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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 27 件 ( 21 ～ 27) 応答時間：0.105 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 18:44 6614 シキノハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証・確認を実施しております。 しかし、業界の変化のサイクルが早く、機動的な戦略変更を可能とするため、毎期計画と実績の差異分析を行い、その原因や当社が実施した対 応の内容を十分に分析し、その分析を反映させたうえで毎期ローリングにより次期 3 年間の中期計画を策定しております。 (3)このため、株主の求める中期経営計画と合っていないと判断し、株主への説明は現在実施しておらず、今後の実施について検討してまいりま す。 【 原則 4-2.】 (1) 取締役会規則で定める重要な業務執行に関しては、担当執行取締役と経営陣幹部による審議を経て取締役会に付議されます。取締役会で は情報を収集・分析し、社外取締役に
06/24 17:35 6614 シキノハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・確認を実施しております。 しかし、業界の変化のサイクルが早く、機動的な戦略変更を可能とするため、毎期計画と実績の差異分析を行い、その原因や当社が実施した対 応の内容を十分に分析し、その分析を反映させたうえで毎期ローリングにより次期 3 年間の中期計画を策定しております。 (3)このため、株主の求める中期経営計画と合っていないと判断し、株主への説明は現在実施しておらず、今後の実施について検討してまいりま す。 【 原則 4-2.】 (1) 取締役会規則で定める重要な業務執行に関しては、担当執行取締役と経営陣幹部による審議を経て取締役会に付議されます。取締役会で は情報を収集・分析し、社外取締役に
06/24 14:27 6614 シキノハイテック
有価証券報告書－第50期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
置し、さらに日常 的に業務を監視する機関として内部監査室を設置しております。 また、外部視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任しておりま す。 これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保でき、経営監督機能は有効に機能していると 認識しているため、現在の企業統治体制が当社の持続的な発展に有効かつ最適であると判断し採用しておりま す。 ⅰ. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は、11 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、重要な業務執行を決定し取締役の職務の執 行を監督する権限を有しております。取締役会は、原則毎月 1 回開催し、必
05/23 16:00 6614 シキノハイテック
取締役及び監査役候補者等について その他のIR
異動 ( 異動予定日 :2022 年 6 月 24 日 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 非常勤 ) 星野奈津希 (2) 退任予定取締役 代表取締役社長浜田満広 社外取締役 ( 非常勤 ) 齊藤壽 (3) 取締役新体制 ( 下線は変更部分を示します) 氏名新役職名現役職名 宮本昭仁代表取締役社長代表取締役専務 広田文男常務取締役常務取締役 岸和彦常務取締役常務取締役 髙橋信一常務取締役取締役 塚田 隆 取締役相談役取締役会長 寺本正夫取締役取締役 古川卓哉取締役取締役 亀田登取締役取締役 宮本幸男社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 髙安錬太郎社外取締役 ( 非常
12/28 14:57 6614 シキノハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 【 原則 4-2.】 (1) 取締役会規則で定める重要な業務執行に関しては、担当執行取締役と経営陣幹部による審議を経て取締役会に付議されます。取締役会で は情報を収集・分析し、社外取締役による独立・客観的立場からの意見も踏まえ合理的な意思決定を行います。取締役会での方針決定後は、執 行からの情報共有を受けながら、執行による意思決定を支援しております。 (2) 経営陣の報酬については、現在のところインセンティブ付けを行っておりませんが、中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営 意識を高めるため、取締役 ( 社外取締役を除く) および執行役員を対象として、中長期インセンティブ型の報
06/29 16:09 6614 シキノハイテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社の独立社外取締役は 3 名であり、いずれも高い専門的な知識と豊富な経験を活かし取締役の指名等を含め会社の重要事項や経営事項等 に関し、独立かつ客観的な立場から取締役会や各取締役に意見助言、指摘を行っており、当社取締役会の透明性や客観性は担保できていると 考えております。今後は、さらなる取締役会の独立性や客観性向上のため、社外取締役が過半数を占める任意の諮問委員会の設置と活用につ いて検討してまいります。 【 補充原則
06/29 14:25 6614 シキノハイテック
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
めに、 コーポレート・ガバナンスの強化は経営上の重要課題と位置付けております。経営の健全性・効率性及び透明性 を高めるべく、当社の事業内容に即した経営管理体制の構築に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要及び採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、さらに日常 的に業務を監視する機関として内部監査室を設置しております。 また、外部視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を選任しておりま