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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 223 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.266 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 19:53 | 7874 | レック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企 業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより | |||
| 06/30 | 16:25 | 8105 | Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者取引においては、市場相場等を参考に双方協議の上合理的に 決定したものを社内規定に基づき取締役会等に付議、決定しております。 主要株主であるその他の関係会社との取引において重要な事項がある場合は、少数株主保護の観点から第三者委員会で審議され、意見書を取 締役会に提出しております。取締役会は、第三者委員会からの意見を重視し、審議、決議を行っております。 〈 補充原則 2-3-1〉 当社グループは、2023 年 3 月 16 日開催の取締役会において、サステナビリティ基本方針を決議いたしました。 この基本方針のもと、サステナビリティ委員会を設置し、取締役会の諮問機関として、サステナビリティ関連の | |||
| 06/30 | 16:02 | 4661 | オリエンタルランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役に選 任しており、一般株主の皆さまと利益相反の生 じる恐れがない立場にあると判断したうえで、 同氏を独立役員として指定いたしました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 外に多額の金銭その他の財産をお支 | |||
| 06/30 | 14:45 | 8746 | ＵＮＢＡＮＫＥＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 9 名 ( 社外取締役 6 名、代表取締役社長は胡燕 )で構成されており、善管注 意義務を負っています。社長が取締役会の議長を務め、代表取締役は取締役会決議で選定される旨、定款に定めております。また、取締役会 は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020 年 4 月の第三者委員会による調査報告書でも指摘 されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士が社外取締役に就任しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員で ある監査等 | |||
| 06/29 | 15:44 | 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 就任を依頼しております。 同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準 に抵触しないため、一般株主との間に利益相 反が生じる恐れが無いものと判断しておりま す。 裁判官としての豊富な司法実務経験に加え、 弁護士として上場会社に対する企業法務、金 融商品取引法対応、コーポレートガバナンス及 び危機管理対応に関する高度な専門性を有し ております。また、複数の上場会社における社 外役員経験並びに第三者委員会及び特別調 査委員会の委員として多数の実績を有してお り、独立 した客観的立場から当社の経営監督機能の強 化、内部統制体制の高度化及び企業価値向上 に大きく寄与いただけるとともに、社内外に対 する法令 | |||
| 06/26 | 13:53 | 1882 | 東亜道路工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切な措置を執ることになっております。本制度の周知徹底とあわせ、幅広く情報を収集できる仕組みの拡充のために弁護士 による「 外部通報窓口 」を設置しております。 ( 第三者委員会の設置 ) 当社グループは、コンプライアンス規程を改定し、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違反等の企業不祥事に対しては、 第三者委員会による調査、再発防止の提言、公表等を行うこととしております。 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社グループは、内部統制システムの基本方針として反社会的勢力の排除の方針を「 倫理行動指針 」「 行動規範 」に定め、反社会的勢力による 不当要求 | |||
| 06/25 | 15:57 | 6473 | ジェイテクト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等、組織横断的なリスク対応を実施しております。最重点リスク以外の経営リスクについてもリスク項目毎にリスク管理部署を割り当て、 リスク管理部署は部門単位で策定する年度実施計画を年度末に振り返り、次年度計画に反映しております。 4 法令違反等の企業不祥事に対しては、すみやかに対応・再発防止策を講じるとともに、事案の性質に応じた社内専門部署による調査委員 会、有識者による第三者委員会等を設置するプロセスを設けております。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 取締役の職務執行上の意思決定は、取締役会・経営役員会・経営会議で構成する役員会に加え、組織横断的な全社 | |||
| 06/24 | 15:17 | 5411 | ＪＦＥホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| じ るおそれはないと考えられることから、当社経 営陣から独立した立場での監督機能を十分に 担えるものと判断し、同氏を独立役員として指 定しております。中村直人 ○ ○ < 重要な兼職先 > 中村法律事務所弁護士 同氏は、弁護士として長年活躍され、第三者 委員会等の立場から企業に対し指導・助言・監 督を実施するなど、コーポレートガバナンス、コ ンプライアンスに関する豊富な経験と深い見識 および他の会社の社外役員としての豊富な経 験を有しております。同氏には、弁護士として 培われた法律実務に関する高度な専門知識と 豊富な経験に基づくガバナンス強化の役割を 果たすことを期待しております。同氏は社外取 | |||
| 06/24 | 11:03 | 2607 | 不二製油 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ公正な監査体制の維持を図るた め、監査等委員である社外取締役として選任し ております。 山口利昭氏は、弁護士として長年にわたり企業 法務に携わり、特にコンプライアンス、ガバナン ス、危機管理、公益通報者保護制度の分野に おいて豊富な実務経験と高い専門性を有して おります。また、多様な業種の上場企業等にお いて社外取締役や社外監査役を歴任するとと もに、中央省庁の審議会・検討会の委員、第三 者委員会の委員なども多数歴任、幅広い立場 で深められた知見と高い見識を有しておりま す。 当社の経営を監視・監督する役割を担い、客 観・中立かつ公正な監査体制の維持を図るた め、監査等委員である社外取締役と | |||
| 06/23 | 17:48 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社の健全かつ効 率的な経営のさらなる強化に寄与していただけ ることが期待できると考え、西脇氏を社外取締 役 ( 監査等委員 )として指名し、第 37 回定時株 主総会にて選任いただいております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所およ び当社の定める独立役員の独立性判断基準を 満たしております。 倉橋氏は、倉橋法律事務所を立ち上げ、その 代表弁護士として、訴訟等の紛争案件、M&A、 企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥 事案件の第三者委員会の参画などの経験を有 しています。それらの深い専門的な知見を当社 のコーポレートガバナンス等の強化に活かして いただくことが期待できると考え、倉橋氏を | |||
| 06/22 | 15:53 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| : 行政・労働問題に関する民事事件の担当経験 / 法務・コンプライアンス: 裁判 官、弁護士、複数の第三者委員会委員長等の経験 / 人材育成・開発 : 高等裁判所長官等としての人事 管理・人材育成の経験 当社の取締役に求められる姿勢・視点及びスキル 指名委員会は、「LIXIL Playbook」で定めた課題の解決やインパクト戦略の実行を監督するため、取締役会にとって特 に重要である姿勢・視点及びスキルについて、「 全ての取締役が共通して有するべき姿勢・視点 」と「 取締役会全体と して備えるべきスキル」の双方を特定しております。「サステナビリティ」 及び「リスク管理 」は、全ての取締役が共 通して | |||
| 06/01 | 10:02 | 9903 | カンセキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 KANSEKI CO., LTD 最終更新日 :2026 年 6 月 1 日 株式会社カンセキ 代表取締役社長大田垣一郎 問合せ先 : 常務取締役管理本部長大野昌利 証券コード:9903 https://www.kanseki.co,jp Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、2021 年に内部監査により発覚した当時役員による不正行為を深く受け止め、調査のため設置した外部専門家で構成された第 | |||
| 04/07 | 17:31 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 献いただく ため、社外取締役として選任しております。当 社の一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、 独立性を有していると判断し、独立役員として 指定しております。 宇澤亜弓氏は、公認会計士として財務及び会 計に関する高い専門性を有し、また、多くの企 業において社外役員または第三者委員会委員 を歴任する等、財務・会計をはじめとする豊富 な経験と高い見識を有しております。また、当 社において監査委員として客観的な視点から 有益な提言を行い、当社事業活動への監査活 動を推進していることから、引き続き当社の監 督機能の強化へ貢献いただくため、社外取締 役として選任しております。 当社の一般株主と利益相 | |||
| 04/03 | 14:20 | 9449 | ＧＭＯインターネットグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 投資戦略室が担当しております。 投資の可否については、部門での精査を踏まえ、案件の質的、金銭的重要性に応じて取締役会又は経営会議での慎重な審議を経て決定してお ります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が、役員や主要株主等との間の取引 (「 関連当事者間取引 」)を行う場合は、取締役等を構成員とする会議体が、当該取引の承認を取締役会 に上程するか否かを決定していますが、必要に応じて社内委員会 ( 社外取締役等を構成員とします。) 又は第三者委員会 ( 弁護士等を構成員とし ます。)の意見を取得する運用としております。取締役会において関連当事者間取引の承認決議を行う場合、当該取引に | |||
| 04/01 | 15:28 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 運営に関する実績 券取引所の定める独立役員の要件に加と知見を有しています。また、裁判官退官 え、当社が定める社外取締役の独立性後は、複数の民間組織の第三者委員会の委 基準の双方を満たしていることから、員長等を務め、コンプライアンス・ガバナ 同氏は当社に対する独立性を有するも ンスの改善に寄与してきました。同氏は企 業の業務執行に当たった直接の経験はあり のと判断しています。 ませんが、裁判官として多くの事件処理に 携わった経験、特に行政、労働問題に関す る高い専門性、高等裁判所長官としての組 織運営の実務経験等を基に、当社社外取締 役としてその職務を引き続き遂行できるも のと判断しています。当 | |||
| 03/26 | 13:50 | 8165 | 千趣会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 福塚圭恵氏は、弁護士資格を有し、会社法、 コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、M &A 等の企業法務全般に精通し、企業間取引契 約や第三者委員会による調査業務等で豊富な 経験を有しております。また、法科大学院での 教育経験や地方自治体の各種委員を歴任する など、専門家として高い見識を備えております。 同氏の実務経験及び他社における社外取締役 ( 監査等委員 )としての知見を踏まえ、客観的な 立場から当社経営の監督監視、有益な提言を いただけるものと判断し、新たに社外監査役候 補者といたしました。なお、同氏は社外役員以 外の方法で会社の経営に関与した経験はあり ませんが、弁 | |||
| 03/19 | 15:41 | 3633 | ＧＭＯペパボ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 護士等を構成員とする第三者委員会の意見を取得する運用としております。また、取締 役会において、関連当事者間取引の決議を行う際には、当該取引に関連する取締役は特別利害関係人として決議に参加せず、定足数にも含ま れません。なお、関連当事者取引の監視については、今後、取り組み内容を開示してまいります。 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保についての考え方 当社は、「もっとおもしろくできる」という企業理念のもと、インターネットサービスを通じて様 々な表現活動を支援し、「 人類のアウトプットを増やす」 ことで、人種・宗教・年齢・性別・国籍等とは関係な | |||
| 01/30 | 12:43 | 8894 | ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を一度も実施 することなく、2025 年 3 月に廃止した事案等、複数の問題のある事象が発生しました。そのため、当社は、2025 年 4 月に第三者委員会を設置し、当 社の企業運営に対して調査を行い、第三者委員会の調査報告書における提言等を踏まえ、主にガバナンス強化に向けた施策を実行中です。これ までの問題点を是正し、そのうえで、各社が営む事業セグメントに対して、適切な目標設定を行い、進捗や課題を常に把握する等して、健全かつ 効率的な経営を実践してまいりたいと考えております。また、法令順守の徹底、コーポレート・ガバナンスの強化、リスク管理体制の強化及び内部 統制システムの整備を図ってまいります | |||
| 12/23 | 11:03 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| なる強化に寄与していただけ ることが期待できると考え、西脇氏を社外取締 役 ( 監査等委員 )として指名し、第 35 回定時株 主総会にて選任いただいております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所およ び当社の定める独立役員の独立性判断基準を 満たしております。 倉橋氏は、倉橋法律事務所を立ち上げ、その 代表弁護士として、訴訟等の紛争案件、M&A、 企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥 事案件の第三者委員会の参画などの経験を有 しています。それらの深い専門的な知見を当社 のコーポレートガバナンス等の強化に活かして いただくことが期待できると考え、倉橋氏を社 外取締役 ( 監査等委員 )と | |||
| 12/18 | 15:31 | 4958 | 長谷川香料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査室長として監査・助言業務に係る実務経験を有しておりま す。 また、公認内部監査人 (CIA)の資格を有しております。 ・社外監査役有田知德氏は、弁護士として、数多くの企業不祥事の第三者委員会、社内調査委員会の委員として不正経理・財務の処理の解明 に当ったほか、 長年にわたり、複数の上場企業の監査役等の経験を有しております。 ・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門での業務経験、並びに常勤監査役を務めた経験を有しております。 ・社外監査役鈴木真紀氏は、本邦及び米国ニューヨーク州の弁護士として、数多くの企業再編・国際取引に従事し、複数の上場企業の 取締役 / 監査等委員の経験を | |||