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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 13:07 | 254A | ＡＩフュージョンキャピタルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役を含む取締役会において経営の監視を行っております。 ・経営の「 透明性の確保 」のため、迅速かつ正確な情報開示を達成する体制を整備し、様 々な視点からの審議及びモニタリングを行っておりま す。 ・役職員においては、当社の経営理念を行動の原点とし、誠実に業務執行するよう努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当項目は、2021 年 6 月改定後のコーポレートガバナンス・コードに従って記載しています。 【 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする会合の定期開催 】 当社では、独立社外取締役 3 名全員が監査等委員であり、監査等委員会は社外取締役の | |||
| 07/02 | 12:37 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードに制定されている原則について、すべて実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の詳細な「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」につきましては、7 月 2 日の適時開示 「コーポレートガバナンス・コードに関す る当社の取り組み」をご参照ください。以下は主要なもの及び変更があったものを明記しています。 【 補充原則 1-12 コーポレートガバナンスに関する役割・責務 】 (1) 当社は、営業、経理、リスク管理などに精通した社内取締役、および独立した社外取締役のみで構成する指名・報酬委員会から構成されてお り、役割・責務を十分に果たすこと | |||
| 07/02 | 12:34 | 8136 | サンリオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 会社サンリオ(E02655) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、辻朋邦、中塚亘、大塚泰之、 笹本裕、山中雅恵および鴨田視寿子を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 当該議案については、審議に先立ち本総会において取り下げたため、決議は行われておりません。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等 | |||
| 07/02 | 12:13 | 4743 | アイティフォー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社は、取締役会で決議すべき事項については、法令及び定款で定められているもののほか、経営の基本方針の策 定や金額等による重要性に基づき「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」で付議事項を定めています。 また、代表取締役社長が議長を務める業務執行委員会に重要な業務執行の権限を一部委譲し、迅速な経営判断、業 務執行を行う仕組みをとっています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任す る際の判断基準を次の(1)~(3)の通り定 | |||
| 07/02 | 12:07 | 7727 | オーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ウェブサイトにて開示しております。 (2) 当社の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 」は、本報告書 「Ⅰ-1 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役の報酬を決定する際の方針と手続は、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 」に記載 のとおりであります。 (4) 当社は2022 年 6 月 28 日に(その過半数が独立社外取締役で構成される) 指名・報酬諮問委員会を設置いた | |||
| 07/02 | 12:06 | 6989 | 北陸電気工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する事項の報告に基づき討議がなされ、取締役会が 決すべき事項は取締役会に付議し、それ以外の事項は代表取締役が方向付けまたは決定します。取締役、経営幹部は、職位に応じて決裁権限 を定めた「 職務権限規定 」、稟議事項を定めた「 稟議規定 」に基づいて業務執行をしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定めに基づく独立性基準を満たすことを前提としています。また、独立社外取締 役の選任に際しては、企業経営や法務または会計等における専門知識・経験を有し、取締役会において当社の経営上の課題について建設的な 助言・提 | |||
| 07/02 | 12:00 | 9766 | コナミグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬の中長期的な業績との連動については、引き続き検討してまいります。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、独立役員を過半数とした報酬委員 会が取締役会からの委任を受けて決定しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 】 当社取締役会は、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )を含む9 名で構成され、すべての社外取締役が東京証券取引所の定 める独立役員として指定されております。 独立社外取締役は豊富な経験と専門的知識を活かして、取締役会や各取締役に意見を述べるとともに、必要に応じて助言 | |||
| 07/02 | 11:59 | 6237 | イワキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 合的に勘案のうえ選任された、社外取締役 2 名 ( 内、女性 1 名 )を含む取締役 4 名で構成されております。現在の取締役は全員日本人ですが、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面での多様性確保についても引き続き検討し ていきます。 なお、社外監査役 1 名は公認会計士であります。 【 補充原則 5-2-1】 当社はケミカルポンプ事業の単一セグメントでありますが、当該セグメントの更なる深化と拡大によって企業価値の向上を目指していく方針であ り、詳細は、当社ホームページにて公開しております。https://ssl4.eir-parts.net/doc/6237/tdnet/2615504/00 | |||
| 07/02 | 11:45 | 3600 | フジックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するビジネス環境の中で、中長期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではな いとの立場から、数値目標を開示しておりません。一方、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ 株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣の報酬については、取締役会が、株主総会で決議された範囲内で定期的に見直しを行い、報酬案を独立社外取締役が主な構成員であ る指名報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて決定しております。また、全体的な報酬体系のなかで、役員報酬の後払い的性格を有するものと される | |||
| 07/02 | 11:21 | 5902 | ホッカンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設置会社として、取締役会、監査役会 を中心とした経営管理体制を構築しています。 経営管理組織の整備に関しては、意思決定の迅速化と権限委譲を図るため、取締役の人数を適正化しており、役員は社外取締役 4 名を含む取 締役 9 名 (うち女性 2 名 )と、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成されています。 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っています。また定期的に開催している監査役会は、取 締役の業務執行の厳正な監査を実施しています。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。 取締役会は毎年、第三者機関を活用して | |||
| 07/02 | 11:09 | 3435 | サンコーテクノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り構成することを基本方針としております。 取締役候補者の指名にあたっては、経営、営業・マーケティング、製造・技術、財務・会計、法務・リスク管理、人事・人材開発、サステナビリティ等 の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模を総合的に勘案しております。 各取締役の有する主な知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、今後、株主総会招集通知等における開示に向けて検討 を進めてまいります。 なお、独立社外取締役については、企業経営、財務・会計、法務、学識経験等の分野における豊富な経験・専門的知見を有し、独立した客観的な 立場から取締役会における建設的 | |||
| 07/02 | 11:06 | 7762 | シチズン時計 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の過半数は社外取締役が占め、1 名以上の代表取締役を含む)から構成され、委員の互選によって社外取締役である委員 の中から委員長が定められる報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決定しております。詳細につきましては、有価証券報告書をご参照 ください。 (4) 当社は役員の選任に当たっては、 (1) 会社法その他の法令に定める役員となる要件を備えていること (2) 役員にふさわしい人格及び識見を有しその職責を全うできること (3)その他取締役会の決議によって定める基準 により決定する方針としており、株主総会に提出する役員の選任に関する議案に係る役員候補者は、取締役会の決議によって決定します | |||
| 07/02 | 11:02 | 7795 | ＫＹＯＲＩＴＳＵ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、譲渡制限付株式報酬制度の内容を継続するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 KYORITSU(E37814) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 無効数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 286,645 | |||
| 07/02 | 11:00 | 1802 | 大林組 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| つき47 円総額 32,347,074,516 円 ウ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、大林剛郎、佐藤俊美、佐 々 木嘉仁、森田康夫、折井雅子、加藤広之、 黒田由貴子、注連浩行、池川喜洋及び冨田みどりを選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、高田佳明、上田洋平及び辻野幸子を選任する。 第 4 号議案取締役等に対する株式報酬制度の継続及び一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」とい う)を対象とする株式報酬制度に係る額 | |||
| 07/02 | 11:00 | 9235 | 売れるネット広告社グループ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 員である取締役を除く)に選 任するものであります。 第 2 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に 係る報酬決定の件 15/34 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 加藤公一レオ 52,105 614 ― 可決 98.83 ( 注 )1 植 | |||
| 07/02 | 11:00 | 2371 | カカクコム |
| （変更）「Kamgras １株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 除く公開買付関連当事者から独立し た立場で、本取引に係る検討、交渉及び判断を行う体制を当社の社内に構築いたしました。 具体的には、2026 年 2 月 12 日に本コンソーシアムより本提案書を受領して以降、本取引に係る検討、交 渉及び判断の過程並びに本事業計画の策定については、当社の取締役 11 名のうち、DG の代表取締役である 林郁氏 ( 当社取締役会長 )、DG の関連ファンドが出資しているまん福ホールディングス株式会社の代表取 締役である加藤智治氏 ( 当社独立社外取締役 )、EQT が出資している株式会社ベネッセホールディングスの 代表取締役である岩瀬大輔氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及 | |||
| 07/02 | 10:44 | 6282 | オイレス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の関係が認められ たとき 3) 職務懈怠による著しい企業価値毀損をまねいたとき、は解任事由に該当するものとします。 ( 指名に関する手続き) 経営陣幹部の指名手続きについては、独立性、客観性、透明性ある手続きを確立するため、2018 年 10 月 25 日開催の取締役会において、独立社 外取締役が過半数を占める任意の指名委員会を設置いたしました。これにより、経営陣幹部の指名について、指名委員会への諮問・答申のプロ セスを経たうえで、取締役会において決定しております。また、当該内容における審議プロセスの妥当性等については、取締役会の決定前に監査 等委員会においても審議がなされ、株主総会議案として | |||
| 07/02 | 10:36 | 9867 | ソレキア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して、適切な指導や助言を行うととも に、各事業に関わる重要な権限を取締役と執行役員に委譲するなどして、後継者の育成に努めております。 後継者等の要件および育成計画の明文化については、独立した立場である社外取締役による意見等を得て、適宜取締役会で議論を行ってまい りたいと考えております。 【 原則 4-2、補充原則 4-21】 当社は、経営陣幹部の報酬については、企業価値の長期にわたる持続的な向上を図るため、変化する経営環境に対応して、事業の充実ならび に企業価値の向上に対する報奨として適切に機能することを目指しており、各役員の職責、役職、業績等を勘案した固定報酬と、業績ならびに各 役員の貢献度 | |||
| 07/02 | 10:35 | 7240 | ＮＯＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 保護を目的として「 模倣対策委員会 」を設置し、海外での模倣対策を進めております。 人的資本や知的財産への投資等の詳細につきましては、当社発行の「 統合報告書 」(https://www.nokgrp.com/ir/integrated/)をご参照くださ い。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1-1 本報告書の「IV.1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 3. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを 確保するための体制 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 | |||
| 07/02 | 10:33 | 3708 | 特種東海製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役社長が原案を作成し、取締役会諮問機関であり、過半数が独立社外取締役で構成する指 名・報酬委員会に提出し、委員会はその適切性について審議する。取締役会は委員会答申を踏まえ審議し役員候補者を決定します。 法令違反や大規模事故等のいわゆる不祥事が発生した際にはコンプライアンス委員会が事実を確認・調査し、責任の所在等を審議した結果、経 営幹部の解任が適当と判断した場合は取締役会に報告し、取締役会で決議を諮ることになります。 その他業績不振やイメージに多大な損失を与えた等の場合には、指名・報酬委員会において事実確認と審議を行い、解任に相当する判断に至っ た場合は取締役会に提案し、取締役会で決議を諮る | |||