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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 16 件 ( 1 ～ 16) 応答時間：0.719 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 16:15 9425 ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ
新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ その他のIR
9,600,240 株に対し、取引所における当社普通株式の過去 6か月における1 日当たり平均出来 高は 288,101 株であり、一定の流動性を有していると判断しております。さらに、当社は、取 引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員 会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認められるとの意見を表明 いたしました。したがって、当社としては上記のような希薄化が生じるものの、今回の資金調 達により調達した資金を上記の資金使途に充当することにより当社の事業基盤を強化・拡大さ せ、当社の企業価値及び株主価値の向上を図ることができ、希薄化を考慮して
06/19 16:10 5411 ＪＦＥホールディングス
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
当しません。また、当社および当社の事 業会社は、直近事業年度末時点で、伊藤忠商事 ㈱の株式を保有しておりません。同氏は上場規程 に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相 反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十 分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 中村直人氏は、弁護士として長年活躍され、第三者委員会等の立場から企業に対し指導・助 言・監督を実施するなど、コーポレートガバナンス、コンプライアンスに関する豊富な経験と深 い見識および他の会社の社外役員としての豊富な経験を有しており
06/19 16:03 9425 ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
6か月における1 日当たり平均出来高は255,380 株であり、一定の流 動性を有していると判断しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第 三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認めら れるとの意見を表明いたしました。したがって、当社としては上記のような希薄化が生じるものの、今回の資金調 達により調達した資金を上記の資金使途に充当することにより当社の事業基盤を強化・拡大させ、当社の企業価値 及び株主価値の向上を図ることができ、希薄化を考慮しても既存株主の皆様にも十分な利益をもたらすことができ
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
結及び本第三者 割当の実施を承認しております。 ・当社監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )から、本第三者割当は、有利発行に該当しない旨の取締役の判断につ いて、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。 ・当社社外取締役及び当社社外監査役計 3 名 (いずれも当社独立役員 )で構成された第三者委員会に本第三者割 当の必要性及び相当性について客観的な意見を求めるため、2020 年 9 月 29 日付で意見書を入手し、本第三者割 当による資金調達には、必要性及び相当性が認められるとの意見を得ております。 28/133 EDINET 提出書類 株式会社レオパレス21
06/19 15:30 6098 リクルートホールディングス
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
マネジメントするジェネラル・カ ウンセル(GC)としての役割を日本において確立してきた。また、企業コンプライアン スやガバナンスに関する深い見識を基に様 々な企業において社外監査役や第三者委員 会委員長を務め、企業運営の適正化を促進した実績を有する。 105/227 EDINET 提出書類 株式会社リクルートホールディングス(E07801) 有価証券報告書 2 内部統制システム整備の状況 当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制 (2026 年 3 月 11 日開催の取締役会で決議 )の内容は、以下の とおりです。 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法
06/19 15:03 6848 東亜ディーケーケー
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
3 月 31 日 ) 当社グループは、当社の連結子会社であるバイオニクス機器株式会社が製造販売した産業用ガス検知警報器の一部セ ンサーに、定期点検後短期間で警報感度が維持できなくなる現象 ( 以下、本件現象 )が判明したことを受け、一部取引 先から、本件現象を受けて支出したとする費用等について支払いを求める訴訟 ( 以下、本件訴訟 )を提起されていまし た。当社グループとしては、本件現象を検証した第三者委員会の報告等も踏まえ、本件訴訟に対応してきましたが、紛 争の早期解決等の観点から、和解に応じることとし、これに伴い訴訟関連損失を特別損失に計上しました。 当連結会計年度 ( 自 2025 年
06/19 13:50 4043 トクヤマ
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
開示と透明性 の確保 」について定め、情報開示に 関する基本方針と併せてこれらに基 づき情報の適時開示の体制整備およ び情報開示の充実に努めています。 有事の際には、必要に応じて第三者 委員会を設置するなど適切な措置を とる体制を整備しています。 当社グループは、安全を常に最優先 し、保安防災、労働安全衛生を推進 しています。重点実施項目として、 保安管理レベルの向上 ( 事故災害防 止対策の強化、危険感受性の向上、 スマート保安の推進 )、危険源の特 定およびリスクアセスメントの進化 によるリスクの低減、設備管理の推 進 ( 日常的なメンテナンス、定期メ ンテナンス)、心とからだの健康づ く
06/19 13:44 9888 ＵＥＸ
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 建物及び構築物 292 千円 8,795 千円 機械装置及び運搬具 0 〃 0 〃 その他 ( 工具、器具及び備品 ) 210 〃 1,608 〃 合計 502 千円 10,403 千円 ※5 受取保険金 前連結会計年度 ( 自令和 6 年 4 月 1 日至令和 7 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度において特別損失に計上している第三者委員会の特別調査費用等に対して、当社が加入してい る会社役員賠償責任保険の補償額が確定したため、受取保険金として50,000 千円を特別利益に計上しておりま す。 当連結会計年度 ( 自令和 7 年 4 月 1 日至令和 8 年 3 月 31 日
06/19 10:15 7606 ユナイテッドアローズ
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ずれも社外取締役であ り、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 常勤社外取締役である西脇徹は、公認会計士として、監査法人にて上場企業の会計監査実務に従事し、事業会社 での上場経験及びCFOとして経営指揮を執ってきた豊富な知識、経験を有しており、2024 年 6 月より監査等委員で ある取締役に就任し、監査等委員会委員長を務めております。 非常勤社外取締役である倉橋雄作は、弁護士であり、これまでの弁護士としての執務経験、特に企業不祥事案件 の第三者委員会への参画等により培われた深い専門的知見があり、2020 年 6 月より監査等委員である取締役に就任 し、当社の
06/18 16:45 6594 ニデック
新生ニデックに向けた取締役会及び各委員会の体制決定について その他のIR
勤監査等委員 委員岸波みさわ社外取締役監査等委員 2. 新体制の決定理由 1) 代表取締役社長の再任 本日 6 月 18 日の当社株主総会において、当社代表取締役社長執行役員の岸田光哉が取締役と して再任され、同日開催の取締役会にて代表取締役社長を引き続き務めることが決議されました。 岸田は一連の会計不正問題に係る第三者委員会設置以降、企業風土改革及びガバナンス改革を先 頭に立って牽引しており、本年 5 月 13 日付 「 再生に向けて」で公表したニデック経営改革 5カ 年プランに基づき、経営の抜本的改革及び当社の企業価値向上に向けて引き続き邁進してまいり ます。 2) 取締役会議長及び各種委
06/17 16:08 5019 出光興産
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
4 月一般社団法人出光興産社史・理念研究所 代表理事 ( 現 ) 2024 年 8 月株式会社善代表取締役社長 ( 現 ) 2024 年 8 月株式会社縁代表取締役社長 ( 現 ) 2025 年 8 月株式会社パワーコンサルティングネットワークス 取締役 ( 現 ) Kona Aquaculture Inc. President 兼 Representative Director( 現 ) 2008 年 12 月弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 ( 現 ) 2010 年 4 月総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011 年 4 月第一東京弁護士会常議員 2015 年 9 月一般社団
06/17 15:00 5938 ＬＩＸＩＬ
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業における社外取締役の経験 行政機関・公共政策 : 行政・労働問題に関する民事事件の担当経験 法務・コンプライアンス: 裁判官、弁護士、複数の第三者委員会委員長等の経験 人材育成・開発 : 高等裁判所長官等としての人事管理・人材育成の経験 91/245 EDINET 提出書類 株式会社 LIXIL(E01317) 有価証券報告書 2 社外取締役の状況 当社の社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において8 名です。 社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの 概要 2 企業統治の体制イ. 企業統治の体制の概要 」に記載のとおりで
06/16 17:45 6594 ニデック
第53期（2026年3月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請の検討に関するお知らせ その他のIR
位におかれましては、ご迷惑とご心配をお掛けしておりますこ とを深くお詫び申し上げます。 記 1. 第 53 期 (2026 年 3 月期 ) 有価証券報告書の延長に係る承認申請の検討 2026 年 4 月 17 日付 「 第三者委員会の調査報告書 ( 最終報告 )の受領及び当社の対応に関するお 知らせ」でお知らせしたとおり、当社は、当社及びグループ会社の一部の経営陣の関与又は認識の 下で、不適切な会計処理が行われていた疑義を認識したため、2025 年 9 月 3 日に第三者委員会を 設置して調査を実施した結果、多岐にわたる拠点で多数の会計不正が発見されました。当社は、 2026 年 4 月
06/16 16:00 7036 イーエムネットジャパン
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
................................................................................... 1 2 過年度決算訂正による業績への影響 .................................................................... 2 (2) 過年度決算短信等を訂正するに至った経緯・原因 ........................................... 3 1 財務担当者による指摘メールを契機に、代表取締役社長が不正行為を把握 ........ 3 2 第三者委員会の設置
06/16 12:00 7036 イーエムネットジャパン
改善報告書 その他
.................................................................... 2 (2) 過年度決算短信等を訂正するに至った経緯・原因 ........................................... 3 1 財務担当者による指摘メールを契機に、代表取締役社長が不正行為を把握 ........ 3 2 第三者委員会の設置 ................................................................................................ 4 (3) 本件不正会計の概要
06/15 16:30 8894 ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
社内調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
第三者委員会ガイドライン」( 以下、「 本ガイドライン」)に準拠したも のとはしておりません。 本社内調査委員会は、当社から独立した外部の有識者 ( 公認会計士等 )と当社及び当社 グループ会社の役職員で構成されます。 なお、本社内調査委員会は、本ガイドラインに準拠したものではありませんが、当監査 法人と連携をしながら、客観的な監査証拠を提出できることを目的として調査を行います。 また、当社及び当社グループ会社は、本社内調査委員会による調査及び検証が、独立性 及び透明性を担保し、かつ、実効的に実施されるよう、本社内調査委員会の活動を全面的 に支援するとともに、必要な情報を適切に提供する方針です