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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:34 | 4552 | ＪＣＲファーマ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社外取締 役は1 億 5 千万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 芦田透 薗田啓之 Andrea Spezzi 931,217 944,516 943,834 27,713 14,414 15,097 0 0 0 可決 97.11 可決 98.49 可決 | |||
| 06/25 | 13:33 | 7018 | 内海造船 |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| られた事項のほか業務執行、経営の基本方針を はじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っている。 なお、当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長寺尾弘志を議長とし、岡野修覚、柳 瀬純一、岡野行孝、宮崎寛、若野晃一、亀 﨑 一彦の7 名の取締役 (うち3 名は社外取締役 )で構成されて おり、監査役である田坂光宏、越智宗、谷口好朗 ( 社外監査役 )、松野文則 ( 社外監査役 )が出席し、取締 役の業務執行を監査する体制となっている。 また、監査役は、取締役会のほか、社内の重要会議に出席するなど、取締役等の業務執行を十分に監査できる 体制をとっており、当社の経営に対して中 | |||
| 06/25 | 13:32 | 2480 | システム・ロケーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| である取締役を除く。)6 名選任の件 千村岳彦、内村裕一、後藤清文、井坂俊達、林雅大及び吉村桂を取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)として選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 内田善昭、山中雅雄及び森吉平を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 12 百 万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締 | |||
| 06/25 | 13:31 | 8725 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定款規定の変更については、2027 年 4 月 1 日に効力が生じる旨の附則を設け、同日の経過を もって本附則を削除するものといたします。 第 3 号議案監査等委員でない取締役 10 名選任の件 監査等委員でない取締役として、原典之、金杉恭三、舩曵真一郎、工藤成生、新納啓介、ロッシェ ル・カップ、石渡明美、鈴木純、岡島敦子及び瀬口二郎の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額の改定の件 監査等委員でない取締役の報酬等の額を「 年額 10 億円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を含ま ない。)(うち社外取締役年額 3 億円以内。)」へ改定するものであ | |||
| 06/25 | 13:31 | 3849 | 日本テクノ・ラボ |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、健全な企業体質こそが企業を発展・成長させるという方針のもと、企業価値を継続的に高め、社会的責 任を果たしていくためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識しておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会及び会計監査人により、業務執行の監督及び監視 を行っております。 当社の取締役会は8 名の取締役で構成されており、1 名が社外取締役となっております。取締役会は、毎月 1 回定期 | |||
| 06/25 | 13:31 | 6391 | 加地テック |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 運営に関しては、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行をしており、上場企業として のお互いの立場を尊重しつつ経営の独立性を確保しながら適切に経営及び事業活動を行っております。 当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役からも当社経営に対する適切な意見を得なが ら、取締役会において多面的な議論を経たうえで、当該取引の実施の可否を決定しており、当社の利益を害するも のではないと判断しております。 3. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 4/77 EDINET 提出書類 株式会社加地テック(E01529) 4【 関係会社 | |||
| 06/25 | 13:30 | 3153 | 八洲電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 除く。)に対する金銭報酬限度額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬限度額を年額 6 億円以内に改定し、 そのうち社外取締役の報酬限度額を年額 2,000 万円以内とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬限度額改 定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬限度額を年額 1 億円以内に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 八洲電機株式会社 (E02812) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成 | |||
| 06/25 | 13:30 | 6626 | ＳＥＭＩＴＥＣ |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関が中心となってコーポレート・ガバ ナンスの維持・強化を図る体制を採用しております。また、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会におい て、取締役の選任議案を付議しており、当該議案が承認可決されると、取締役 11 名 (うち社外取締役 3 名 )と なる予定です。 なお、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在における取締役会は、取締役 12 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており( 構成員の役職及び氏名は「 役員の状況 」に記載 )、その具体的内容は次のとおりであ ります。 < 取締役会 > 取締役会は、取締役 12 名で構成し、定例取締役会を | |||
| 06/25 | 13:30 | 3484 | イノベーションホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 就任理由 経営全般に関する高度な知見を、当社の経 営基盤の強化および企業価値の向上に活か して頂くため 当社といたしましては、役員の兼務状況は、次の理由から当社独自の経営判断を妨げるものではなく、 同社からの独立性は確保されていると認識しております。 1 上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する社外取締役 3 名が就任しており、取締役会にお ける審議に当たり、より多様な意見が反映されえること 2 株式会社クロップス及びそのグループ企業と開示すべき重要な取引はなく、また、当社の事業活動 は同社及びそのグループ企業との取引に依存する状況にはないこと 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載 | |||
| 06/25 | 13:28 | 3945 | スーパーバッグ |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 毎月開催されており、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針の決定を行っております。さ らに、経営の効率化、意思決定の迅速化などを図るため執行役員制度を導入しており、各事業本部の業務執行に係 わる報告、検討・討議を行う機関として、取締役、各本部長及び執行役員等を主体とする「 本部長会 」を設置して おります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役の業務執行の監査、 監督を行っております。さらに、本社各部門及び各地方事業所、並びに子会社の実査・往査を実施し、速やかに代 表取締役を始めとする関係者に対し詳細な監査報告を行っております | |||
| 06/25 | 13:28 | 9359 | 伊勢湾海運 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式 その他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) - - - - 77,662 60,188,050 - - 保有自己株式数 1,962,091 - 1,962,091 - ( 注 )1 当期間における保有自己株式数には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。 2 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 )は、2025 年 7 月 11 日開催の取締 役会決議により実施された、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする譲渡制限付株式報 酬制度 | |||
| 06/25 | 13:27 | 6620 | 宮越ホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であります。 本報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 時点において、監査等委員会は、監査等委員 ( 委員長 ) 武田茂、監査等委員 田村幸治、監査等委員宮越盛也の3 名で構成されており、全員が社外取締役であります。 議長は、委員長である武田茂が努めております。監査等委員会は、3ヶ月に1 回以上必要に応じ随時開催し、 法令、定款及び監査等委員会規程に定められた事項について審議し、意思決定を行っております。 監査等委員は、取締役会のほか重要な会議等に出席し、業務を執行する取締役の職務が適切に行われているか 監視し、また、会計監査人や内部統制室との連携を密に行い、監査機能の強化を図って | |||
| 06/25 | 13:27 | 5363 | 東京窯業 |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 化を図るため、2025 年 6 月 27 日開催の第 106 回定時株主総会におい て、取締役の員数の上限を9 名から10 名に増員する旨の定款変更を行っております。有価証券報告書提出日現 在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則毎月 1 回、また必要に応じて臨時に開催しておりま す。構成員の氏名は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載しております。 取締役会においては、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項、各部門における現状の課題等その他経 営に関する重要事項を決議し、各取締役の執行状況を | |||
| 06/25 | 13:26 | 9051 | センコン物流 |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 引所 スタンダード市場 内容 完全議決権株式であり権利内 容に何ら限定のない当社にお ける標準となる株式です。 単元株式数は、100 株です。 計 5,651,000 5,651,000 ―――― ―――― 18/122 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 センコン物流株式会社 (E04215) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 6 月 29 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 当社執行役員 4 当社従業員 49 新株予約権の数 ( 個 | |||
| 06/25 | 13:26 | 4719 | アルファシステムズ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査役会設置会社であります。当社の社外取締役は3 名、社外監査役は2 名であります。 当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。 現在の社外取締役 3 名につきましては、当社との取引等の利害関係はなく、それぞれの専門分野における豊富 な知識や経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営 を監督していただくことを期待するものであります。 現在の社外監査役 2 名につきましては、当社との取引等の利害関係はありません。経営の意思決定と、業務執 行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視を行っ | |||
| 06/25 | 13:26 | 9791 | ビケンテクノ |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、執行役員制度を導入しており、取締 役会の戦略決定及び業務監査機能と執行役員を含めた執行役員会による業務執行機能の分離を明確化しておりま す。このことにより、経営環境の変化への対応を迅速に行える体制となっております。 企業統治に関して提出会社が設置する機関の概要は、次のとおりであります。 イ. 取締役会 原則として毎月 1 回開催しており、重要事項は全て付議され意思決定されるとともに、業績の推進について も論議・対策検討がなされております。また、業務執行取締役に対する監督機能としての役割も果たしており ます。有価証券報告書提出日現在、社外取締役は2 名であり、社外取締役は取締役会に出席し、上記の | |||
| 06/25 | 13:24 | 7414 | 小野建 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社代表取締 ( 注 )3 - 役社長 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2003 年 9 月当社入社 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 宮本美子 1968 年 12 月 22 日生 2018 年 6 月当社内部監査室長 2024 年 6 月当社取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) ( 注 )4 2 2005 年 7 月梅田公認会計士事務所開設 取締役 ( 監査等委員 ) 梅田久和 1960 年 2 月 18 日生 同事務所所長 ( 現任 ) 2017 年 5 月株式会社井筒屋社外取締役 2021 年 5 月株式会社井筒屋監査役 ( 現任 ) ( 注 )4 | |||
| 06/25 | 13:21 | 8086 | ニプロ |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )が保有する当社株 599,200 株 は含まれておりません。 EDINET 提出書類 ニプロ株式会社 (E02688) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)および執行役員に就任する 以前に当社の取締役として在任したことがある執行役員 ( 以下、取締役と合わせて「 取締役等 」といいます。)の 報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株 価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を | |||
| 06/25 | 13:15 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 262,500 - 262,500 2.80 計 ― 262,500 - 262,500 2.80 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託口が保有する当社株式 17,400 株は、上記自己株式に含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員報酬 BIP 信託の概要 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の第 127 回定時株主総会決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社 外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 受入出向者及び国内非居住者を除く。)( 以 下、併せて「 取 | |||
| 06/25 | 13:13 | 7885 | タカノ |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めております。 また、企業を取り巻く環境の急速な変化に対応するとともに、各ステークホルダーにとっての企業価値を向上 させるべく、リスク管理・コンプライアンスを含めたコーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 63 期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査 等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて | |||