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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 2553 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.562 秒

ページ数：　128 ページ

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 19:53 7874 レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企 業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情 報開示を行うことにより
06/30 17:45 3260 エスポア
第三者委員会による調査の一時中断のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 30 日 会社名株式会社エスポア 代表者名代表取締役社長鈴木魁太 (コード番号 :3260 名証ネクスト市場 ) 問い合わせ先代表取締役社長鈴木魁太 (TEL:03-6712-7772) 第三者委員会による調査の一時中断のお知らせ 当社は、2026 年 6 月 11 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」において、第三者委員 会を設置し、同委員会による調査報告書は 2026 年 7 月中旬を目途に提出される予定である旨 をお知らせいたしましたが、本日現在、諸般の事情において調査が中断しており、2026 年 7 月中旬を目途とする調査報告書の受領が困難な状況にありますことをお知らせいたします。 現在、第三者委員会の調査再開に向けた対応に尽力しているところであり、調査再開の目途 がつき次第、速やかに開示いたします。 株主・投資家皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと を深くお詫び申し上げます。 以上
06/30 16:25 8105 Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者取引においては、市場相場等を参考に双方協議の上合理的に 決定したものを社内規定に基づき取締役会等に付議、決定しております。 主要株主であるその他の関係会社との取引において重要な事項がある場合は、少数株主保護の観点から第三者委員会で審議され、意見書を取 締役会に提出しております。取締役会は、第三者委員会からの意見を重視し、審議、決議を行っております。 〈 補充原則 2-3-1〉 当社グループは、2023 年 3 月 16 日開催の取締役会において、サステナビリティ基本方針を決議いたしました。 この基本方針のもと、サステナビリティ委員会を設置し、取締役会の諮問機関として、サステナビリティ関連の
06/30 16:17 8746 ｕｎｂａｎｋｅｄ
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
兼任 その他 23 社 ( 注 ) 特定子会社に該当しております。 6/105 第 2【 事業の状況 】 1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】 文中の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 経営方針 当社グループは、2020 年 10 月に、企業理念を「 人と社会に貢献し、価値を創造する」といたしました。これは今 までの商品先物取引を中心に掲げた企業理念からの脱却を意味します。2020 年 4 月に受領した当社に対する第三者 委員会調査報告書の中の再発防止策等の提言にもあるように、当社にはステークホルダー不在の内向きかつ
06/30 16:02 4661 オリエンタルランド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役に選 任しており、一般株主の皆さまと利益相反の生 じる恐れがない立場にあると判断したうえで、 同氏を独立役員として指定いたしました。 元最高裁判所判事、弁護士として法令につい ての高度な識見に基づき客観的な立場から監 査を行うことが期待できることに加え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 外に多額の金銭その他の財産をお支
06/30 16:00 2158 ＦＲＯＮＴＥＯ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
・フォレンジック調査ソリューション ✓ 証拠開示手続き(ディスカバリ)における膨大な量のメー ルや文書ファイルの中から証拠の探索 第三者委員会対応 ✓ 監査 / 調査対象者のメールや文書等のデジタルデータの保全、処理、解析 外 部 リ ス ク 対 策 経済安全保障室体制構築支援 企業内データ整備 / 外部データ統合 経済安全保障ソリューション 経済安全保障室伴走支援 ✓ 自社のサプライチェーンにおける懸念組織との繋がり/ 依存度の把握 ✓ 株主ネットワークを通じた実質支配状況の把握 ✓ 研究者ネットワークを通じた情報流出リスクの把握 © FRONTEO, Inc. 2026
06/30 15:30 8105 Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ
支配株主等に関する事項について その他のIR
の確保 2 独立社外取締役の選任 3 親会社等との重要な取引に関する第三者委員会での審議 また、当社の主要な取引先及び仕入先は Bakkt, Inc. 及び Bakkt Opco Holdings, LLC 等の企業グループ とは異なっており、当社の事業活動が Bakkt, Inc. 及び Bakkt Opco Holdings, LLC 等に依存する状況には ありません。 4 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は、Bakkt, Inc. 及び Bakkt Opco Holdings, LLC 等から事業上の制約を受けることなく、独自に経営 基本方針及び経営計画を策定しております
06/30 14:45 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
9 名 ( 社外取締役 6 名、代表取締役社長は胡燕 )で構成されており、善管注 意義務を負っています。社長が取締役会の議長を務め、代表取締役は取締役会決議で選定される旨、定款に定めております。また、取締役会 は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020 年 4 月の第三者委員会による調査報告書でも指摘 されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士が社外取締役に就任しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員で ある監査等
06/29 16:00 6908 イリソ電子工業
2026年３月期有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ その他のIR
。 株主、投資家の皆様、お取引先をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけし ておりますことを、深くお詫び申し上げます。 記 1. 対象となる有価証券報告書 2026 年 3 月期有価証券報告書 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2026 年 6 月 30 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2026 年 9 月 30 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 2026 年 4 日 27 日付 「 第三者委員会設置及び 2026 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて お知らせした通り、当社の
06/29 16:00 6594 ニデック
第53期（2026年３月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ その他のIR
長に係る申請が承認された場合の提出期限 2026 年 9 月 30 日 ( 水 ) 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2026 年 6 月 16 日付 「 第 53 期 (2026 年 3 月期 ) 有価証券報告書の提出期限延長に係 る承認申請の検討に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、第三者委員会の調査結 果を踏まえ、過年度決算の訂正及び 2026 年 3 月期決算に向けて、過年度の連結財務諸表及び財 務諸表に与える影響額の確定、並びにのれん及び固定資産の減損損失の追加計上の要否等の検 討、税金費用その他の派生的影響の確認を進めております。 また、2026 年 5 月
06/29 15:44 6380 オリエンタルチエン工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
就任を依頼しております。 同氏は、金融商品取引所が定める独立性基準 に抵触しないため、一般株主との間に利益相 反が生じる恐れが無いものと判断しておりま す。 裁判官としての豊富な司法実務経験に加え、 弁護士として上場会社に対する企業法務、金 融商品取引法対応、コーポレートガバナンス及 び危機管理対応に関する高度な専門性を有し ております。また、複数の上場会社における社 外役員経験並びに第三者委員会及び特別調 査委員会の委員として多数の実績を有してお り、独立 した客観的立場から当社の経営監督機能の強 化、内部統制体制の高度化及び企業価値向上 に大きく寄与いただけるとともに、社内外に対 する法令
06/29 15:29 8105 Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価値向上を実現するため、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公平かつ迅速・果断な意 思決定を行うことを目的として本基本方針の定めるところにより、コーポレート・ガバナンス体制を構築します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつ つ、その補完機関として内部監査室や執行役員会議、トレース会議、第三者委員会、報酬委員会、コンプライアン ス委員会等を設置しております。 また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任
06/26 16:00 6908 イリソ電子工業
2026年３月期有価証券報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ その他のIR
おかけし ておりますことを、深くお詫び申し上げます。 記 1. 有価証券報告書提出期限の延長申請の検討 2026 年 4 日 27 日付 「 第三者委員会設置及び 2026 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて お知らせした通り、当社の海外子会社において不適切な金銭の交付などの疑義 ( 以下、「 本件疑義 」)を 認識し、本件疑義に係る事実関係及び本件疑義と類似する事案の有無を独立した立場から調査し、また、 当該調査で判明した事実関係を踏まえた原因分析・再発防止策等に関する提言を受けることを目的と して、2026 年 4 月 27 日に開催された当社取締役会において、外部の独立した
06/26 13:53 1882 東亜道路工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
切な措置を執ることになっております。本制度の周知徹底とあわせ、幅広く情報を収集できる仕組みの拡充のために弁護士 による「 外部通報窓口 」を設置しております。 ( 第三者委員会の設置 ) 当社グループは、コンプライアンス規程を改定し、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違反等の企業不祥事に対しては、 第三者委員会による調査、再発防止の提言、公表等を行うこととしております。 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社グループは、内部統制システムの基本方針として反社会的勢力の排除の方針を「 倫理行動指針 」「 行動規範 」に定め、反社会的勢力による 不当要求
06/25 16:30 6960 フクダ電子
第三者委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名フクダ電子株式会社 代表者名代表取締役社長白井大治郎 (コード:6960、東証スタンダード市場 ) 問合せ先社長室経営企画部 (TEL. 03-5684-1558) 第三者委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第三者委員会を設置することを決定いたしましたので、お 知らせいたします。 記 1. 第三者委員会の設置目的 2026 年 5 月 14 日付け「 当社代表取締役会長による経費の不適切利用等と再発防止策に関するお知らせ」 及び 同年 6 月 3 日付け「 再発防止策 ( 詳細版 )の策定に関するお知らせ
06/25 15:57 6473 ジェイテクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等、組織横断的なリスク対応を実施しております。最重点リスク以外の経営リスクについてもリスク項目毎にリスク管理部署を割り当て、 リスク管理部署は部門単位で策定する年度実施計画を年度末に振り返り、次年度計画に反映しております。 4 法令違反等の企業不祥事に対しては、すみやかに対応・再発防止策を講じるとともに、事案の性質に応じた社内専門部署による調査委員 会、有識者による第三者委員会等を設置するプロセスを設けております。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 取締役の職務執行上の意思決定は、取締役会・経営役員会・経営会議で構成する役員会に加え、組織横断的な全社
06/25 15:31 4661 オリエンタルランド
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
あり、また、吸収合併先 ( 存続会社 )の京成電鉄株式会社と当社との取引 額も当社の売上高の1% 未満にあたる僅少な取引であることから、眞下氏の独立 した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えて おります。 社外監査役甲斐中辰夫元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立 場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から 企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、 実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧 問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属
06/25 15:02 7877 永大化工
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行為等は取締役会による評価期間 ( 大規模買付行為 の方法により、買付者からの必要情報の提供後 60 日または90 日とします。) 経過後にのみ開始されるもの とします。 大規模買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう 買付であると取締役会が判断した場合、例外的に対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められな いとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当 社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置 し、第三者委員会は外部専門家の助言を得たう
06/25 13:40 2433 博報堂ＤＹホールディングス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2013 年 9 月日本中央競馬会経営委員 2015 年 5 月東芝 ( 不適切会計問題 ) 第三者委員会委員長 2015 年 6 月 ㈱ 博報堂監査役 (2024 年 6 月迄 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月 より1 年 2025 年 6 月 より1 年 所有 株式数 ( 株 ) - - EDINET 提出書類 株式会社博報堂 DYホールディングス(E05410) 有価証券報告書 60/155 役職名氏名生年月日略歴任期 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 西村治 1960 年 6 月 28 日 畑尻明彦 1961 年 9 月 10 日
06/25 11:23 1882 東亜道路工業
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て 「 内部通報制度 」を設け、通報を行った者に対する不利益な取扱いがないように適切な措置を執ることとなってお ります。本制度の周知徹底とあわせ、幅広く情報を収集できる仕組みの拡充のために弁護士による「 外部通報窓 口 」を設置しております。 ( 第三者委員会の設置 ) 当社グループは、コンプライアンス規程を改定し、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違 反等の企業不祥事に対しては、第三者委員会による調査、再発防止の提言、公表等を行うこととしております。 ( 反社会的勢力排除に向けた体制 ) 当社グループは、暴力団をはじめとする反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、不