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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.369 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 2026年11月期 第1四半期 連結決算補足資料 その他のIR | |||
| コストダウン や改善を実現。2016 年にTMHに参画 関真希 取締役 Maki Seki CFO 野木村修 Osamu Nogimura 社外取締役 大手事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改 革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A 等サプライチェ ーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015 年にTMHに参画 名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。 ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員 生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ 代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事 21 ©2026 TMH | |||
| 03/19 | 13:30 | 280A | ＴＭＨ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 19 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 17,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,530 円 (4) 処分価額の総額 26,010,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 2 名 13,500 株 当社の監査役 1 名 3,500 株 ※ 社外取締役を除く 以上 | |||
| 03/02 | 11:18 | 280A | ＴＭＨ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (E40175) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 2 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として榎並大輔、香月賢一、関真希、野木村修の4 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組み や株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給す るものであります。 (3 | |||
| 02/27 | 15:35 | 280A | ＴＭＨ |
| 有価証券報告書－第14期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| て、経営の効率性を維持しつつ、適正性・ 健全性が確保できるものと考えているためです。 当社の各機関の構成員は次のとおりです。 リスクコ 役職氏名取締役会監査役会経営会議 ンプライ任意の報 アンス委酬委員会 員会 代表取締役社長榎並大輔 ◎ ◎ ○ ◎ 取締役 戦略 SCM 事業部長 香月賢一 ○ ○ ○ 取締役 経営管理部長 関真希 ○ ○ ◎ 社外取締役野木村修 ○ ○ 常勤社外監査役成迫好洋 ◎ ○ 社外監査役生野裕一 ○ 監査役辻英人 ○ ( 注 )◎ 印は議長又は委員長、○ 印は構成員を表します。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役を議長として、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 02/27 | 12:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 等 支配株主 ( 親会 ET Family Asset㈱ 54.12 - 54.12 ― 社を除く。) ( 注 )1.ET Family Asset 株式会社は当社代表取締役榎並大輔の資産管理会社であります。 なお、当社代表取締役の榎並大輔は当社の株式を2.69% 保有しております。 2. 議決権所有割合は、小数点第 3 位を切り捨てしております。 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、原則として支配株主との間で取引を行わない方針としておりますが、支配株主との取 引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条 件及びその決定方法の妥当性等について、独立役員である社外取締役・社外監査役を含む取締役 会において充分に審議・決議を行い、少数株主の保護に努めてまいります。 以 上 | |||
| 02/27 | 10:49 | 280A | ＴＭＨ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、原則として支配株主との間で取引を行わない方針としておりますが、支配株主との取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことの ないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、独立役員である社外取締役・社外監査役を含む取締役 会において充分に審議・決議を行い、少数株主の保護に努めてまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1 | |||
| 02/26 | 16:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 17,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,530 円 (4) 処分価額の総額 26,010,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 2 名 13,500 株 当社の監査役 1 名 3,500 株 ※ 社外取締役を除く 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 1 月 27 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及 び監査役 ( 以下、本対象役員といいます。)を対象に、対象役員が当社の持続的な企業価値 増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象役員と株主の皆様との価値共有を進めることを 目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 02/16 | 18:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 村修 Osamu Nogimura 社外取締役 大手事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改 革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A 等サプライチェ ーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015 年にTMHに参画 名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。 ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員 生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ 代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事 8 ©2026 TMH Inc. All Rights Reserved. Confidential Document | |||
| 01/27 | 16:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 1 月 27 日 会社名株式会社 TMH 代表者名代表取締役社長榎並大輔 (コード:280A 東証グロース福証 Q-Board) 問合せ先取締役経営管理部長関真希 (TEL.097-576-7666) 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外取締役を除 きます。) 及び監査役 ( 以下 「 対象役員 」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2026 年 2 月 26 日開催予定 | |||
| 01/14 | 16:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 2025年11月期 通期連結決算説明および中期経営計画 その他のIR | |||
| ら地域牽引企業として選定 株式会社東芝 ⼊ 社後、20 年以上購買・調達に従事。2012 年には 東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数 ⼗ 億円のコストダウン や改善を実現。2016 年にTMHに参画 関真希 取締役 Maki Seki CFO 野 ⽊ 村修 Osamu Nogimura 社外取締役 ⼤⼿ 事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改 ⾰に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A 等サプライチェ ーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015 年にTMHに参画 24 ©2026 TMH Inc. All Rights Reserved. Confidential | |||
| 10/14 | 16:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 2025年11月期 第３四半期 連結決算補足資料 その他のIR | |||
| Kenichi Katsuki 取締役 COO 早稲田大学卒業後、株式会社東芝に入社。 東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独立。 創業以来連続増収を実現。 2020 年には大分県から地域牽引企業として選定 株式会社東芝入社後、20 年以上購買・調達に従事。2012 年には 東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数十億円のコストダウン や改善を実現。2016 年にTMHに参画 関真希 取締役 Maki Seki CFO 野木村修 Osamu Nogimura 社外取締役 大手事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改 革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A 等サプライチェ | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/15 | 16:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 2025年11月期第２四半期（中間期）決算補足資料 その他のIR | |||
| ・サプライチェーンの専門家にて構成 榎並大輔 Taisuke Enami 代表取締役 CEO 香月賢一 Kenichi Katsuki 取締役 COO 早稲田大学卒業後、株式会社東芝に入社。 東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独立。 創業以来連続増収を実現。 2020 年には大分県から地域牽引企業として選定 株式会社東芝入社後、20 年以上購買・調達に従事。2012 年には 東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数十億円のコストダウン や改善を実現。2016 年にTMHに参画 関真希 取締役 Maki Seki CFO 野木村修 Osamu Nogimura 社外取締役 大手事業会社 | |||
| 04/14 | 16:30 | 280A | ＴＭＨ |
| 2025年11月期 第１四半期決算補足資料 その他のIR | |||
| 買・調達に従事。2012 年には 東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数 ⼗ 億円のコストダウン や改善を実現。2016 年にTMHに参画 関真希 取締役 Maki Seki CFO 野 ⽊ 村修 Osamu Nogimura 社外取締役 ⼤⼿ 事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改 ⾰に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A 等サプライチェ ーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015 年にTMHに参画 13 ©2025 TMH Inc. All Rights Reserved. Confidential 名古屋 ⼤ 学卒業後、⽇⽴ 製作所に⼊ 社。 ルネサステクノロジ | |||
| 03/07 | 17:25 | 280A | ＴＭＨ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| う、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、独立役員である社外取締役・社外 監査役を含む取締役会において充分に審議・決議を行い、少数株主の保護に努めてまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 | |||
| 02/28 | 14:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 有価証券報告書－第13期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| る取締役を 中心とする取締役会において、経営の基本方針や重要な業務執行に関する意思決定を行い、高い独立性を有した監 査役が取締役の職務執行を監督する体制が、成長フェーズの当社において、経営の効率性を維持しつつ、適正性・ 健全性が確保できるものと考えているためです。 当社の各機関の構成員は次のとおりです。 リスクコ 役職氏名取締役会監査役会経営会議 ンプライ任意の報 アンス委酬委員会 員会 代表取締役社長榎並大輔 ◎ ◎ ○ ◎ 取締役 フィールドソ リューション事業 香月賢一 ○ ○ ○ 部長 取締役 経営管理部長 関真希 ○ ○ ◎ 社外取締役野木村修 ○ ○ 常勤社外監査役成迫好洋 | |||
| 02/05 | 12:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 第13期定時株主総会の招集に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子 提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送り いたします。新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として 保有人数 発行決議日 名称第 1 回新株予約権 新株予約権の目的となる株式の種類および 数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際して出資される財産 の価額 交付した新株予約権の状況 新株予約権の行使期間 当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く) 2017 年 8 月 10 日 普通株式 160,000 株 ( 新株予約権 1 個につき2,500 株 ) 無償 480 | |||
| 02/05 | 12:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 第13期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 認会計士事務所代表 社会福祉法人楽寿会監事 株式会社インヴァランス社外監査役 株式会社メタ代表取締役 ( 注 )1. 取締役野木村修氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役成迫好洋氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役生野裕一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 監査役生野裕一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度 の知見を有するものであります。 5. 監査役辻英人氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する 相当程度の知見を有するものであります | |||
| 01/14 | 16:00 | 280A | ＴＭＨ |
| 2024年11月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役 CEO ⾹⽉ 賢 ⼀ Kenichi Katsuki 取締役 COO 早稲 ⽥⼤ 学卒業後、株式会社東芝に⼊ 社。 東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独 ⽴。 創業以来連続増収を実現。 2020 年には⼤ 分県から地域牽引企業として選定 株式会社東芝 ⼊ 社後、20 年以上購買・調達に従事。2012 年には 東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数 ⼗ 億円のコストダウン や改善を実現。2016 年にTMHに参画 関真希 取締役 Maki Seki CFO 野 ⽊ 村修 Osamu Nogimura 社外取締役 ⼤⼿ 事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改 ⾰に従事 | |||
| 12/04 | 08:24 | 280A | ＴＭＨ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、独立役員である社外取締役・社外 監査役を含む取締役会において充分に審議・決議を行い、少数株主の保護に努めてまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||