21 回 (100%) 2 年 3 新任 すぎもとしょうじ 杉元将二執行役員 CSO(※) − − 4 再任 独立 社外 ささまたひろし 笹俣弘志社外取締役 21 回 /21 回 (100%) 4 年 5 再任 独立 社外 ※Chief Sales Officer みずとめこういち 水留浩一社外取締役 6 回 /6 回 (100%) 6か月 9 株主総会参考書類 候補者 番号 1 生年月日 おおにしようへい | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/07 | 15:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2025年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 考値 ( 非監査情報 ) ・2020/12 月期は収益適用認識前の数値。・2021/12 月期以降は収益適用認識後の数値。 ・2021/12 月期は新収益認識基準を遡及適用したと仮定した数値 ( 非監査 ) 4.0% 2.0% 0.0% ©︎2025 I-ne ltd. All rights reserved. 25 05 Appendix 取締役の体制 取締役 原義典 社外取締役 水留浩一 社外取締役 笹俣弘志 元 P&Gジャパンファイナンス部門 No2としてビ ジネスに加え組織開発もリードする。2022 年 にI-ne 参画。CFOとしてファイナンス領域を担 当。2024 年より現職 日本 | |||
| 09/26 | 17:38 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 専門知識や経験・見識、独立性を有 している者を選定しております。 取締役の解任については、取締役に法令・定款違反があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合 的に判断いたします。 (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13:サステナビリティについての取り組みに関する開示 】 <サステナビリティの取組みの開示、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響について> 当社のサステナビリティに関する方針、取り組みは、当社 | |||
| 09/04 | 17:45 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2025年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| アダストリア社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 12 月株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 株式会社アダストリア社外取締役 株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 水留浩一氏は、電通を経て、2010 年に日本航空の管財人代理として更生計画の策定に携わり、2015 年にはあきんどスシロー ( 現 FOOD & LIFE COMPANIES)の社長として、海外への出店拡大を主導した他、コロナ禍や消費者の迷惑行為による逆風下で の業績の立て直しを主導されています | |||
| 08/08 | 16:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2025年12月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、2017/12-2021/12 月期は連結数字を使用・2014/12-2017/12 月期は参考値 ( 非監査情報 ) ・2020/12 月期は収益適用認識前の数値。・2021/12 月期以降は収益適用認識後の数値。 ・2021/12 月期は新収益認識基準を遡及適用したと仮定した数値 ( 非監査 ) 4.0% 2.0% 0.0% ©︎2025 I-ne ltd. All rights reserved. 24 04 Appendix 取締役の体制 代表取締役社長 大西洋平 取締役 原義典 社外取締役 笹俣弘志 大学在学中に個人事業主としてY.B.Oを設立。当時の モバイル通販市場とブログメディアの | |||
| 05/26 | 15:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 5 月株式会社アダストリア社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 12 月株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問 ( 現任 ) 所有する 当社普通 株式数 ― (2) 選任理由 電通を経て、2010 年に日本航空の管財人代理として更生計画の策定に携わり、同社副社長も歴任。ま た、2015 年にはあきんどスシロー( 現 FOOD&LIFE COMPANIES)の社長に就任し、海外への出店拡大を主 導した他、コロナ禍や消費者の迷惑行為による逆風下での業績の立て直しを主導。これらの企業経営者 としての豊富なご経験から、当社の既存事業のさらなる成長や海外事業展開を含む新領域への助言およ び経営監督機能を期待できると考え、当社の中期経営計画達成に不可欠と判断して、取締役就任を内定 いたしました。 (3) 就任予定日 2025 年 9 月 26 日 以上 | |||
| 05/09 | 15:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2025年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 非監査情報 ) ・2020/12 月期は収益適用認識前の数値。・2021/12 月期以降は収益適用認識後の数値。 ・2021/12 月期は新収益認識基準を遡及適用したと仮定した数値 ( 非監査 ) 4.0% 2.0% 0.0% ©︎2025 I-ne ltd. All rights reserved. 19 03 Appendix 取締役の体制 代表取締役社長 大西洋平 取締役 原義典 社外取締役 笹俣弘志 大学在学中に個人事業主としてY.B.Oを設立。当時の モバイル通販市場とブログメディアの拡大に着目 し、EC×ブログPRを強みとした事業で起業。 「ネットで流行らせたものを店頭で売る( 流 | |||
| 04/28 | 14:03 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が指名報酬委員会へ諮問を行い、その答申内容を基に選任しています。また、監査等委員である取締 役候補については、監査等委員会の同意の下、当社の経営理念を理解し、適切な監査・監督を行うに十分な専門知識や経験・見識、独立性を有 している者を選定しております。 取締役の解任については、取締役に法令・定款違反があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合 的に判断いたします。 (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13:サステナビリティについての取り | |||
| 04/23 | 16:30 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| の発行、割当てに関する本日開 5 催の当社取締役会においては、当該発行、割当ての対象となる当社代表取締役社長大西洋平及び 取締役原義典は、審議及び決議に参加しておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 本新株予約権の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会に審議の上、本日付で、取締 役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主と利害関係のない社外取締役 監査等委員である堀川健、山中典子及び古本結子より、本新株予約権を発行することの決定は、 「1 本新株予約権の内容及び条件は一般的な | |||
| 04/21 | 11:39 | ＢＣＪ－９２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を | |||
| 03/28 | 16:46 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名報酬委員会へ諮問を行い、その答申内容を基に選任しています。また、監査等委員である取締 役候補については、監査等委員会の同意の下、当社の経営理念を理解し、適切な監査・監督を行うに十分な専門知識や経験・見識、独立性を有 している者を選定しております。 取締役の解任については、取締役に法令・定款違反があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合 的に判断いたします。 (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13:サステナビリティについての取り組みに | |||
| 03/28 | 15:05 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 有価証券報告書－第18期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| な社会の実現を目指します。 特に、最新の社会情勢およびステークホルダーの期待を踏まえ、2021 年に重点的に取り組むべき6つの「マテリア リティ( 重要課題 )」を特定しました。 2ガバナンス (サステナビリティ委員会 ) 当社グループは、持続的な企業価値の向上に向け、サステナビリティが重要な経営課題であると認識しており、こ れまで以上に社会課題の解決と事業の成長を両立したサステナビリティ課題への取組みを強力に進めるため、サステ ナビリティ委員会を設置しております。 サステナビリティ委員会は、取締役会直下に設置されており、代表取締役社長を委員長とし、委員は業務執行取締 役、社外取締役及び各部門 | |||
| 03/06 | 12:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2025年第18回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 原義典取締役執行役員 CFO 18 回 /18 回 (100%) 1 年 3 再任 独立 社外 ささまたひろし 笹俣弘志社外取締役 23 回 /23 回 (100%) 3 年 6 株主総会参考書類 候補者 番号 1 生年月日 1982 年 5 月 18 日 取締役在任期間 18 年 取締役会への出席状況 (2024 年 12 月期 ) 23 回 /23 回 (100%) 指名報酬委員会への出席状況 (2024 年 12 月期 ) ― おおにしようへい 大西洋平 略歴、当社における地位及び担当 2005 年 3 月 Y.B.O 設立 ( 個人事業主 ) 2007 年 3 月当社設立代表取締役 | |||