開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/29 20:10 6800 ヨコオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定及び監督機能を明確化し、意思決定の迅速化のため少人数構成としております。 また、経営監督機能のさらなる強化のため、企業経営に精通した、独立性の高い社外取締役を選任しております。 ・執行役員制及び事業部制を採用し、「 戦略決定及び業務監督機能 」と「 業務執行機能 」を明確に分離し、迅速でかつ適正な業務執行体制を構 築しております。 ・監査役会の経営監査機能を強化するため、高い専門性や豊富な実務経験を有する社外監査役を選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ■ 本報告書は、2026 年 4 月に改訂案が発表されたコーポレートガバナンス・コード( 以下
06/29 19:30 2749 ＪＰホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また、常勤の業務執行 取締役及び常勤の監査等委員である取締役に対しては健康診断費用を見合いとした定額の金銭 ( 以下、「 健康診断費用報酬 」という)を支給しま す。これにより、具体的には、業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬、譲渡制限付株式、業績連動型譲渡制限付株式、中長期業 績等連動型金銭報酬及び健康診断費報酬により構成し、常勤の監査等委員である取締役については基本報酬及び健康診断費用報酬により構 成し、その他の監査等委員である取締役及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)についてはその職務に鑑み基本報酬のみと
06/29 19:16 6788 日本トリム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めに、経営上の組織体制や仕組 みを整備し、必要な施策を実施していくということが、基本的な考え方であり、そのために必要なコーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課 題の一つと位置付けております。 健全な企業活動は、法令やルールの遵守、高い倫理感に基づいた行動であると認識しており、特に当社取扱製品 ( 医療機器 )の製造及び販売 にあたっては医薬品医療機器等法の規制を受けており、特定商取引法や、景品表示法など他の法令についても、研修などを通じ徹底した指導を 実施しております。 2026 年 6 月 29 日現在、取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月 1 回開催し
06/29 19:10 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
支配株主等に関する事項について その他のIR
締結などの利益相反に係る意思決定は全て取締役会 決議を行っており、当該決議に際しては、山海嘉之を含む筑波大学関係者を除いた取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )によって意思決定を行うことにより、利益相反を防止する体制を構築しています。 また、SIP のPD を兼ねていることによる当社グループと SIP の研究推進法人である国立研究開発法人新エネル ギー・産業技術総合開発機構 ( 以下 「NEDO」)との間における利益相反を防止する観点から、SIP に関連する NEDO との取引に係る意思決定は全て取締役会決議を行っており、当該決議に際しては、関係者である山海嘉之を除いた 取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )によって意思決定を行うことにより、利益相反を防止する体制を構築していま す。 更に監査役監査にて利益相反に係る事項を日 々モニタリングし、取締役会で報告する体制を構築することで、少 数株主の保護に努めております。 以上
06/29 19:08 7383 ネットプロテクションズホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
超えた一人一人の役割を重視した組織構造となっています。当該観点から、当社グループにおいては、外国人・中途採用者の 管理職への登用における測定可能な目標は設定していません。 【 補充原則 4-8-1】 当社は現在独立社外取締役 5 名を選任しており、常勤の監査等委員である中野取締役が中心となって必要に応じて適宜独立社外取締役間での 情報共有を行っています。また、任意の指名・報酬委員会において、5 名の委員のうち過半数である3 名を独立社外取締役とすることで、当該委員 会を通じて必要な情報交換・認識共有が図られています。こうした背景から、独立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合は実施されていま
06/29 19:06 7859 アルメディオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
電子行使プラットフォームの利用等 )や株主総会招集通知の英訳を検討してまいります。 ( 補充原則 3-12 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報開示・提供の推進 ) 当社は現在、英語による情報開示・提供を行っておりませんが、海外投資家、外国人持株比率を考慮しつつ、必要に応じて英語での情報開示・ 提供を検討してまいります。 ( 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 独立社外取締役は、自身の高い専門的な知識と会社経営の豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じ て適切な関与・助言を行っております。指名委員会・報酬委員会の設置については
06/29 19:06 3571 ソトー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
情報開示に努めます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 情報開示は株主等のステークホルダーから理解を得るため重要であり、適切な情報開示と透明性の確保に努めます。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、各事業及び業務に伴う知識、経験、能力等のバランスを総合的に判断し、適切な人員で構成することを基本としております。取締役 は、経営の適切で迅速な意思決定と監督責任並びに円滑な業務執行に努めております。当社は、社外における豊富な知識や経験を当社の意思 決定に反映させるため複数の社外取締役を選任し、客観的で中立的な立場での監視、監督を図る体制を構築しております。 (5) 株主との対話 株主との建設的な
06/29 19:02 9929 平和紙業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
確認と 審議を行い、監督を行ってまいりましたが今後、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の策定及び監督について、議論をしてまいり ます。 【4-10(1)】 ( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社は、監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。また現在、独立した指名委員会・報酬 委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めて取締役会の審議に より独立社外取締役の適切な関与・助言を得て決定しております。 【4-11】 ( 取締役会
06/29 18:53 7779 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引は、外部の専門家の意見や市場価格を勘案した一般的な取引と同様の条件とすることを基本方針とし、取引の必要性や 当該条件が法令上問題ないこと等を社外監査役による監査役監査 ( 監査役 3 名のうち3 名が社外監査役、うち1 名が常勤監査役 )にてモニタリング するとともに、社外取締役も参加する取締役会 ( 取締役 5 名のうち3 名が社外取締役 )で十分に審議し、決議においては支配株主も含む利害関係 者が参加しないことで、少数株主の保護に努めております。 なお、支配株主である山海嘉之は、国立大学法人筑波大学の教授職を兼務しており、そのことによる当社グループと国立大学法人筑波大学との 間における利
06/29 18:41 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 3-12】( 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 ) 当社は、現行の海外投資家持株比率を鑑み、英語での情報の開示・提供は見合わせております。今後上記の状況に変動があった場合は改めて 検討いたします。 【 原則 4-101】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役及び親会社に対して、取締役会 の決議に先立ち、取締役の報酬、取締役候補者の選任、取締役会における専門分野等のバランス及び多
06/29 18:33 6859 エスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関
06/29 18:22 1960 サンテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会社とします。取締役会による監督と監査役による監査を組み合わせ、経営の健全性を確保します。 (2) 取締役会・経営会議 当社取締役会は、経営の監督機能を強化するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定の一部を本社取 締役等で構成する「 経営会議 」に委任し、業務執行の協議を多面的に検討するとともに、意思決定の迅速化を図ります。 経営会議を業務執行機関として機能させることにより、取締役会は経営の大きな戦略的方向付けと執行監督を中心に行い、当社の経営を戦略 的かつ効率的に運営します。 (3) 社外取締役 当社は社外取締役を2 名以上選任し、独立した立場からの助言及び監
06/29 18:17 5247 ＢＴＭ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 長井宏和 青木想 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近
06/29 18:17 2454 オールアバウト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 澤桂一他の会社の出身者 ○ ○ 伊藤邦宏他の会社の出身者 ○ ○ 渡邊龍男 武田健二 山縣敦彦 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係につ
06/29 18:16 3646 駅探
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ○ 組織及び従業員人事に係る事項 ○ 一定金額以下の営業及び費用に係る事項 ○ 子会社における事業運営に係る事項 原則 4-9 当社は金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ法曹、会計等の分野に秀で、当社経営を客観的な視点から監督できる人材を独立社 外取締役としております。 補充原則 4-101 当社は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性及び監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るこ とを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。取締役会及び代表取締役社長は、本委員会に よる答申をふまえ、取締役人事及
06/29 18:06 7872 エステールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針に基づき、指名・報酬委員会が内容を検討、原案の策定を行い、さらに監査役候補指名については監査役会の同意を得た上で、取締 役会が決議します。 (ⅴ) 取締役・監査役の各候補者および経歴について、株主総会参考書類に記載しています。なお、社外取締役と社外監査役の選任については、 その理由も記載しております。 【 補充原則 3-1(3).サステナビリティへの取り組み】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は以下のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、持続可能性の観点か
06/29 18:04 4265 Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 幸田博人他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当し
06/29 18:01 9959 アシードホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の経営理念や今後の展開方針を開示しています。 (2) 当社は、社会から信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の公平性や透明性を確保しています。また、コーポレートガバ ナンスを経営上の重要課題と位置付け、取締役会の監査・監督機能をさらに強化するため、監査等委員会設置会社に移行しています。 引き続き、経営の効率性・健全性・透明性を高め、コーポレートガバナンスのさらなる充実に努めていきます。 (3) 取締役の報酬については、株主総会において決議された取締役の報酬総額の範囲内で、監査等委員以外の取締役の報酬は、社外取締役 が過半を占める指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役会の決議によ
06/29 18:00 2894 石井食品
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式当社普通株式 30,000 株 数 (3) 処分価額 1 株につき324 円 (4) 処分価額の総額 9,720,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 20,000 株 執行役員 10 名 10,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、対象取締役に当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬
06/29 17:55 6488 ヨシタケ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券報告書 「1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】」の中の「(3) 中長期的な会社の経営戦略および 会社の優先的に対処すべき事業上および財務上の課題 」に掲げた4 項目について重点的に取組むとともに、具体的な経営目標として事業単年度 毎の業績等の見通しを公表し、達成に向けて最善の努力を継続してまいります。 < 補充原則 4-1-3>( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) 現在、具体的な最高経営責任者等の後継者計画を策定しておりませんが、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえ で、当社の企業理念や経営戦略等も踏まえ、最適な後継者候補の選定を行う所存です。 < 補