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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 49 件 ( 41 ～ 49) 応答時間：0.16 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/03 13:00 7389 あいちフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上の利益の総額は、2022 年 6 月 24 日に開催された愛知銀行及び中京銀行の定時株主総会にて承認され、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 260 百万円以内とし、監査等委員である取締役については年額 90 百万円以内とする旨 を定款 ( 附則 )に定める予定であります。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセス
06/28 15:02 7389 あいちフィナンシャルグループ
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書
画部長 ) 取締役瀬林寿志 ( 現中京銀行執行役員総合企画部長 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤政宏 ( 現愛知銀行取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 江本泰敏 ( 現愛知銀行社外取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田雄己 ( 現中京銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 村田知英子 ( 現村田知英子税理士事務所所長 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 栗本幸子 ( 現中京銀行社外監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 我妻巧 ( 現株式会社インテック常務取締役 ) (4) 代表者及び役員の就任 予定 ( 注 1) 江本泰敏氏、柴田雄己氏
06/08 15:04 7389 あいちフィナンシャルグループ
有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書
) 取締役伊藤謙二 ( 現愛知銀行執行役員総合企画部長 ) 取締役瀬林寿志 ( 現中京銀行執行役員総合企画部長 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤政宏 ( 現愛知銀行取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 江本泰敏 ( 現愛知銀行社外取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田雄己 ( 現中京銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 村田知英子 ( 現村田知英子税理士事務所所長 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 栗本幸子 ( 現中京銀行社外監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 我妻巧 ( 現株式会社インテック常務取締役 ) (4) 代表者及び役員の就任
10/01 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
役員人事（執行役員の選任）に関するお知らせ その他のIR
、同 10 月 1 日付で商号を「Fringe81 株式会社 」から「Unipos 株式会社 」に変更しておりま す。 1. 執行役員の選任 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職及び担当現役職及び担当 甘利伸明執行役員経営管理部長経営管理部長 【ご参考 】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名 役職及び担当 田中弦代表取締役社長 C E O 松島稔代表取締役副社長 COO 菅原敬社外取締役 高橋理人社外取締役 富岡圭社外取締役 橋本宗之社外取締役 小椋明子常勤監査役 山田啓之監査役 河本茂行監査役氏名 役職及び担当 東山友執行役員 C I O 関陽介執行役員 C T O 斉藤知明執行役員 C P O 浦川雄志執行役員 C H R O 甘利伸明執行役員経営管理部長 なお、執行役員 CFO 川崎隆史及び執行役員広告事業担当長沢彬の両名は、 退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上
10/01 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
定款 2021/10/01 定款
、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をも
10/01 09:32 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親
07/01 15:50 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
06/30 14:43 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役小椋明子、非常勤監査役山田啓之、非常勤監査役河本茂行の 合計 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開
06/29 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
定款 2021/06/29 定款
1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条