開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 19:20 | 177A | コージンバイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、監査役監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めてまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 | |||
| 07/02 | 18:29 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 成長 ): 継続的に向上 ※ 意思決定者とは、取締役及び部門長以上の役職者を指します。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築して います。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させること を目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は29%であり多様性の一層の確保も進めています。 取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業 | |||
| 07/02 | 18:24 | 2002 | 日清製粉グループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 兼務する取締役、3 独立した第三者的視点を有する社外取締役、及び4 取締役会における議決権を有し、 業務執行の適法性・妥当性の監査を担う監査等委員である取締役から構成しております。また、海外事業経験をはじめとして様 々な経歴を持つ者 や女性の取締役を選任し、ジェンダーや国際性、職歴、年齢を含む多様性を確保しているものと考えております。 なお、取締役の専門性等の一覧 (スキルマトリックス)を当社ウェブサイト(https://www.nisshin.com/ir/vision/governance/)において開示しており ます。 また、取締役の多様性等に関する考え方については、本報告書の末尾に添付 | |||
| 07/02 | 18:07 | 6779 | 日本電波工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する基本的な考え方と基本方針 当報告書 Iの1.「 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の取締役会において、取締役報酬決定に関する基本方針を決議し、2023 年 8 月 25 日開催の取締役会において、か かる基本方針を一部改訂する旨決議しました。その内容は次のとおりです。なお、この基本方針は独立社外取締役を主要な構成員とする独立諮 問委員会の答申をふまえております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、この方針に基づき報酬案が作 成され独立諮問委員会の答 | |||
| 07/02 | 17:58 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て選定しています。 執行役の選任及び解任については、指名委員会の答申を経て取締役会が決定します。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて取締役候補の指名と執行役の選解任を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の指名にあたっては、株主総会招集通知において、それぞれの候補者の指名理由を略歴等とあわせて記載する方針です。現任の取 締役 ( 社外取締役を除く)の選任理由については、以下のとおりです。社外取締役の選任理由については、本報告書 Ⅱ.1.の「 機関構成・組織運 営等に係る事項 」に記載のとおりです。 <a> 取締役 遠藤俊英 元金融庁長官として金融行政に関する豊富な経験 | |||
| 07/02 | 17:56 | 2055 | 日和産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| におけるインセンティブ等は 設けておりません。 【 補充原則 4-2-1】 当社は、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役個 々の職責、会社の業績等を総合的に勘案して決 定しております。取締役に対する報酬については、適切に設定されていると考えており、また自社株報酬についても、取締役の持ち株によりインセ ンティブ効果が期待できると考えておりますが、今後、必要が生じた場合には報酬割合の見直しを検討いたします。 【 補充原則 4-8-1】 今後必要が認められた場合に、改めて検討いたします。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役と他の経営陣との連絡・連携 | |||
| 07/02 | 17:40 | 6392 | ヤマダコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おいても、当社に適した後継者計画を検討してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 現状は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、当社との利害関係を個別に確認したうえ、取締役会の健全性や活性化への貢献が期待 できる独立社外取締役を選任しております。当社独自の独立性判断基準につきましては、現在策定を進めております。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会が自ら備えるべきスキル等 】 当社の取締役会は、社内役員については海外事業、生産、技術、財務、経営企画の各分野の知識、経験を持つもので構成されており、バランスがとれた状態にあると考えております。 また、社 | |||
| 07/02 | 17:39 | 7508 | Ｇ‐７ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員である取締役を除く。)の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会において決議された役員規程において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等 の内容の決定に関する方針を定めております。また、2024 年 6 月 27 日開催の株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。譲渡制限付株式報酬については、監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬の決定 方針の詳細につきましては | |||
| 07/02 | 17:28 | 8772 | アサックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、業務効率の面から、現段階では英語での情報開示は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化に留意し、必要に応じた環境整備を継続的に検討してまいります。 【 補充原則 3-22(3) 外部会計監査人と監査役、内部監査部門、社外監査役の連携 】 当社では、外部会計監査人と内部監査部門との間で直接連携が取れる体制は構築しておりませんが、監査等委員が内部監査室長と連携し、随 時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人が必要とする情報等のフィードバックを行うこととしております。 なお、今後、内部監査部門や社外取締役との十分な連携が確保されるような体制の構築を検討してまいります | |||
| 07/02 | 17:24 | 6185 | ＳＭＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ながら、環境に関する取り組みに関しては、以下に開示しております。 https://www.so-netmedia.jp/ir/businesspolicy/?tabarea=tabArea&tab=2 【 補充原則 4-13: 取締役会の役割・責務 (1)】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画について、具体的な監督を行っておりませんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 | |||
| 07/02 | 17:21 | 4410 | ハリマ化成グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、選解任または指名を取締役会で決議しています。 また、新任取締役候補者および社外取締役候補者の選解任・指名理由は、招集ご通知をご参照ください。 (https://www.harima.co.jp/ir/library/resolution.html) 英語での開示 【 補充原則 3-1(2)】 当社は、英語、中国語で情報の開示や提供をしており、「 決算短信 ( 英中 )」、「 決算説明資料 ( 英 )」、「アニュアルレポート( 英中 )」、「ファクト ブック( 財務データ推移 )( 英中 )」、「 統合報告書 ( 英 )」をホームページに掲載しています。英文の株主総会招集ご通知や参考書類は | |||
| 07/02 | 17:14 | 4769 | ＩＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、海外投資家比率が比較的低いためコスト等を勘案し招集通知等の英訳は採用しておりませんが、今後、株主構成の変化等状況に応じて 英語での情報開示を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役候補者の選定や取締役の報酬について は、監査等委員会にて指名・報酬にかかる株主総会における意見陳述権行使のための検討プロセスにおいて、独立社外取締役の適切な関与・ 助言を得ております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役の員数を14 名以内 ( 監査等委員である取 | |||
| 07/02 | 17:04 | 6750 | エレコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3 月期をターゲットとし、女性監督職比率 ( 職位 3)20%、女性管理職比率 (MG)11%の目標を設定しておりま す。 ■ 原則 2-6 当社は企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。 ■ 補充原則 4-13 取締役候補指名及び最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング) 決定に関しては、 社外役員を含む取締役会にて、適材適所の観点より総合的に検討を実施しております。 また、2023 年 7 月に設置した指名報酬委員会 ( 委員 5 名で構成し、その過半数は独立社外取締役 )において、 特に指名に関する事項につい | |||
| 07/02 | 17:01 | 8725 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 権行使に当たっては、投資先企業において当該企業の発展と株主の利益を重視した経営が行われているか、反社会的行為を行ってい ないか等に着目し、以下のような項目について議案ごとに確認を行います。 さらに必要に応じて個別に精査した上で、当該企業との対話等の結果を勘案し、議案への賛否を判断します。 < 主な議案の種類および精査事項 > 議案種類 確認事項 ・剰余金の処分 : 株主還元の状況 ・取締役の選任 : 企業価値の向上状況、不祥事等の発生状況、女性取締役の選任状況、サステナビリティ(ESG 要素 を含む中長期的な持続可能性 )を巡る課題への対応状況、買収防衛策の導入・更新の決議機関、 独立社外取締役の | |||
| 07/02 | 16:59 | 3880 | 大王製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の指名を行う際の方針・手続については、「コーポレートガバナンス基本方針 」の第 6 条 ( 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)の選解任手続等 )、第 7 条 ( 監査等委員である取締役の指名手続 ) 及び第 10 条 ( 指名委員会 )に記載していますので、ご参照くだ さい。 (ⅴ) 取締役候補者の個 々の選解任理由 取締役の選任理由は、「 第 115 回定時株主総会招集ご通知 」に記載していますので、ご参照ください。なお、社外取締役の選任理由については、 本報告書の【 取締役関係 】に記載していますので、ご参照ください。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み | |||
| 07/02 | 16:53 | 7217 | テイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は2 名の独立社外取締役を選任しておりますが、独立性を発揮できる場についても継続して検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社は2 名の独立社外取締役を選任しておりますが、独立性を発揮できる場についても継続して検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の独立社外取締役は取締役会において積極的に意見を述べており、また重要な事項を検討するに当たり、適切な関与・助言をいただいて おり、その責務を十分果たしていることから、現時点では任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置する予定はありませ ん。また、本報告書の2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の | |||
| 07/02 | 16:16 | 7775 | 大研医器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要な経営判断および業 務執行の監督を行うことで、企業価値向上に向けた任務の遂行に努めております。 ( 当社 「コーポレートガバナンスガイドライン」 第 16 条 「 取締役および取締役会の役割と責務 」) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、下記のとおり、社外役員の独立性判断基準を定めております。 < 社外役員の独立性判断基準 > 社外役員候補者本人および本人が帰属する企業・団体と大研医器との間に、下記の独立性判断基準を設ける。なお社外役員は、下記に定める 独立性判断基準を就任後も維持するものとする。 (1) 現在、大研医器の役員または使用人ではなく、且つ過 | |||
| 07/02 | 16:14 | 3835 | ｅＢＡＳＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| でも計画を変更 せざるを得ない場合があります。固定的な計画に固執すればそれがリスクとなることも考えられます。経営環境につきましては、今後も様 々な開示 書類等で経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。 なお、こうした考え方を踏まえつつも、株主・投資家の皆様への情報提供の充実を図る観点から、2027 年 3 月期中間期より中期経営計画の開示を 検討しております。引き続き経営環境の変化に柔軟に対応しながら、計画の進捗についても適切に情報発信してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の | |||
| 07/02 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 2 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 3,311 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,471 円 (4) 処分総額 8,181,481 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 3,311 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/02 | 15:51 | 7150 | 島根銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、公正かつバランスの取れたものとなるよう配慮し、社外取締役、社外監査役及び非常勤監査役 ( 以下 「 社外役員等 」という)への諮問を 経た上で、公正、透明かつ厳格に取締役会で決定しております。 (4) 当行では、社外を含む取締役及び監査役候補者の選任にあたっては、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験 ( 企業経営、金融・経済、財 務・会計、法務・リスク管理、CSR・サステナビリティなど)と高い倫理観等の個人的資質と、性別、年齢、国籍、知見その他取締役会の構成を踏ま えた多様性に配慮するとともに、社外を含む取締役及び監査役としての適格事由を役員執務規範に定めており、当該規範の適格事由を踏まえ | |||