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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 187 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.54 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:00 8848 レオパレス２１
第53期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
53 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、竹倉慎二、山下明 男、劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の9 氏が選任され、それぞれ就任いた しました。 なお渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の4 氏は社外取締役であります。 以 上
06/25 15:23 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い
06/25 15:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
今川憲之 取締役 高村俊哉 * 取締役 ( 社外取締役 ) 森田道明取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 岩原岳彦 * 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 湯川昌忠常勤監査役 ( 社外監査役 ) 岩田寛司 * 監査役 ( 社外監査役 ) 遠山壮一 * 監査役 ( 社外監査役・独立役員 ) * 印は新任役員です。 【ご参考 】 < 執行役員 > 東海林淳一 社長執行役員 高橋龍二 専務執行役員フランチャイズサポート第 1 本部長 奥村秀哉 常務執行役員企画本部長 岩月義明執行役員フランチャイズサポート第 2 本部長 田村典之執行役員経営管理本部長 今川憲之執行役員営業本部長 以上
06/24 15:07 8898 センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サーベイツールGeppoによる調査結果 (eNPS: 従業員満足度指標。Geppo 利用企業平均は△63) ■コンプライアンス強化 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長に、専門的見識を有する社 外委員を構成員として四半期に1 回開催し、当社グループのコンプライアンス体制強化を図っております。 また、2024 年 10 月よりコンプライアンス問題への対応強化を目的として、当社グループが執行する業務の内容 に明らかなコンプライアンス違反が発生していると判断する場合、またはそのおそれがあると判断する場合、そ の問題点の把握及び改善策について協議を行うコンプライアンス協議
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
の企業活動の原点とする。 (2) 当社取締役会は、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプライア ンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督 する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する体 制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士等 の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナンス 強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当
06/12 15:32 2373 ケア２１
半期報告書－第33期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書
( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会におい て、本自己株式処分を決議いたしました。 ( 中間連結貸借対照表関係 ) 債務保証 ( 前連結会計
06/12 15:30 4174 アピリッツ
2027年１月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR
年 1 月期第 1 四半期決算説明資料株式会社アピリッツ| 証券コード:4174 会社概要 6 設立 2000 年 7 月 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 307 人 881 人 (2026 年 4 月末時点 )※ 臨時雇用者数含む 経営陣 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CSO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 和田順児 中館博貴 北上真一 正能茉優 内田雅章 三原順 石上尚弘 伊藤英佑 財務指標 ( 連結 ) 売上高 99.5 億 (2026 年 1 月期 ) 純利益 ▲️4.6 億 (2026 年 1 月期 ) グループ会社
06/12 15:30 2373 ケア２１
2026年10月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づ
05/28 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
支配株主等に関する事項について その他のIR
影響を及ぼす水準ではな く、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネス並びに 社外取締役 伊藤忠商事株式会社 矢野孝一 経営企画部署での業務を通じて培われた知識・経 ( 非常勤 ) 建設第二部長 験等に基づく助言・提言を行っていただくため 住生活経理室長としての見地より、経営の客観性 社外監査役 伊藤忠商事株式会社 長沼道雄 や中立性の観点から経営監視機能の更なる充実を ( 非常勤 ) 住生活経理室長 図るための助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締
05/15 15:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
/ 4 2. 取締役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任取締役候補者 高村俊哉 ( 現、伊藤忠商事株式会社建設第一部長 ) * 高村俊哉氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 矢野孝一 ( 現、当社社外取締役 ) 3. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 岩田寛司 ( 現、伊藤忠商事株式会社住生活事業・リスク管理室長 ) * 岩田寛司氏は、社外監査役候補者です。 (2) 退任予定監査役 長沼道雄 ( 現、当社社外監査役 ) 以上 2 / 4 ( 別紙 ) 【 新任代表取締役、新任取締役および新任監査役候補者の略
05/15 12:00 8848 レオパレス２１
役員人事に関するお知らせ PR情報
役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2 退任予定取締役 以下の取締役は、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 53 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退 任予定であります。 もちだ 持田 なおみち 直道 ( 現取締役常務執行役員 ) 以 上 2
04/30 16:39 4174 アピリッツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。 【 補充原則 1-2 4 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社の期末株主名簿における機関投資家及び海外投資家の割合は、僅少であったため、議
04/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 新任取締役候補者 岩原岳彦 ( 現、東西土地建物株式会社取締役社長 ) * 岩原岳彦氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 吉本好伸 ( 現、当社独立社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 遠山壮一 ( 現、遠山公認会計士事務所所長 ) * 遠山壮一氏は、監査役 ( 社外監査役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です
04/28 15:31 4174 アピリッツ
有価証券報告書－第26期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
コーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されております。取締役会は、経営方 針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営してお ります。原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。 なお、取締役会の構成員は以下のとおりであります。 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CSO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 和田順児 中館博貴 北上真一 正能茉優 内田雅章 55/133 EDINET 提出書
04/28 15:30 4174 アピリッツ
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ その他のIR
) 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長 中館博貴 (なかだてひろき) 重任現取締役 北上真一 (きたがみしんいち) 重任現社外取締役 ※1 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現社外取締役 ※1 内田雅章 (うちだまさあき) 新任新社外取締役 ※1 北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指名し、同取引所に届け出ております。 - 1 - (2) 執行役員 (2026 年 5 月 1 日付 ) 和田順児 (わだじゅんじ) 執行役員 CEO 中館博貴 (なかだてひろき) 執行役員 CSO 長谷亘 (はせわたる) 執行役員 CMO(Web ソリューション事業管掌 ) 児山亮 (こやまりょう) 執行役員 (Web ソリューション事業管掌 ) 村上一歩 (むらかみかずほ) 執行役員 (デジタル人材育成派遣事業管掌 ) 川口亜衣子 (かわぐちあいこ) 執行役員 CHRO 以上 - 2 -
04/06 12:00 4174 アピリッツ
2026年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
JTBビジネスイノベーターズ代表取 締役常務 2011 年 4 月東京都市大学都市生活学部非常勤講師兼務 2018 年 4 月静岡県立大学経営情報学部特任教授 大学院経営情報イノベーション研究科特任教 授 2023 年 4 月静岡県立大学経営情報学部客員教授 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2014 年 3 月株式会社ハピキラFACTORY 代表取締役 ( 現 任 ) 2019 年 4 月慶應義塾大学大学院特任助教 2020 年 7 月パーソルキャリア株式会社入社 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ガイアックス社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社
04/06 12:00 4174 アピリッツ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アピリッツコード 4174 提出日 2026/4/6 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 北上真一社外取締役 ○ ○ 有 2 正能茉優社外取締役 ○ ○ 有 3 内田雅章社外取締役 ○ 新任 4 石上尚弘社外監査役
03/31 11:02 山田クラブ２１
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業
03/30 15:30 4174 アピリッツ
役員選任の内定に関するお知らせ その他のIR
) 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現社外取締役 ※1 重任現社外取締役 ※1 内田雅章 (うちだまさあき) 新任 新社外取締役 ※1 北上真一及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満 たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 - 1 - 3. 新任取締役候補者の略歴 氏名 略歴 1994 年 4 月株式会社三和銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 2000 年 4 月株式会社アスコット入社 2001 年 4 月有限会社オフィス内田設立代表取締役 ( 現任 ) 内田雅章 (うちだまさあき) 2001 年 12 月日本ベンチャー協議会