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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	16:30	6193	バーチャレクス・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
グループは、これらの企業理念を達成するために、コーポレート・ガバナンスの強化充実を重要な経営課題と認識しており、経営の健全性、 機動性及び透明性を確保する体制の構築に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を、全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) シンプレクス株式会社 438,900 14.58 丸山栄樹 316,500 10.51 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 176,229 5.85
06/25	16:30	4888	ステラファーマ
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】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) ステラケミファ株式会社 11,450,000 33.66 中村沢司 1,184,700 3.48 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社 515,100 1.51 一般財団法人国際クラブ 500,000 1.47 村上宜己 471,000 1.38 JPモルガン証券株式会社 371,200 1.09 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS
06/25	16:29	4887	サワイグループホールディングス
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) 株主の権利・平等性の確保 当社は、議決権行使の環境整備に努め、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、少数株主や外国人株主についても 株主の権利の実質的平等性が確保されるよう努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、「なによりも健やかな暮らしのために」という当社グループ共通の企業理念の実現並びに持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を 図るとともに、国連で採択された「 持続可能な開発目標 (SDGs)」の実現に貢献していくために、株主のみならず医療及びヘルスケア従事者、取引 先、社員、地域社会をはじめとする様 々なステークホルダーとの適切な協働
06/25	16:29	336A	ダイナミックマッププラットフォーム
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め、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保することをコーポレート・ガバナンス上の最重 要課題と理解し、位置付けております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しておりま す。そのために、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築しつつ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営 を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則について、すべて実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主
06/25	16:26	6181	タメニー
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行と監督の分離 」が最も効果的であると考え、当社 経営陣の監督機関としての取締役会に加え、業務執行に関する重要事項の決定、重要経営事項の事前審議、情報の伝達及び共通理解、リスク に関する検討等を目的とした経営会議を設置しております。また、内部監査機能の充実を図るため、各取締役、各事業部門の監査機関として代表 取締役社長の直属の組織とした内部監査室を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全て実施いたします。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株
06/25	16:23	6659	メディアリンクス
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社は、取締役会全体の実効性についての分析・評価は行っておりません。取締役会の実効性の分析・評価は重要な課題と認識しており、今 後、取締役会で議論のうえ、実施に向けて検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、事業を取り巻く環境変化により、機動的な計画変更が必要となる可能性があることから、現時点では公表を予定しておりません。 ただし、予想と実績との乖離に関しては、原因分析を行っており、決算発表等を通じ、開示・説明を行っています。 【 補充原則 5-21 事業ポートフォリオの基本的な考え方 】 事業ポートフォリオに関する基本的な方針の策定につきましては、今後
06/25	16:23	4234	サンエー化研
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ております。また、招集通知の英訳に関しても海外投資家の比率が低いことから行っ ておりませんが、その比率が高まってきた場合など必要が生じた場合には検討してまいります。 【 補充原則 2-41】 当社は、会社規模・事業特性から女性・外国人・中途採用者の管理職への登用に関する測定可能な具体的目標を設定することが難しいと考えて おります。しかしながら、女性・外国人・中途採用者の管理職登用については、能力を見極めたうえで、継続的に取り組んでまいります。 【 補充原則 3-12】 当社は、当社の株主における海外投資家等の比率が少ないことから、英語での情報の開示・提供までは行っておりません。今後は、海外投資
06/25	16:22	6863	ニレコ
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営判断を 促す仕組みの構築が重要であるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に取り組んでいます。 なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・方針につきまして、「ニレココーポレート・ガバナンス基本方針 」( 以下、「 基本方 針 」とする)としてまとめ、当社ウェブサイト上に公開しています。 (https://www.nireco.jp/company/governance/) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2. 株主総会における権利行使 】 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作りにつきま
06/25	16:21	4078	堺化学工業
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有している会社から当社株式の売却等の意向を受けた場合は、政策保有株主の意向に沿う こととしています。 ( 議決権行使に関する基準等 ) 政策保有株式の議決権の行使については、適切な対応を確保するために、以下の基準に沿った上で総合的に判断いたします。 (1) 議案の内容を精査し、株主としての当社の企業価値の向上に資するか否かを判断します。 (2) 一定期間連続して業績赤字で改善傾向にない場合、また反社会的行為や法令違反等の重大な懸念事項が生じている場合は、企業価値 向上に向けた考え方等を当該企業に確認したうえで、議案ごとに賛否を総合的に判断することとしております。 < 原則 1-7 関連当事者間
06/25	16:17	8032	日本紙パルプ商事
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の取引 ) 当社が、当社の役員や主要株主等との取引 ( 関連当事者間の取引 )を行う場合には、会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、 そうした懸念を惹起することのないよう、あらかじめ「 取締役会規程 」に手続を定め、取締役会にて承認を得ることとしております。 【 補充原則 2-4-1】( 中核人材の登用等における多様性の確保 ) 本報告書のⅢ-3「ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」の「その他 」に記載のとおりです。 【 原則 2-6】( 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ) 当社は、2021 年 4 月より確定拠出年金制度に移行しました。なお、従業員の安定的
06/25	16:17	1786	オリエンタル白石
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事者間の取引 当社は、当社の役員や主要株主との取引を行う場合には、そうした取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を 惹起することのないよう、取締役会で決議・報告を行い、適切に監視します。また当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その 重要な事実を適切に開示します。 (コーポレートガバナンス基本方針第 5 条 ) 【 補充原則 2-41】 中核人材の登用等における多様性の確保 当社は『 人と技術を活かし、常に社会から必要とされる集団を目指す』という経営理念の下、人財と技術の多様性を活かす働きやすさと働きがい のある魅力的な企業づくりを目指した「 人財
06/25	16:15	2004	昭和産業
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業価値の向上に資するもの か、などを慎重に検討した上で適切に行使いたします。(ガイドライン第 17 条 ) 【 原則 1-7】 当社は、関連当事者間の取引については、社内の規程により、あらかじめ取締役会の決議を必要としており、当該役員は特別な利害関係者とし て、その決議に加わることはできません。なお、当該取引後は、遅滞なく、当該取引について取締役会に報告しております。(ガイドライン第 7 条 ) 【 補充原則 2-4-1】 当社グループでは、2018 年 10 月に「 昭和産業グループダイバーシティ経営宣言 」を社内外へ発表し、3つの基本的な考え方である「INCポリ シー」を掲げて従業員一人ひ
06/25	16:15	5463	丸一鋼管
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下、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりま す。 <コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 > 1. 当社は、「 丸一鋼管グループ経営理念 」に掲げる「 優れた製品を供給し顧客の信頼に応えることにより、社会に貢献することを使命とする。」と の基本理念の下、株主・顧客・従業員・取引先・地域社会とともに発展を続けることにより企業価値の向上を図る。 2. 当社は、株主の権利を尊重し経営の公平性・透明性を確保するとともに、取締役会を中心として株主に対する受託者責任・説明責任を果たし、 同時に経営ビジョンの実現に向けて、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、迅速かつ的確な意
06/25	16:15	3393	スターティアホールディングス
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め、株主利益、企業価値を最大化すること、経営の効率 化、透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本としております。特に以下の4 項目については最も重要であると考えております。 1. 株主の権利・利益が守られ、平等に保障されること 2. 株主以外のステークホルダーについて権利・利益の尊重と円滑な関係を構築すること 3. 適時適切な情報開示によって企業活動の透明性を確保すること 4. 取締役会・監査等委員会が期待される役割を果たすこと また、企業倫理とコンプライアンス( 法令遵守 )を徹底すること、内部統制システムの整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定の確保に取り 組んでおります
06/25	16:12	7226	極東開発工業
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について、各自署名捺印した書面で会社に報告する体制を構築することにより、ルールの周 知徹底と問題の未然防止を図っております。 【 補充原則 2-4(1). 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社では人材を最も重要な経営資源の一つとして捉え、多様な経験・技能・能力を持つ従業員を育成するとともに、従業員が働きがいをもって働 けるような環境整備を行っております。 「 働き方改革プロジェクト」を立ち上げ、全社的な業務効率と生産性の向上や職場環境の改善を推進し、長く働き続けられる多様性あふれた職場 づくりを進めております。 また、同プロジェクトでは女性活躍を推進するために分科会を設置し、女性従業
06/25	16:08	9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
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保有株式として保有する会社から売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆する等の意向を妨げる事は行わず、 適切に対応を行ってまいります。 【 原則 1-7】 当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取引前に独立社外取締役で構成された特別委員会にて審議し、その答申結果を踏ま えて取締役会の承認を受けるとともに、取引後には取締役会へ実施結果を報告することとしております。また、関連当事者との取引を行う場合に は、重要性に応じて取締役会の決議事項としており、取引の必要性や妥当性を勘案し、株主や会社の利益を害することのないよう審議の上、決定 いたします。 【 補充原則 2-41】 本報告書
06/25	16:08	6932	遠藤照明
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権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会の受託者責任を認識し、適切な権限行使が行われる経営体制を構築、維持する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、現時点で、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者に関する具体的な計画はございません。人格・見識・実績等を勘案して適 当と認められる者の中から、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会において選任し
06/25	16:04	3504	丸八ホールディングス
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電子行使及び招集通知の英訳 】 現在、当社における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いため、議決権の電子行使及び招集通知の英訳は実施しておりません。今後 において、機関投資家や海外投資家の株主比率を勘案しながら導入を検討してまいります。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社グループでは管理職への登用については、国籍・性別・採用ルートに囚われず、能力・適性・成果等を総合的に判断して行っておりますが、厳 しい採用環境の中では社内人材の適時・適切な配置を行う必要があるため、現時点では測定可能な数値目標を定めるに至っておりません。今後 も多様性の確保に取り組むと
06/25	16:03	7199	プレミアグループ
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が重要な経営課題の一つで あるとの認識のもと、当社グループの継続的な成長及び収益性の向上を図りつつ、透明性と健全性を確保した企業運営に努めております。 2) 基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するため、積極的な情報開示や円滑な議決権行使ができる環境の整備等に努めておりま す。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、法令・定款の遵守をはじめとしたコンプライアンスの徹底を前提に、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株 主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働及びサステナビリティ(ESG 要素を含
06/25	16:03	8141	新光商事
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事者間の取引 )を行う場合において必要な枠組み並びに監視方法を「 企業行動基準 」として取 締役会決議により定め当社のホームページに開示しております。また取締役会規程により関連当事者間の取引を付議・決議をしており、監査等委 員会並びに監査室が監視をし、必要な場合には取締役会議案として再審査を行います。 【 補充原則 2-4 1】 中核人材の登用等における多様性の確保 当社は、経営理念のもと、中核人材の登用等においては、多様性を重視し、個 々 人が能力を最大限に発揮できる環境整備づくりと人材育成に取 り組み、平等に機会を提供します。 1. 考え方 当社の人材理念は、「 自己実現の場を提供し、成長