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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 41 ～ 50) 応答時間：0.307 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/22 14:00 4258 網屋
役員退職慰労金制度の廃止並びに譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
する取締役及び監査役につきましては、本株主 総会において株主の皆様のご承認を得た上で、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退 職慰労金を、当社における所定の基準に従って打切り支給することとし、各取締役及び監査役の 退任時に支払う予定です。 なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役 員退職慰労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 2. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いいます。)が、当社の企業価値の持続的な向上
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
03/28 16:32 4258 網屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役
03/28 15:22 4258 網屋
有価証券報告書－第26期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経 営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。各機関 の内容は以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は代表取締役社長石田晃太が議長を務め、取締役伊藤整一、森行博、佐久間貴、寺園 雄記、五十嵐 隆 、及び社外取締役大須賀正之の取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )により構成されてお り、原則として毎月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、迅速な経営上 の意思決定を行える体制としております。取締役会は
12/22 12:00 4258 網屋
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社網屋 (4258)_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/22 独立役員届出書 株式会社網屋コード 4258 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大須賀正之社外取締役 ○ ○ 指定有 2 岡村健司社外監査役 ○ ○ 指定有 3 間宮順社外監査役 ○ △ 指定有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属
12/22 09:01 4258 網屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大須賀正之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
11/18 15:00 4258 網屋
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
( 新規公開時 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に事業 を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経 営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。各機関 の内容は以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )により構成されており、原則として毎月 1 回の定例 取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当