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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	15:57	3658	イーブックイニシアティブジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
合項目に関する補足説明 選任の理由 社内経営陣と独立した関係にあること、また、 企業経営者としての豊富な経験と高い見識を 有していることから社外取締役として選任して おります。また、一般株主と利益相反の生じる おそれがないと判断し、独立役員に指定しま す。 弁護士としての企業土地をあじめとした法務に 関する幅広い見識を有し、企業間取引に関す る公正性担保を目的とした第三者委員会の委 員を多数務めるなど、当社の経営陣から独立し た客観的かつ専門的見地からの意見や助言を いただくため社外取締役として選任しておりま す。また、一般株主と利益相反の生じるおそれ がないと判断し、独立役員に指定します。指
06/15	16:11	1814	大末建設
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諮問委員会 」の審議または第三者委員会によ る調査などを踏まえ、総合的に判断しております。 (5) 当社は、取締役候補者の選解任については、「 指名諮問委員会 」の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。個 々の選任 理由については、株主総会招集通知に明記しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、法令、定款及び「 取締役会規則 」「 取締役会専決基準 」で定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を相互 に監督いたします。 取締役会は、上記に掲げる事項以外の業務執行の意思決定を、業務執行役員に委任しております。業務執行役員は取引や業務の規模、性質
06/11	15:57	7596	魚力
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締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必 要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。 また、監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認 めることとしております
06/07	12:15	1822	大豊建設
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人のみ) k その他 会社との関係 (2) 氏名 独立 役員 川口哲郎 ○ ――― 適合項目に関する補足説明 選任の理由 当社が経営の客観性や中立性を重視している 理由から、長年行政機関の要職を歴任され、 幅広い経験と知見を基に社外取締役として経 営への監督と提言をしていただけると判断した ため選任するとともに、独立性の基準を充足 し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない と判断できるため独立役員として指定しており ます。垣鍔公良 ○ ――― 町野静 ○ 当社が町野静氏に対し第三者委員会の 委員として支払った委託料は2017 年度中 に支払った4 百万円未満のみであり、それ 以降当社が同氏に
06/04	15:03	8089	ナイス
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及び横浜地 方検察庁による強制捜査を受けました。この事態を重く受け止め、5 月 30 日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置、その調査結果を踏ま え、8 月 1 日に2014 年 3 月期の第 4 四半期以降の決算を訂正、また、8 月 23 日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、東京証券取引所から9 月 20 日付で特設注意市場銘柄に指定されました。当社は、この事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等を受 け、11 月 14 日に過年度の決算を再訂正しました。更に、2020 年 1 月 29 日に再発防止に向け、「 改善計画・状況報告書 」を公表し