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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 21 ～ 32) 応答時間：0.175 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 16:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 すぎやま 杉山 ゆうじ 裕二 新任 当社執行役員経理財務本部長 社外取締役 いとう 伊藤 はじめ 肇 新任 AGC 株式会社情報システム部長 ( 注 ) 伊藤肇氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 (2023 年 5 月 25 日付 ) 取締役 役職等 たけばやし 竹林 氏名 さとる 聡(ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴 杉山裕二 (すぎやまゆうじ) 1970 年 4 月 30 日生 1993 年 4 月株式会社日本旅行入社 2002 年 7 月イーエックスイーテクノロジーズ株式会社入社 2003 年 5 月 | |||
| 05/27 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| AWS 利用料の課金代行サー ビスの提供 ( 注 3) 22,634 親会社の 子会社 株式会社 Quemix 東京都中央区 206,000 量子コンピューター の応用研究 AWS 利用料の課金代行サー ビスの提供 ( 注 3) 439 ( 注 )1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 2. 株式会社テラスカイとの取引は、外部顧客へのサービス提供について、同社を通じて受注・サービス提供した ものであります。 3. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、親会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役 会において、事業上 | |||
| 05/27 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| したものであります。 4. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、株式会社テラスカイから独立した立場の社外取 締役も参加する取締役会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の 合理性及び条件の妥当性の検証を行なった上で決議することとしています。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が親会社グループと取引を行う場合には、新規取引開始時及び既存取引の継続時も含め少数株主 の保護の観点から取引条件等の内容の適正性を、その他第三者との取引条件と比較しながら慎重に検討 して実施しております。 以上 | |||
| 05/27 | 11:27 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、株式会社テラスカイを親会社としています。 当社取締役のうち、同社の取締役 1 名が選任されておりますが、当社取締役 5 名の中の1 名であり、当社独自の経営判断が行える状況にあると考 えております。さらに経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役が1 名就任しております。 取引におきましても、グループ内企業はグループ外企業と常に同等の業務関係を維持することを基本方針としており、この方針に沿った運営を心 がけております。これにより、当社の独立性は十分に確保されているものと考えておりますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の 有効性や | |||
| 04/28 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ( 現任 )*テラスカイより転籍 取締役 竹林聡 ネットワンシステムズ株式会社入社後、大手法人向け営業職として実績を残し、公共部門エリア責任者 ( 西日本 ) として従事、同社子会社・株式会社エクシードにて取締役 COOに就任、クラウドビジネスに携わった後、当社入 社、その後当社取締役就任 ( 現任 ) 社外 取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 塚田耕一郎 取締役 徳岡浩 総合商社、独立系 VCを経て、みずほキャピタル株式会社にてIT 分野を中心に30 社以上のスタートアップ企業に投 資。投資先の1 社であるテラスカイが2015 年に東証マザーズにIPOした後、同年同社に入社、取締役 CFOに就任 | |||
| 03/04 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| （訂正）「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正について その他のIR | |||
| 会社入社後、営業職として大手法人、中堅企業ハイタッチ営業として実績を残し、日本 マイクロソフト株式会社入社流通サービス統括本部を担当クラウド販売に従事の後、株式会社テラスカイ入社、 その後当社取締役副社長就任 ( 現任 )*テラスカイより転籍 取締役 竹林聡 ネットワンシステムズ株式会社入社後、大手法人向け営業職として実績を残し、公共部門エリア責任者 ( 西日本 ) として従事、同社子会社・株式会社エクシードにて取締役 COOに就任、クラウドビジネスに携わった後、当社入 社、その後当社取締役就任 ( 現任 ) 社外 取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 塚田耕一郎 取締役 徳岡浩 総合商社、独立 | |||
| 02/24 | 12:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 BeeX コード 4270 提出日 2022/2/24 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 上場に伴う届出のため 2022/2/24 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 徳岡浩社外取締役 ○ ○ 指定有 2 宮武晴明社外監査役 △ 3 飯塚幸子社外監査役 ○ ○ 指定有 4 角田進二社外監査役 ○ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動 | |||
| 02/24 | 08:13 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事項、内部監査における確認項目としており、これらにより取引の適正性を確保しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、株式会社テラスカイを親会社としています。 当社取締役のうち、同社の取締役 1 名が選任されておりますが、当社取締役 5 名の中の1 名であり、当社独自の経営判断が行える状況にあると考 えております。さらに経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役が1 名就任しております。 取引におきましても、グループ内企業はグループ外企業と常に同等の業務関係を維持することを基本方針としており、この方針に沿った運営を心 がけております。これにより | |||
| 02/24 | 08:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 、中堅企業ハイタッチ営業として実績を残し、日本 マイクロソフト株式会社入社流通サービス統括本部を担当クラウド販売に従事の後、株式会社テラスカイ入社、 その後当社取締役副社長就任 ( 現任 )*テラスカイより転籍 取締役 竹林聡 ネットワンシステムズ株式会社入社後、大手法人向け営業職として実績を残し、公共部門エリア責任者 ( 西日本 ) として従事、同社子会社・株式会社エクシードにて取締役 COOに就任、クラウドビジネスに携わった後、当社入 社、その後当社取締役就任 ( 現任 ) 社外 取締役 社外取締役 ( 非常勤 ) 塚田耕一郎 取締役 徳岡浩 総合商社、独立系 VCを経て、みずほキャピタル | |||
| 01/20 | 15:00 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| であります。 3. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、親会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役 会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の合理性及び条件の妥当性の検証を 行なった上で決議することとしています。 618 1,096 (3) 親会社等との役員の兼務関係について 2022 年 1 月 20 日現在における当社の役員 8 名 ( 取締役 5 名、監査役 3 名 )のうち、親会社である株式会社テラスカ イの役員を兼ねる者は1 名であり、豊富な経営及び監督経験から、その知見の活用及び当社事業に関する助言を得る ことを目的として就任しており | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||